Постанова № 62145907, 21.10.2016, Приморський районний суд м. Одеси

№ 522/18123/16-к, 1-кс/522/19118/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.10.2016 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Гаєва Л.В., за участю слідчого Витяганця С.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області лейтенанта ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області лейтенант ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Одеської області молодшим радником юстиції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий доводи клопотання обґрунтував наступним.

Як вказано, в клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що засновником TOB «АРТ-НІКА» ОСОБА_3 та ОСОБА_4, здійснюються дії по самовільному захопленню території, яка перебуває у державній власності, незаконної реєстрації права власності на обєкти та зміни цільового призначення обєкту нерухомості за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с.Мізікевича, ж/м «Совіньйон», вул. Спортивна, 2, що спричинило тяжкі наслідки.

В клопотанні зазначено, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що у 2009 році Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю в Одеській області було видано свідоцтво, яким засвідчено відповідність закінченого будівництва обєкта: будівництво пансіонату для сімейного відпочинку на 120 місць загальною площею 3517,80 кв.м., що знаходиться за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Мізікевича, ж/м «Совіньйон», вул. Спортивна, 2, замовником обєкта будівництва було ТОВ «АРТ-НІКА».

В клопотанні зазначено, що відповідно до відомостей з Державного земельного кадастру про право власності та речові права, земельна ділянка рекреаційного призначення площею 2,0762 га за кадастровим номером 5123755800:02:008:0022, перебуває у державній власності, а ТОВ «АРТ-НІКА» була її орендарем до 2014 року.

Як вказано, в клопотанні, згідно рішення № 225 та № 226 від 31.03.2010 року, приміщення ресторану, загальною площею - 169,4 кв.м., яке входить до складу вищевказаного пансіонату сімейного відпочинку за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Мізікевича, ж/м «Совіньйон», вул. Спортивна, 2 належить на підставі свідоцтва про право власності, по ? ОСОБА_3 та ОСОБА_4 Після цього, 04.03.2016 року державний реєстратор Овідіопольського районного управління юстиції в Одеській області ОСОБА_5 зареєструвала право власності на приміщення ресторану пансіонату сімейного відпочинку за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Мізікевича, ж/м «Совіньйон», вул. Спортивна, 2, вже загальною площею 470,8 кв.м. по ? на ОСОБА_3 та ОСОБА_4, реєстраційний номер обєкта нерухомого майна № 874303851237.

Слідчий в клопотанні зазначає, що в подальшому на підставі висновку експерта ОСОБА_6, державним реєстратором Центру надання адміністративних послуг Овідіопольської районної державної адміністрації Одеської області ОСОБА_7, було зареєстровано право власності по ? на ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на наступні обєкти нерухомого майна № 43, 44, 45, 46, 47, 48.

В клопотанні зазначено, що вищевказані апартаменти не були передбачені проектною документацією при забудові пансіонату сімейного відпочинку та відповідно не вводилися в експлуатацію.

Як вказано, в клопотанні, керівництвом ТОВ «АРТ-НІКА» було видано довідку на підставі якої було здійснено поділ нежитлових приміщень на окремі апартаменти. Засновником ТОВ «АРТ-НІКА» є ОСОБА_3

В клопотанні зазначено, що згідно отриманої інформації з Овідіопольського відділення Іллічівської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області № 3067/9/15-21 від 05.10.2016 року, ТОВ «АРТ-НІКА» (ЄДРПОУ 32266244) в Публічному акціонерному товаристві АБ «Південний» (далі - ПАТ АБ «Південний») відкрито банківські рахунки № 26008310760701, № 26007310760702.

Слідчий вважає, що таким чином, в ході досудового розслідування необхідно дослідити юридичну справу ТОВ «АРТ-НІКА» (ЄДРПОУ 32266244) в ПАТ АБ «Південний», виписки про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках та інші документи, в яких містяться дані щодо підприємств, задіяних у вчиненні кримінального правопорушення, та його співучасників. Відомості, які містяться в цих документах, можливо використати як докази вказаного факту. Разом з тим, вказані документи та дані, згідно ст. 60 Закону України № 2121-III «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, становлять банківську таємницю, тобто, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю. Однак, без огляду та дослідження цих документів та даних встановити детальні обставини протиправної діяльності посадових осіб ТОВ «АРТ-НІКА» та інших осіб не є можливим, оскільки відповідні документи та дані зберігаються виключно в ПАТ АБ «Південний».

Слідчий в клопотанні зазначає, що вилучення оригіналів зазначених документів обґрунтовується необхідністю їх дослідження в ході досудового розслідування, використання їх при проведенні слідчих дій та експертиз.

Слідчий Витяганець С.В.у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, вказаних у клопотанні.

Вислухавши думку слідчого Витяганця С.В., а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно витягу з кримінального провадження № 22016160000000335 від 19.09.2016 року вчинене діяння, за яким відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Як вбачається, з наявної в матеріалах, доданих до клопотання, копії листа т.в.о. начальника ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області полковника ОСОБА_8 від 14.09.2016 року «Щодо порушення чинного законодавства» (вих. № 65/3/2-3914нт від 19.09.2016 року), встановлено, що громадянин ОСОБА_3 та громадянин ОСОБА_4 (є засновниками TOB «АРТ-НІКА») незаконним шляхом, вступивши в протиправну змову з державним реєстратором Овідіопольського району громадянкою ОСОБА_9 здійснили реєстрацію права власності на обєкти незавершеного будівництва (загальна площа - 3 517.80 м. кв.) та фактично змінили цільове призначення обєкту нерухомості (пансіонат для сімейного відпочинку) і всього будівництва за адресою: Одеська обл., Овідіопольський район, с. Мізікевича, житловий масив «Совіньйон», вул. Спортивна, 2.

Крім цього, як зазначено, в указаному вище листі, громадянин ОСОБА_3 шляхом безпосереднього впливу на керівника ТОВ «АРТ-НІКА» ОСОБА_10, отримав довідку про присвоєння номерів приміщенням після реконструкції, чим фактично було порушено діюче законодавство України, та таким чином встановлено, що в діях керівника ТОВ «АРТ-НІКА» ОСОБА_10 та його звязків ОСОБА_3, та ОСОБА_4 можливо вбачаються окремі ознаки складу злочинів у сфері службової діяльності.

Згідно наявної в матеріалах, доданих до клопотання, копії рапорту ст. о/у 2 відділу ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області молодшого лейтенанта ОСОБА_11 щодо встановлення можливих ознак кримінального правопорушення (вих. № 65/3/2-3913нт від 19.09.2016 року) у ході контррозвідувального забезпечення обєктів за лінією роботи «Контррозвідувальне забезпечення сфери земельних відносин та сфери будівництва» Одеського регіону, отримані дані щодо нанесення економічних збитків власникам апартаментів, що входять до складу пансіонату сімейного відпочинку розташованого за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Мізікевича, житловий масив «Совіньйон», вул. Спортивна, 2.

Згідно указаного рапорту, встановлено, що громадянин ОСОБА_3 та ОСОБА_4, здійснюють дії по самовільному захопленню території, яка є у загальному користуванні всього комплексу, незаконним шляхом здійснили реєстрацію права власності на обєкти незавершеного будівництва та фактично змінили цільове призначення обєкту нерухомості та всього комплексу. За оперативними даними встановлено, що Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю в Одеський області засвідчує відповідність закінченого будівництва обєкта: будівництво пансіонату для сімейного відпочинку на 120 місць загальною площею 3 517,80 кв.м., що знаходиться за адресом: Одеська область, Овідіопольський район, с. Мізікевича, ж/м «Совіньйон», вул. Спортивна, 2, замовником обєкта будівництва є ТОВ «АРТ-НІКА» (код ЄДРПОУ 32266244).

В указаному рапорті зазначено, що відповідно до даних Державного земельного кадастру про право власності та речові права земельної ділянки рекреаційного призначення площею 2,0762 га за кадастровим номером 5123755800:02:008:0022, що розташована за адресою: Одеська область, смт Таїрове, вул. Спортивна, 2 перебуває у державній власності, а ТОВ «АРТ-НІКА» є орендарем. За оперативними даними встановлено, що договір оренди між ТОВ «АРТ-НІКА» та Таїровської селищною радою було продовжено лише до 24.11.2014 року.

Як зазначено, в рапорті, ТОВ «АРТ-НІКА» засноване в 2003 році, засновниками Товариства є ОСОБА_3 (65082, АДРЕСА_1) та ОСОБА_12 (65082, АДРЕСА_1), основною економічною направленістю Товариства є діяльність, повязана з будівництвом житлових і нежитлових будівель.

В указаному рапорті зазначено, що громадянин ОСОБА_3 є повязаною особою, яка як засновник, має безпосередній вплив на керівника ТОВ «АРТ-НІКА», яким була видана довідка про присвоєння номерів приміщенням після реконструкції.

В рапорту зазначено, що право власності на новозбудовані апартаменти, які не введені в експлуатацію відповідно до будівельним норм та правил, оформлено гр. ОСОБА_3 із використанням документів ТОВ «АРТ-НІКА», де він є засновником та кінцевим вигодонабувачем, повноважень директора цього підприємства та державного реєстратора, ОСОБА_9, якою із використанням наданих законом повноважень неправомірно внесені данні до державного реєстру, за відсутності у особи передбачених законом правовстановлюючих документів.

В рапорті зазначено, що з урахуванням викладеного, в діях зазначених посадових осіб ТОВ «АРТ-НІКА» вбачаються окремі ознаки кримінального правопорушення у сфері службової діяльності.

Згідно наявної в матеріалах інформації ТОВ «АРТ-НІКА» (ЄДРПОУ 32266244) в Публічному акціонерному товаристві АБ «Південний» (далі - ПАТ АБ «Південний») відкрито банківські рахунки № 26008310760701, № 26007310760702.

Слідчий суддя вважає, що згідно із вимогами ч.5 ст. 163 КПК України, доведена наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які перебувають у володінні ПАТ АБ «Південний» (код ЄДРПОУ 20953647, МФО 328209, юридична адреса: 65059, м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1), мають доказове значення у кримінальному провадженні. Значимість для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні підтверджується: матеріалами, якими обґрунтовуються доводи клопотання, а також відомостями про те, що документи, у зв'язку з якими подається клопотання, містять інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Суд приходить до висновку, що слідчим доведено про наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення указаних у клопотанні документів, тому суд вважає можливим розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області лейтенанта ОСОБА_1, погоджене із прокурором відділу прокуратури Одеської області молодшим радником юстиції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість вилучити в ПАТ АБ «Південний» (код ЄДРПОУ 20953647, МФО 328209, юридична адреса: 65059, м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1), копії наступних документів та даних, які містять охоронювану законом таємницю:

- юридичної (реєстраційної) справи (справ) щодо відкриття ТОВ «АРТ- НІКА» (ЄДРПОУ 32266244) банківських рахунків № 26008310760701, № 26007310760702 в ПАТ АБ «Південний», враховуючи: договори відкриття та з обслуговування банківських рахунків; документи, якими уповноважено інших осіб (крім посадових осіб TOB «АРТ-НІКА») розпоряджатися грошовими коштами на рахунках; довіреності; зразки підписів осіб, які мають право здійснювати операції з грошовими коштами та підписувати платіжні документи; договори про користування електронною платіжною системою тощо;

- виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках № 26008310760701, № 26007310760702 в ПАТ АБ «Південний», відкритих ТОВ «АРТ-НІКА», в електронному та паперовому вигляді, за період з дати відкриття рахунків по теперішній час, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції) тощо);

- документів, на підставі яких здійснювалось списання грошових коштів з банківських рахунків № 26008310760701, № 26007310760702 в ПАТ АБ «Південний», відкритих ТОВ «АРТ-НІКА», враховуючи, але не виключно: платіжні доручення, в тому числі роздруківки електронних платіжних доручень; грошові чеки; видаткові ордери; довіреності на отримання готівки, тощо, за період з дати відкриття рахунків по теперішній час;

- даних щодо залишку грошових коштів на банківських рахунках № 26008310760701, № 26007310760702 в ПАТ АБ «Південний», відкритих ТОВ «АРТ-НІКА», станом на теперішній час.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Гаєва Л.В.

21.10.2016