Ухвала суду № 62145699, 21.10.2016, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/17168/16-к

Номер провадження:1-кс/521/3396/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.10.2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Журик С.В., при секретарі Рижих В.В., за участю прокурора Стафік Р.Т., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_1 за кримінальним провадженням № 12016160470003144, про тимчасовий доступ до речей та документів,що містять банківську таємницю, які перебувають в приміщенні ПАТ КБ «Хрещатик» за адресою м. Київ, вул. Хрещатик 8а, р/р 26000001107564 ТОВ «ЕНТЕР ШОП», МФО 300670 ЕДРПОУ 36203188, валюта рахунку українська гривня,

В С Т А Н О В И В:

З клопотання слідчого вбачається, що В провадженні СВ Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015160470001423 від 12.03.2015 за ознаками складів злочинів передбачених ч.1,2,4 ст.190 КК України, у відношенні ОСОБА_2

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 з 27.10.2011 р. є засновником та директором ТОВ «Торговий Дім Комфорт», та займався продажем і установкою ємкісних водонагрівачів. З 2012 року на підприємстві йому став надавати юридичну допомогу ОСОБА_2, а в подальшому ОСОБА_2 за згодою з ОСОБА_3 став контролювати всю фінансову діяльність ТОВ «Торговий Дім Комфорт» та у травні 2013 року запропонував перевести в готівку грошові кошти, які надійшли на рахунок ТОВ «Торговий Дім Комфорт» з рахунків ТОВ «Промбуд» та ТОВ «Форвард Ко» в якості передоплати за послуги.

Так, 21.05.2013 між ТОВ «Торговий Дім Комфорт» в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ «ЕНТЕР ШОП», в особі директора ОСОБА_4 був укладений договір поставки товарів №49 згідно якого ТОВ «ЕНТЕР ШОП» зобовязався поставити металопрокат ТОВ «Торговий Дім Комфорт». Зі слів ОСОБА_3 всі переговори з керівництвом зазначеного підприємства вів ОСОБА_2 який і передавав договори для підпису. Товар згідно декількох договорів між ТОВ «Торговий Дім Комфорт» в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ «ЕНТЕР ШОП» на загальну суму 3465366,12 грн. отримано не було. Вказана сума грошових коштів переведена в готівку з рахунку ТОВ «Торговий Дім Комфорт» №26008311734101 відкритого в АБ «Південий» в м. Одесі через ТОВ «ЕНТЕР ШОП» була отримана ОСОБА_2, яку він до теперішнього часу не повернув.

У звязку з тим, що зазначені грошові кошти переведені в готівку є грошовими коштами, які були перераховані ТОВ «Промбуд» та ТОВ «Форвард Ко» в якості передоплати за послуги, у ОСОБА_3 як директора ТОВ «Торговий Дім Комфорт» перед зазначеними підприємствами виникла заборгованість.

Встановлено, що на теперішній час зазначене майно використовується з метою отримання прибутків особами, що здійснили його незаконне відчуження у ТОВ «Торговий Дім Комфорт».

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, встановлення можливого скоєння злочину і схеми заволодіння грошовими коштами, забезпечення можливості відшкодування заподіяних збитків інтересам держави, а також з метою всебічного , повного дослідження обставин кримінального провадження, необхідно отримати можливість доступу до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

Прокурор підтримав дане клопотання в повному обсязі та просить його задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення, під час розслідування якого виникла необхідність в отриманні відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, та, що саме зазначені відомості можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні для встановлення осіб причетних до скоєння злочину та розкриття вказаного кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року (зі змінами та доповненнями станом 2012 рік), яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст. 132, 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_1 за кримінальним провадженням № 12016160470003144, про тимчасовий доступ до речей та документів,що містять банківську таємницю, які перебувають в приміщенні ПАТ КБ «Хрещатик» за адресою м. Київ, вул. Хрещатик 8а, р/р 26000001107564 ТОВ «ЕНТЕР ШОП», МФО 300670 ЕДРПОУ 36203188 задовольнити частково.

Надати можливість тимчасового доступу та вилучення прокурорам Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_5 , стафіку Р.Т., та/або оперативним працівникам оперативного управління ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ДФС в Одеській області за дорученням, а також слідчому СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_6, щодо предоставлених для відкриття та використання у ПАТ КБ КБ «Хрещатик» за адресою м. Київ, вул. Хрещатик 8а, р/р 26000001107564 ТОВ «ЕНТЕР ШОП», МФО 300670 ЕДРПОУ 36203188, валюта рахунку українська гривня, а саме завірених належним чином копій:

- заявки та дозволу на відкриття рахунку, наказів про призначення на посади директора, головного бухгалтера, роздруківки руху грошових коштів на розрахунковому рахунку з вказівкою контрагентів з моменту 01.01.2013 року по теперішній час, платіжних доручень, приходних та розхідних ордерів, чеків; а також оригіналів карток зразків підписів посадових осіб та відбитки печаток.

Представник ПАТ КБ КБ «Хрещатик» за адресою м. Київ, вул. Хрещатик 8а, зобовязаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів з метою їх копіювання та вилучення.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 25 (двадцять пять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 21.10.2016 року.

Розяснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)