Ухвала суду № 62145881, 20.10.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/18271/16-к

Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/19253/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 жовтня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., за участю старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області підполковника юстиції ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області підполковника юстиції ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області підполковник юстиції ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливості оглянути та вилучити в ПАО КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) копій наступних документів та даних, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- повних реквізитів банківських рахунків, відкритих на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (номер рахунку; дата відкриття та закриття; особа, якою відкрито рахунок; особи, які мають право користування рахунком, тощо);

- документів, на підставі яких в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» було відкрито банківські рахунки на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1;

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», відкритих на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за період з дати відкриття по теперішній час, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, тощо;

- залишку грошових коштів на банківських рахунках, відкритих на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, на дату надання інформації.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22016160000000343 від 27.09.2016, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.09.2016 року в зоні діяльності м/п «Спеціалізований» Київської міської митниці ДФС, у приміщенні ДОПП «Укрпошта» за адресою: м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2, під час проведення митного огляду міжнародного поштового відправлення № LM 087900005 CN, що пересилалося з Китаю до України на адресу гр. ОСОБА_3, (65012, м. Одеса, вул. Старосінна площа, буд. 1-Б), було виявлено грудкоподібну речовину коричневого кольору загальною вагою 1000 г.

Згідно з висновком експерта №1190 від 04.10.2016, грудкоподібна речовина коричневого кольору, яка знаходилась у міжнародному поштовому відправленні № LM 087900005 CN, містить N-етилпентилон масою 677,209 г, який є гомологом особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено бутилону, та згідно «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» також відноситься до особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено.

10.10.2016 після отримання міжнародного експрес-відправлення № LM 087900005 CN, що пересилалося з Китаю до України, затримано громадянина України ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_2 і Петрова, 35Б кв. 37.

Допитаний в якості підозрюваного, ОСОБА_2 пояснив, що на протязі трьох років він займається збутом психотропних речовин шляхом розставлення т.зв. «закладок» у різні місця м. Одеси. Гроші за збут психотропних речовин отримував на свій рахунок, відкритий для цих цілей в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» на його імя.

Таким чином, в ході досудового розслідування необхідно дослідити документи та дані щодо відкриття банківських рахунків підозрюваним ОСОБА_2 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», а також щодо руху грошових коштів по цим рахункам, для встановлення обставин протиправної діяльності ОСОБА_2, а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна.

Разом з тим, вказані документи та дані, згідно ст. 60 Закону України № 2121-III «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, становлять банківську таємницю, тобто, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю. Однак, без огляду та дослідження цих документів та даних встановити детальні обставини злочинної діяльності ОСОБА_2 не є можливим, оскільки відповідні документи та відомості зберігаються виключно в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Вилучення копій зазначених документів обґрунтовується необхідністю їх дослідження в ході досудового розслідування, використання їх при проведенні слідчих дій та експертиз.

Крім цього, у звязку з існуванням реальної загрози зміни або знищення вказаних документів, вдається доцільним розглядати дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У звязку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області підполковника юстиції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, а саме можливості оглянути та вилучити в ПАО КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) копій наступних документів та даних, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- повних реквізитів банківських рахунків, відкритих на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (номер рахунку; дата відкриття та закриття; особа, якою відкрито рахунок; особи, які мають право користування рахунком, тощо);

- документів, на підставі яких в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» було відкрито банківські рахунки на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1;

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», відкритих на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за період з дати відкриття по теперішній час, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, тощо;

- залишку грошових коштів на банківських рахунках, відкритих на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, на дату надання інформації.

Відповідальні особи зобовязані надати доступ та можливість вилучення старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області підполковником юстиції ОСОБА_1 та слідчим слідчого відділу УСБУ в Одеській області капітаном юстиції ОСОБА_4 зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

20.10.2016