Постанова № 62145933, 19.10.2016, Приморський районний суд м. Одеси

19.10.2016

Справа № 522/25677/15-к

Провадження № 1-«кс»/522/19110/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Лабунський В.М., при секретарі Шараєвій О.А., за участю слідчого Дмитренка І.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12014160250000942 від 17.07.2014 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, 2 ст. 364, ч.2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що відповідно до протоколу загальних зборів пайщиків КСП ім. Котовського учасників, протокол № 1 від 14.02.2000, вирішено створити ТОВ «Агрофірма «Августовка», у звязку з чим 23.02.2000 зареєстровано Статут вказаного підприємства та отримано свідоцтво про реєстрацію від 23.02.2000.

Згідно із статутом ТОВ «Агрофірма «Августовка» створюється шляхом реорганізації КСП ім. Котовського, землі якого розташовані на території Августовської сільської ради Біляївського району Одеської області, ОСОБА_1 гора,1, та мала нежитлову будівлю по зазначеній адресі, і злиття приватної власності внесків засновників, якими стали: ОСОБА_2 -16%, ОСОБА_3-12%, ОСОБА_4-12%, ОСОБА_5-12%, ОСОБА_6-12%, ОСОБА_7-12%, ОСОБА_8-12%, ОСОБА_9-12%.

Відповідно ч. 5 Статуту, ТОВ використовує земельні угіддя, передані йому учасниками або набуті у процесі діяльності, які передаються на умовах безстрокового платного користування.

ТОВ «Нова Україна» було створено 19.05.1999 року засновниками ОСОБА_10 та ОСОБА_11 із статутними внесками по 50%. Згідно з рішенням загальних зборів від 11.03.2000 ТОВ «Агрофірма «Августовка» увійшла до складу його засновників із статутним внеском 15%.

На період листопада 2000 року у ТОВ «Агрофірма «Августовка» перед ТОВ «Нова Україна» виникла заборгованість в сумі 40000 гривень, у звязку з чим, рішенням загальних зборів учасників ТОВ «Агрофірма «Августовка» від 25.11.2000, ТОВ «Нова Україна» набула право викупу будівлі на місці розташування та йому надано згоду на виділення в постійне користування земельної ділянки, яка перебувала на праві постійного користування ТОВ «Агрофірма «Августовка».

На підставі вказаного рішення 07.02.20001 між ТОВ «Агрофірма «Августовка» в особі директора ОСОБА_2 та ТОВ «Нова Україна» в особі директора ОСОБА_12, в порушення ст. 657 ЦК України, укладений нотаріально не посвідчений договір купівлі-продажу будівлі площею 55,4 кв.м. на земельній ділянці несільськогосподарського призначення площею 47, 84 га, яка знаходилася на праві постійного користування у ТОВ «Агрофірма «Августовка», що згідно ч. 3 ст. 334 ЦК України робить договір нікчемним. При цьому, у договорі визначено, що мета використання вказаної земельної ділянки є розміщення авторинку та продовольчого ринку змішаної торгівлі.

Використавши зазначений договір купівлі-продажу ТОВ «Нова Україна» звернулася до Біляївської райради з проханням надання державного акту на право постійного користування земельною ділянкою несільськогосподарського призначення площею 47,84 ОСОБА_7 та за рішенням Біляївської райради №202-ХХІІІ від 22.03.2001 (скасовано за протестом прокурора рішенням цієї ж Ради №426-V від 05.06.2009) отримало державний акт.

У подальшому, розуміючи, що Біляївська райрада не має права розпорядження вказаною земельною ділянкою ТОВ «Нова Україна» звернулася з аналогічним зверненням до Августівської сільської ради та відповідно до її рішення № 280-ХХІІІ від 26.12.2001, отримало державний акт на право постійного користування землею І-ОД № 004523 від 28.12.2001.

У подальшому, в період 2006 року директором TOB «Нова Україна» ОСОБА_12 до Біляївської філії МБТІ та РОН направлено листи на виготовлення технічних паспортів на пять недобудованих будівель площею: 20,20 кв. м., 42,60 кв. м., 42,60 кв. м., 20,20 кв. м., 20,20 кв. м., у яких викладено недостовірні відомості про рік їх будівництва (1991), тоді як ТОВ «Нова Україна» створено у 1996 році, а 07.02.2001 придбано одну будівлю площею 55,4 кв. м.

На підставі вказаних недостовірних листів 21.09.2006 головою Августівської сільської ради ОСОБА_13, в порушення ч. 2 ст. 331 ЦК України, TOB «Нова Україна» без прийняття новостворених споруд в експлуатацію, без завершення будівництва видані свідоцтва про право власності на вказані нежитлові будівлі за адресою: Одеська область, Біляївський район, Августівська сільська рада, ОСОБА_1 гора, 1-В, 1-Г, 1-Д, 1-Е, 1-Ж, та 12.10.2006 видано свідоцтва про право власності за ТОВ «Нова Україна» на зазначені пять не житлових будівель.

Згідно висновку експерта про ринкову вартість земельної ділянки від 12.10.2006 земельна ділянка несільськогосподарського призначення площею 47,84 га за адресою: Августівська сільська рада, Біляївський район, Одеська область, для розміщення авто ринку та продовольчого ринку змішаної торгівлі становить 12 231 507,86 гривень.

25.01.2007 ТОВ «Науково-виробничий центр земельно-кадастрового сервісу», видано звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначений у стислій формі (актуалізація) ТОВ «Нова Україна» для розміщення авторинку та продовольчого ринку змішаної торгівлі розташованої за адресою: ОСОБА_1 1-В, 1-Г, 1-Д, 1-Е, 1-Ж, Августівська сільська рада, Біляївський район, Одеська область загальною площею 46,09 га. З якого вбачається, що ринкова вартість земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 46,09 га, розташованої за адресою: ОСОБА_1 1-В, 1-Г, 1-Д, 1-Е, 1-Ж, Августівська сільська рада, Біляївський район, Одеська область, для розміщення авторинку та продовольчого ринку змішаної торгівлі, визначена методом зіставлення цін продажу подібних земельних ділянок становить 12 236 053,07 грн., вартість 1 м. кв. земельної ділянки складає 26,55 грн. без урахування ПДВ.

Біляївською районною адміністрацією 03.08.2007 прийнято розпорядження № 1129/2007 «Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 46,09 га TOB «Нова Україна» та 22.01.2008 між зазначеними юридичними особами укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 46.09га. за встановленою ціною 12 236 053,07 гривень.

Відповідно до висновку №470 від 24.06.2015 судової земельно-оціночної експертизи установлено заниження її вартості, яка повинна була складати 29 190 000 гривень.

Крім того, виконкомом Августівсвької сільської ради 25.12.2008 у порушення постанови КМУ № 465 від 29.04.1996 «Про порядок впорядкування роботи продовольчих і речових ринків», «Положення про порядок проведення конкурсів на право створення ринків і надання їх в оренду», затвердженого наказом № 290 від 21.05.1996 Міністерства зовнішніх економічних завязків і торгівлі України видано рішення про реєстрації обєкту торгівлі на території Августівської сільської ради № 148 від 25.12.2008 на підставі ст. 34 ЗУ «про місцеве самоврядування», якою право прийняття такого рішення не передбачено.

19 квітня 2010 року по справі № 29/57-10-1403, суддею Господарського суду Одеської області Аленіним О.Ю. було винесено рішення за позовом товариства ТОВ «Нова Україна» до відповідача ТОВ ВКФ «Укрюжавтосервіс» про усунення перешкод та визнання права власності на обєкт нерухомості цілісний майновий комплекс авторинку у складі:

«А» - адміністративна будівля площею 101,10 кв.м,

«Б» - нежитлова будівля площею 30,60 кв.м,

«В» - будівля стоянки площею 43,70 кв.м.,

«Г» - будівля кафе площею 48,60 кв. м,

«Д» - нежитлова будівля площею 22,00 кв.м.,

«Е» - нежитлова будівля площею 22,00 кв.м.,

«Є» - нежитлова будівля площею 22,00 кв.м.,

«Ж» - нежитлова будівля площею 22,00 кв.м.,

«З» - нежитлова будівля площею 22,00 кв.м.,

«І» - нежитлова будівля площею 22,00 кв.м.,

«К» - нежитлова будівля площею 20,20 кв.м.,

«Л» - нежитлова будівля площею 22,00 кв. м.,

«М» - нежитлова будівля площею 22,00 кв.м.,

«Н» - будівля сторожки площею 24,80 кв.м.,

«О» - нежитлова будівля площею 42,60 кв.м.,

«П» - нежитлова будівля площею 42,60 кв.м.,

«Р» - нежитлова будівля площею 42,60 кв.м.,

«С» - нежитлова будівля площею 42,60 кв.м,

«Т» - нежитлова будівля площею 42,60 кв.м,

«У» - нежитлова будівля площею 42,60 кв.м,

«Ф» - нежитлова будівля площею 42,60 кв.м,

«Х» - нежитлова будівля площею 42,60 кв.м,

«Ц» - нежитлова будівля площею 42,60 кв.м,

«Ч» - нежитлова будівля площею 42,60 кв.м,

«Ш» - нежитлова будівля площею 42,60 кв.м,

1 - торгівельні площадки площею 30 700 кв.м,

2 - торгівельні площадки площею 16 400 кв.м,

3 - торгівельні площадки площею 11 000 кв.м,

I мостіння площею 5 760 кв.м,

II мостіння площею 4 800 кв.м,

III мостіння площею 1 920 кв.м,

IV мостіння площею 6 000 кв.м,

V мостіння площею 2 600 кв.м, що знаходиться за адресою: Одеська область, Біляївський район, Августівська сільська рада ОСОБА_1 гора, № 1, та зобовязання ТОВ ПКФ «Укрюжавтотехсервіс» не чинити перешкоди ТОВ «Нова Україна» стосовно проїзду та проходу по території що розміщена за адресою: Одеська область, Біляївський район, Августівська сільська рада ОСОБА_1 гора, 1.

Так, згідно рішення від 19.04.2010 року по справі № 29/57-10-1403, Господарського суду Одеської області, позов ТОВ «Нова Україна» був задоволено, та визнане за ТОВ «Нова Україна» право власності на вищевказані у позові обєкти нерухомості цілісний майновий комплекс авто ринку.

Проте, 09.12.2010 року Одеським апеляційним Господарським судом Одеської області, рішення судді Господарського суду Одеської області Алєніна О.Ю. від 19.04.2010 року по справі № 29/57-10-1403, було скасовано, та у задоволенні позову ТОВ «Нова Україна» було відмовлено.

Крім того, 17.02.2011 року Вищим Господарським судом України була винесена постанова, згідно якої постанову Одеського апеляційного Господарського суду від 09.12.2010 року у справі № 29/57-10-1403 залишено без змін, а касаційну скаргу ТОВ «Нова Україна» без задоволення.

Після цього було створено ТОВ «Авторинок «Куяльник», яке стало правонаступником ТОВ «Нова Україна», та яке було виділено з ТОВ «Нова Україна», в уставний фонд якого увійшла вищезазначена земельна ділянка.

Не дивлячись на те, що рішення Господарського суду від 19.04.2010 року було скасовано, виконкомом Августівської сільської ради 14.04.2011 року виніс рішення № 42, яке підписана голова ОСОБА_14, згідно якого на підставі рішення Господарського суду від 19.04.2010 року по справі № 29/57-10-1403 визнане право власності за ТОВ «Авторинок «Куяльник» на цілісний майновий комплекс авто ринку, в який входять обєкти нерухомості згідно технічного паспорту.

Цим же рішенням № 42 від 14.04.2011 року було доручено, виконкому Августівської сільської ради вилучити рішення Господарського суду Одеської області № 29/57-10-1403 від 19.04.2010 року, та видати ТОВ «Авторинок «Куяльник» свідоцтво про право власності на нежитлові будівлі, які розташовані за адресою: ОСОБА_1 гора, 1, Августівської сільської ради Біляївського району Одеської області, а Біляївській філії БТІ зареєструвати свідоцтво про право власності на зазначені нежитлові будівлі за ТОВ «Авторинок «Куяльник».

На підставі вказаного незаконного рішення, виконкомом Августівської сільської ради 16.06.2011 року було видано ТОВ «Авторинок «Куяльник» свідоцтво про право власності на нерухоме майно за вказаною адресою: ОСОБА_1 гора, 1, Августівської сільської ради Біляївського району Одеської області. При цьому не враховано того, що свідоцтва не відповідає технічному паспорту обєкта, експертизі 2009 року, свідоцтвам на право власності на вказані обєкти виданим у 2006 році.

Згідно з висновком топографічної експертизи № 61 від 23.04.2015 установлено, що на земельних ділянках розташованих за адресою: Одеська область, Біляївський район, Августівська сільська рада, ОСОБА_1 гора, 1, 1-А, 1-Б, 1-В, 1-Г, 1-Д, 1-Е, 1-Ж, на які видані свідоцтва про право власності ЯЯЯ № 278626 від 03.01.2006, САВ № 302090 від 30.09.2008, ЯЯЯ № 278627 від 03.01.2006, ЯЯЯ № 278855 від 12.10.2006, ЯЯЯ № 278854 від 12.10.2006, ЯЯЯ № 278853 від 12.10.2066, ЯЯЯ № 278851 від 12.10.2006, ЯЯЯ № 278852 від 12.10.2006 відповідно, в період з 01.01.1991 по 1995 рік будівлі відсутні. На період 02.05.2006 на земельній ділянці кадастровий №5121080300010030119 - 39,0128 ОСОБА_7 спостерігається забудована територія, на земельній ділянці кадастровий № 5121080300010030120 - 7,0766 Га-територія вільна від забудови.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи від 30.09.2015 від ТОВ «Авторинок «Куяльник» за період з 13.01.2011 по 15.12.2012 не надійшло до бюджету Біляївської райдержадміністрації та Августівської с/р від реалізації земельної ділянки площею 40,5874 га за адресою: Одеська область, Біляївський район, Августівської сільської ради, ОСОБА_1 гора, 1В, 1Г, 1Д, 1Е, 1Ж у сумі 5 039 018,18грн.

Згідно з висновком судово-економічної експертизи від 30.09.2015 ТОВ «Нова Україна» за період з 22.01.2008 по 12.01.2011 до бюджетів Біляївської РДА та Августівської сільської ради не надійшли грошові кошти в сумі 9 889 736,52 гривень.

По кримінальному провадженню необхідно дослідити, та провести почеркознавчі експертизи по документам, які знаходяться у філії КП «БТІ» ОМР м. Білявка за адресою: Одеська область, пгт. Білявка, пр-т Жовтневої революції, 7-а, а саме технічної документації на підставі якої були видані технічні паспорти та свідоцтва про право власності ТОВ «Агрофірма «Августовка», ТОВ «Нова Україна» та ТОВ «Авторинок «Куяльник» у період з 2000 року по теперішній час на нежитлові будівлі, які знаходяться за адресою: Одеська область, Біляївський район, Августівська сільська рада, ОСОБА_1 гора, 1, 1-А, 1-Б, 1-В, 1-Г, 1-Д, 1-Е, 1-Ж, 1-З, 1-І, 1-К, 1-Л, 1-М, 1-Н, 1-О, 1-П, 1-Р, 1-С, 1-Т, 1-У, 1 Ф, 1-Х, 1-Ц, 1-Ч,1-Ш.

Технічна документація, що перебуває у володінні філії КП «БТІ» ОМР м. Білявка за адресою: Одеська область, пгт. Білявка, пр-т Жовтневої революції, 7-а, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Ураховуючи вищевикладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий просив клопотання задовольнити та провести його розгляд без виклику представників філії КП «БТІ» ОМР м. Біляївка.

Вислухавши думку слідчого, вважаю за можливим розгляд клопотання провести без виклику представників філії КП «БТІ» ОМР м. Біляївка, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що документи, а саме: інвентаризаційна справа, технічна та інша документація, на підставі якої були видані технічні паспорти та свідоцтва про право власності на нежитлові будівлі ТОВ «Агрофірма «Августовка», ТОВ «Нова Україна» та ТОВ «Авторинок «Куяльник» за період з 2000 року по теперішній час за адресами: Одеська область, Біляївський район, Августівська сільська рада, ОСОБА_1 гора, 1, 1-А, 1-Б, 1-В, 1-Г, 1-Д, 1-Е, 1-Ж, 1-З, 1- І, 1-К, 1-Л, 1-М, 1-Н, 1-О, 1-П, 1-Р, 1-С, 1-Т, 1-У, 1- Ф, 1-Х, 1-Ц, 1-Ч, 1-Ш, які знаходяться у володінні філії КП «БТІ» ОМР м. Біляївка, розташованого за адресою: Одеська область, Біляївський район, м. Біляївка, пр.-т Жовтневої революції, 7а, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути доказам під час судового розгляду та необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

Крім того, в судовому засіданні слідчим доведено, що філія КП «БТІ» ОМР м. Біляївка, володіючи зазначеною вище інформацією має можливість безповоротно її змінити або знищити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_15, задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Одеській області ОСОБА_15, або іншому співробітнику ГУ Національної поліції в Одеській області за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, а саме: інвентаризаційної справи, технічної та іншої документації, що перебуває у володінні філії КП «БТІ» ОМР м. Білявка за адресою Одеська область, пгт. Білявка, пр-т Жовтневої революції, 7-а, на підставі якої були видані технічні паспорти та свідоцтва про право власності на нежитлові будівлі ТОВ «Агрофірма «Августовка», ТОВ «Нова Україна» та ТОВ «Авторинок «Куяльник» за період з 2000 року по теперішній час за адресами: Одеська область, Біляївський район, Августівська сільська рада, ОСОБА_1 гора, 1, 1-А, 1-Б, 1-В, 1-Г, 1-Д, 1-Е, 1-Ж, 1-З, 1- І, 1-К, 1-Л, 1-М, 1-Н, 1-О, 1-П, 1-Р, 1-С, 1-Т, 1-У, 1- Ф, 1-Х, 1-Ц, 1-Ч, 1-Ш.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: