Ухвала суду № 62145826, 19.10.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/10108/16-к

1-кс/522/18832/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 жовтня 2016 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Терзі І.Г., при секретарі Росолик О.А., за участю прокурора Гулько А.Я., розглянувши клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Як вбачається з клопотання прокурора, у провадженні слідчого відділу Приморського ВП в місті Одесі ГУНП України в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016160500003695 від 25.05.2016 року за ч. 4 ст.358 КК України розпочате за заявою директора Департаменту безпеки Акціонерного банку «Південний», щодо надання невстановленою особою до АБ «Південний» завідомо підроблених документів.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06 квітня 2016 року до Відділення «Головне» Акціонерного банку «Південний» за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1 звернувся Директор Приватного підприємства «Геобуд Плюс» ОСОБА_2 ( паспорт КМ № 553966, 22.06.1992 року

народження) із заявою про відкриття поточного рахунку та надав пакет документів для відкриття рахунку.

Так, 06 квітня 2016 року ПАТ АБ «Південний» з однієї сторони та ПП «Геобуд Плюс» в особі директора ОСОБА_2І; з другої сторони уклали договір банківського рахунку від 06.04.2016 № ВА1/1580/0012747 на відкриття поточного рахунку та надання комплексу послуг з обслуговування рахунку, відповідно до тарифів, діючих на момент надання послуг Банком. ПП «Геобуд Плюс» було відкрито відповідно до вказаного договору п/р № 26009010012747 в АБ «Південний», МФО 328209.

При здійсненні перевірки наданих документів на відкриття рахунку п/р № 26009010012747 в АБ «Південний», МФО 328209 була виявлена невідповідність підпису та печатки нотаріуса у Картці із зразками підписів та відбитка печатки. При огляді Картки із зразками підписів і відбитка печатки приватний нотаріус ОСОБА_3 підтвердила, що її підпис та печатка на Картці із зразками підписів і відбитка печатки підроблені, а також що директор Приватного підприємства «Геобуд Плюс» ОСОБА_2 до неї для здійснення нотаріальної дії не звертався.

Крім того, в провадженні слідчого відділу Приморського ВП в місті Одесі ГУНП України в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016160500004333 від 16.06.2016 року за ч. 1 ст.190 КК України розпочате за матеріалами управління захисту економіки департаменту захисту економіки в Одеській області щодо здійснення ПП «Геобуд Плюс» шахрайських дій. Так,

встановлено, що посадові особи ПП «Геобуд Плюс» (код ЄДРПОУ 34379330) здійснюють відкриття банківських рахунків, з використанням підробленими документами, з метою подальшого зняття з відкритих рахунків грошових коштів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 217 КПК України процесуальним керівником- прокурором Одеської місцевої прокуратури ОСОБА_1 16.06.2016 прийнято рішення про обєднання вищевказаних кримінальних проваджень в одне кримінальне провадження, якому присвоєно № 12016160500003695 від 25.05.2016, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування та встановлення істини по справі є необхідність у дослідженні інформації щодо надходження та перерахування коштів по рахунку - ПП «Геобуд Плюс» (код ЄДРПОУ 34379330) № 26009010012747 в АБ «Південний», МФО 328209, а саме про рух грошових коштів по рахунку та документи які стали підставою для відкриття зберігаються в ПАТ АБ «Південний», МФО 328209, за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1.

Інформація, яка знаходиться у ПАТ АБ «Південний» та становить банківську таємницю про рух грошових коштів на рахунку, контрагентів, посадових осіб, що відкрили рахунок, тощо, сама по собі або в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення джерел надходження та фактів розпорядження коштами.

Банківська установа згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» зобовязана зберігати інформацію про рахунки своїх клієнтів, тобто наявні достатні підстави вважати, що така інформація перебуває у її володінні.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації (джерела надходження та подальше розпорядження коштами), іншими способами довести неможливо.

Враховуючи вищевикладене, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, а також неможливість отримання вказаної документації в інший спосіб, прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Крім цього прокурор просить розглянути клопотання у судовому засіданні без виклику представників ПАТ АБ «Південний» та ПП «Геобуд Плюс», оскільки існує реальна загроза зміни інформації про рух грошових коштів, по рахунку відкритому у ПАТ АБ «Південний», МФО (328209).

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити у повному обсязі.

Заслухавши прокурора, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Крім того, у суді прокурором доведено, що перелічені документи які перебувають у володінні ПАТ АБ «Південний»мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати прокурору Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_1, слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4, або за дорученням оперуповноваженому Управління захисту економіки в Одеській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів ПП «Геобуд Плюс», (ЄДРПОУ 34379330), із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні в ПАТ АБ «Південний», (МФО 328209), за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, а саме:

- всіх банківських карток із зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ПП «Геобуд Плюс» (ЄДРПОУ 34379330), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначених субєктів підприємницької діяльності;

- анкет клієнта банку ПП «Геобуд Плюс» (ЄДРПОУ 34379330), по їх банківським рахункам за період з 06.04.2016 року по 11.10.2016 року чи дату закриття;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ПП «Геобуд Плюс» (ЄДРПОУ 34379330) за період з 06.04.2016 року по 11.10.2016 року чи дату закриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ПП «Геобуд Плюс» (ЄДРПОУ 34379330), за період з 06.04.2016 року по 11.10.2016 року чи дату закриття;

- договорів щодо розрахунково - касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місяця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ПП «Геобуд Плюс» (ЄДРПОУ 34379330), співробітниками ПАТ АБ «Південний», (МФО 328209), за період з 06.04.2016 року по 11.10.2016 року чи дату закриття;

- документів, щодо проведення фінансових операцій по банківським рахункам ПП «Геобуд Плюс» (ЄДРПОУ 34379330), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів- додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) за період з 06.04.2016 року по 11.10.2016 року чи дату закриття;

- документів щодо придбання ПП «Геобуд Плюс» (ЄДРПОУ 34379330) та видачі ПАТ АБ «Південний», (МФО 328209), чекових книжок по його банківським рахункам, векселів за період з 06.04.2016 року по 11.10.2016 року чи дату закриття;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку ПП «Геобуд Плюс» (ЄДРПОУ 34379330), а саме: № 26009010012747, дата відкриття: 06.04.2016 року та інших розрахунках зазначеного підприємства, відкритих в ПАТ АБ «Південний», (МФО 328209), в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу (номеру платіжного документу) за період з 06.04.2016 року по 11.10.2016 року; юридичної справи ПП «Геобуд Плюс» (ЄДРПОУ 34379330);

- договорів, укладених ПП «Геобуд Плюс» (ЄДРПОУ 34379330) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та зі вказаних рахунків, за період з 06.04.2016 року по 11.10.2016 року чи дату закриття;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ПП «Геобуд Плюс» (ЄДРПОУ 34379330), за період з 06.04.2016 року по 11.10.2016 року чи дату закриття, з можливістю вилучення копій вищевказаних документів та інформації на паперовому та електронному носіях;

- копії документів, що підтверджують використання готівкових коштів,

виданих ПАТ АБ «Південний», (МФО 328209), (акти закупок, договори, накладні тощо), інші документи та відомості, які запитувались ПАТ АБ «Південний», (МФО 328209), стосовно фінансових операцій ПП «Геобуд Плюс» (ЄДРПОУ 34379330) відповідно до вимог пункту 6.3 розділу VI «Положення про здійснення банками фінансового моніторингу»,затвердженого постановою Правління Національного банку України від «14» травня 2003 року №189 (зі змінами та доповненнями) за період з 06.04.2016 року по 11.10.2016 року;

- заявок посадових осіб ПП «Геобуд Плюс» (ЄДРПОУ 34379330), на встановлення систем банк-клієнт з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням IP-адрес, місця знаходження компютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), з можливістю вилученнявищевказаної інформації на паперовому та електронному носіях;

- заявок посадових осіб ПП «Геобуд Плюс» (ЄДРПОУ 34379330),на встановлення систем «Електронний банкінг» з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням IP-адрес, місця знаходження компютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), з можливістю вилучення вищевказаної інформації на паперовому та електронному носіях;

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

19.10.2016