Ухвала суду № 62147297, 12.10.2016, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/6282/16-к

№ провадження 1-кс/208/1326/16

УХВАЛА

12 жовтня 2016 р. м. Кам'янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області, у складі:

Слідчого судді Івченко Т.П.,

При секретарі Бейгул Н.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку ст.107 КПК України клопотання прокурора Дніпродзержинської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

12.10.2016 року слідчий, в провадженні якого знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1201604080000001922 від 13.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, звернувся з погодженим з прокурором клопотанням, в якому, просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «Райффайзен банк Аваль», МФО 380805 та дозволити вилучення зазначених відомостей, а саме: виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по поточному рахунку ПП «Каскад-СВ» (ЄДРПОУ 35409926) за номером № 26007511619, із зазначенням платника, отримувача та призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на поточному рахунку на початок та кінець кожного дня, за період з 01.01.2016 року по 01.10.2016 року; картки із зразками підписів посадових осіб ПП «Каскад-СВ» (ЄДРПОУ 35409926) по поточному рахунку № 26007511619; копії паспортів та ідентифікаційних номерів посадових осіб ПП «Каскад-СВ» (ЄДРПОУ 35409926); чеки на отримання готівки за період з 01.01.2016 року по 01.10.2016 року по поточному рахунку № 26007511619; платіжні доручення та платіжні вимоги по поточному рахунку № 26007511619, за період з 01.01.2016 року по 01.10.2016 року; заяви про відкриття поточного рахунку № 26007511619, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування ПП «Каскад-СВ» (ЄДРПОУ 35409926); довіреності на керівництво розрахунковими рахунками ПП «Каскад-СВ» (ЄДРПОУ 35409926); картки із зразками підписів, оформлені на осіб, які мають право на керівництво поточним рахунком № 26007511619 ПП «Каскад-СВ» (ЄДРПОУ 35409926); копії паспортів та ідентифікаційних номерів осіб, які мають право розпоряджатися розрахунковими рахунками ПП «Каскад-СВ» (ЄДРПОУ 35409926); заява, договір на відкриття системи клієнт-банк по поточному рахунку № 26007511619, акт приймання-передавання електронного ключа.

В судовому засіданні слідчий СВ Заводського ВП Камянського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 підтримав клопотання, посилаючись на обставини викладені в ньому, та мотивував тим, що без отримання вказаної у клопотанні інформації є не можливим довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

Враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, клопотання підлягає розгляду без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

13.07.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1201604080000001922, внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 191 КК України, за фактом того що, службові особи управління екології та промисловості Камянської міської ради, перебуваючи в злочинній змові зі службовими особами ПП «Каскад-СВ», з якими було укладено договір № 1-601 від 18.04.2016 з надання послуг з озеленення міста на загальну суму 194914,14 грн., шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів Актів форми КБ-2в щодо кількості придбаних саджанців молодих дерев, кущів та квітів, здійснили розкрадання бюджетних коштів.

В ході досудового розслідування були отримані дані про відкритий банківський рахунок ПП «Каскад-СВ» (код 35409926) , на який їм були перераховані бюджетні кошти, а саме: МФО банку 380805, АТ «Райффайзен банк Аваль», номер рахунку 26007511619, валюта рахунку українська гривня.

З метою встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію, щодо руху грошових коштів, підстав відкриття-закриття, відомості про осіб, які користуються та розпоряджаються вищезазначеним рахунком в період часу з 01.01.2016 року по 01.10.2016 року, отримати інші відомості, які становлять банківську таємницю.

Сама по собі вищевказана інформація та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

В той же час, зазначена інформація перебуває у розпорядженні АТ «Райффайзен банк Аваль» та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації іншими способами не виявляється можливим встановити інформацію щодо руху грошових коштів по вищезазначеному рахунку.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду».

Суд вважає, що для повного, обєктивного розслідування кримінального провадження та встановлення істини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен банк Аваль», МФО 380805.

Враховуючи вище зазначене та керуючись ст..ст.159, 161, 162, 163 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Заводського ВП Камянського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 в межах матеріалів кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 1201604080000001922 від 13.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Заводського ВП Камянського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 до відомостей та документів, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен банк Аваль», МФО 380805 та дозволити вилучення копій зазначених відомостей, а саме:

- Виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по поточному рахунку ПП «Каскад-СВ» (ЄДРПОУ 35409926) за номером № 26007511619, із зазначенням платника, отримувача та призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на поточному рахунку на початок та кінець кожного дня, за період з 01.01.2016 року по 01.10.2016 року;

- Картки із зразками підписів посадових осіб ПП «Каскад-СВ» (ЄДРПОУ 35409926) по поточному рахунку № 26007511619;

- Копії паспортів та ідентифікаційних номерів посадових осіб ПП «Каскад-СВ» (ЄДРПОУ 35409926);

Чеки на отримання готівки за період з 01.01.2016 року по 01.10.2016 року по поточному рахунку № 26007511619;

- Платіжні доручення та платіжні вимоги по поточному рахунку № 26007511619, за період з 01.01.2016 року по 01.10.2016 року;

- Заяви про відкриття поточного рахунку № 26007511619, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування ПП «Каскад-СВ» (ЄДРПОУ 35409926);

- Довіреності на керівництво розрахунковими рахунками ПП «Каскад-СВ» (ЄДРПОУ 35409926);

Картки із зразками підписів, оформлені на осіб, які мають право на керівництво поточним рахунком № 26007511619 ПП «Каскад-СВ» (ЄДРПОУ 35409926);

- Копії паспортів та ідентифікаційних номерів осіб, які мають право розпоряджатися розрахунковими рахунками ПП «Каскад-СВ» (ЄДРПОУ 35409926);

- Заява, договір на відкриття системи клієнт-банк по поточному рахунку № 26007511619, акт приймання-передавання електронного ключа.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя Івченко Т. П.