Ухвала суду № 62145859, 20.10.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/18271/16-к

Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/19260/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 жовтня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., за участю старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області підполковника юстиції ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області підполковника юстиції ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області підполковник юстиції ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливості оглянути та вилучити в ПАО КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) копій наступних документів та даних, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- повних реквізитів банківських рахунків, відкритих на імя ОСОБА_2 (ОСОБА_3) Геннадіївни, ІНФОРМАЦІЯ_1, в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (номер рахунку; дата відкриття та закриття; особа, якою відкрито рахунок; особи, які мають право користування рахунком, тощо);

- документів, на підставі яких в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» було відкрито банківські рахунки на імя ОСОБА_2;

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», відкритих на імя ОСОБА_2, за період з дати відкриття по теперішній час, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, тощо;

- залишку грошових коштів на банківських рахунках, відкритих на імя ОСОБА_2, на дату надання інформації.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22016160000000343 від 27.09.2016, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.09.2016 року в зоні діяльності м/п «Спеціалізований» Київської міської митниці ДФС, у приміщенні ДОПП «Укрпошта» за адресою: м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2, під час проведення митного огляду міжнародного поштового відправлення № LM 087900005 CN, що пересилалося з Китаю до України на адресу гр. ОСОБА_4, (65012, м. Одеса, вул. Старосінна площа, буд. 1-Б), було виявлено грудкоподібну речовину коричневого кольору загальною вагою 1000 г.

Згідно з висновком експерта №1190 від 04.10.2016, грудкоподібна речовина коричневого кольору, яка знаходилась у міжнародному поштовому відправленні № LM 087900005 CN, містить N-етилпентилон масою 677,209 г, який є гомологом особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено бутилону, та згідно «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» також відноситься до особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено.

10.10.2016 після отримання міжнародного поштового відправлення № LM 087900005 CN, що пересилалося з Китаю до України, затримано громадянина України ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_3 і Петрова, 35Б кв. 37.

В ході проведення досудового розслідування також встановлено, що в момент одержання підозрюваним ОСОБА_5 міжнародного поштового відправлення № LM 087900005 CN з особливо небезпечною психотропною речовиною, у поштовому відділенні, а також в ході руху підозрюваного від відділення до жил масиву Таїрово в м. Одесі, в автомобілі ВАЗ-21057 разом з ОСОБА_5 знаходилась ОСОБА_3, яка при підозрі про можливе стеження за ними правоохоронними органами, викинула з автомобілю отримане міжнародне поштове відправлення, що свідчить про можливу причетність останньої до вчинення зазначеного злочину.

Таким чином, в ході досудового розслідування необхідно дослідити документи та дані щодо відкриття банківських рахунків ОСОБА_2 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», а також щодо руху грошових коштів по цим рахункам, для встановлення причетності ОСОБА_2 до протиправної діяльності ОСОБА_5

Разом з тим, вказані документи та дані, згідно ст. 60 Закону України № 2121-III «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, становлять банківську таємницю, тобто, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю. Однак, без огляду та дослідження цих документів та даних встановити причетність ОСОБА_2 до злочинної діяльності ОСОБА_5 не є можливим, оскільки відповідні документи та відомості зберігаються виключно в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Вилучення копій зазначених документів обґрунтовується необхідністю їх дослідження в ході досудового розслідування, використання їх при проведенні слідчих дій та експертиз.

Крім цього, у звязку з існуванням реальної загрози зміни або знищення вказаних документів, вдається доцільним розглядати дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У звязку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області підполковника юстиції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, а саме можливості оглянути та вилучити в ПАО КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) копій наступних документів та даних, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- повних реквізитів банківських рахунків, відкритих на імя ОСОБА_2 (ОСОБА_3) Геннадіївни, ІНФОРМАЦІЯ_1, в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (номер рахунку; дата відкриття та закриття; особа, якою відкрито рахунок; особи, які мають право користування рахунком, тощо);

- документів, на підставі яких в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» було відкрито банківські рахунки на імя ОСОБА_2;

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», відкритих на імя ОСОБА_2, за період з дати відкриття по теперішній час, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, тощо;

- залишку грошових коштів на банківських рахунках, відкритих на імя ОСОБА_2, на дату надання інформації.

Відповідальні особи зобовязані надати доступ та можливість вилучення старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області підполковником юстиції ОСОБА_1 та слідчим слідчого відділу УСБУ в Одеській області капітаном юстиції ОСОБА_6 зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

20.10.2016