Ухвала суду № 62145616, 19.10.2016, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/16999/16-к

Номер провадження:1-кс/521/3348/16

13.10.2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Жуковський С.О., при секретарі Корой А.В., за участю прокурора Одеської області Мєняліна А.С., розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що прокуратурою Одеської області здійснюється процесуальне керівництво, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016160500000561 від 19.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено що 19.01.2016 до чергової частини Приморського ВП в місті ОСОБА_1 управління Національної поліції в Одеській області з Одеської місцевої прокуратури № 3 надійшли матеріали щодо фактів зловживань, які допускалися посадовими особами одного з комунальних підприємств Одеської міської ради.

Так, перебуваючи на посаді директора КП «Земельно-кадастрове бюро при Управлінні земельних ресурсів ОМР» (код ЄДРПОУ 30587524) ОСОБА_2 організувала протиправний механізм привласнення коштів та майна комунального підприємства.

Так, в жовтні 2012 року ОСОБА_2, як директор КП укладає угоду з ФОП ОСОБА_3 (ІПН ФОП НОМЕР_1) на оренду житлової квартири площею 96,4 кв.м., що розташована за адресою: м.Одеса, вул. Новосельського,

буд. 81, під приміщення офісу підприємства. Після чого без погодження у відповідних департаментах ОМР Фінансового плану комунального підприємства ОСОБА_2 витрачає на її ремонт 350 тис. грн.

Більшість робіт, що виконувалися КП, оплачувались їх замовникам не на розрахунковий рахунок підприємства, а готівкою. Взамін надавалися квитанції про оплату, які фактично не подавалися до звітності, а кошти привласнювалися керівництвом комунального підприємства.

Окрім того, ОСОБА_2 подавалися до департаменту ОМР звітні відомості, в яких в 2 рази завищувалися витрати підприємства. Так в звіт надавалися неправдиві відомості про кількість працівників, що працюють на підприємстві та їх середню заробітна плата. Так, згідно поданої до податкових органів декларації, на підприємстві в 2014 та перший квартал 2015 року працювало від 6 до 20 осіб, загальна сума нарахованої заробітної плати складала від 30 590 грн. до 76967 грн. Відповідно до даних декларації у звітному на протязі 6 місяців на підприємстві зовсім не працювали працівники, окрім одного інваліда та осіб по найму. В той же час до звітності, що подавались до одного з департаментів ОМР, вказано 35 працюючих працівників, яким щомісячно на протязі 2014-2015 років нараховується заробітна плата на загальну суму 100 тис. грн.

Керівництвом комунального підприємства укладались «Фіктивні» угоди зі сторонніми організаціями на наступні роботи: погодження висновків з відведення земельних ділянок, геодезичних послуг, послуг з погодження геодезичних робіт, послуг з погодження інженерних комунікацій, які фактично виконувалися працівниками КП. В період часу з 2014 по 2015 рік, по вказаним угодам було перераховано понад 1,5 млн. грн.

Директором комунального підприємства були безпідставно списані два автомобіля марки BMW та DEWOO, що знаходилися на балансі підприємства. Списання автомобілів здійснювалося з порушенням вимог чинного законодавства, без відповідних погоджень з установами ОМР, проведенням та складанням акта обстежень. Фактично ОСОБА_2 незаконно списала та привласнила майно комунального підприємства.

Додатково встановлено, що ОСОБА_2 не подавала до Департаменту фінансів ОМР звітність по праці форми 1-ПВ, щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування в фіскальні органи, що не дає можливості встановити фонд сплати праці на підприємстві.

З квітня 2015 року кваліфікаційні сертифікати інженерів-землевпорядників КП були анульовані, що фактично відповідно до ст. 26 ЗУ «Про землеустрій» не давало юридичних підстав проводити землевпорядні роботи. Незважаючи на цей факт, до жовтня місяця 2015 року КП надавались на погодження до ОМР землевпорядна документація.

Також установлено, що посадовими особами КП Земельно- кадастрове бюро при Управлінні земельних ресурсів ОМР грошові кошти безпідставно виводилися з розрахункових рахунків, відкритих у банківських установах, які обліковуються за вищевказаним комунальним підприємством на адресу ФОП ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_1.

Отже, на теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме до розгорнутої інформації про рух грошових коштів за період часу з 01.01.2012 до 31.12.2015, із зазначенням часу, дати операції, контрагентів та призначення платежу по рахункам №26001013016519 та №26056013016519, що обліковуються за ФОП ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_1 до документів, що підтверджують повноваження посадових осіб вищевказаного підприємства щодо розпорядження рахунками, всіх платіжних документів та чеків, заявок посадових осіб на встановлення системи банк-клієнт з обслуговування електронних рахунків клієнту (з зазначенням місця знаходження компютера, з якого йшло обслуговування електронного рахунку та IP адрес), договору на розрахунково-касове обслуговування ФОП ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_1, що відкритий ПАТ Сбербанк, МФО 320627 та знаходиться за адресою: м. Одеса,

вул. Єврейська, 26, з можливістю вилучення документів на паперовому та електронному носіях.

Враховуючи викладені обставини, з метою повноти та всебічності досудового розслідування, а також зібрання необхідних доказів, а також з метою всебічного, повного та обєктивного дослідження обставин кримінального провадження, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме: до посвідчених копіях та на електронних носіях, до документів, а саме до розгорнутої інформації про рух грошових коштів за період часу з 01.01.2012 до 31.12.2015, із зазначенням часу, дати операції, контрагентів та призначення платежу по рахункам №26001013016519 та №26056013016519, що обліковуються за ФОП ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_1 до документів, що підтверджують повноваження посадових осіб вищевказаного підприємства щодо розпорядження рахунками, всіх платіжних документів та чеків, заявок посадових осіб на встановлення системи банк-клієнт з обслуговування електронних рахунків клієнту (з зазначенням місця знаходження компютера, з якого йшло обслуговування електронного рахунку та IP адрес), договору на розрахунково-касове обслуговування ФОП ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_1, що відкритий у ПАТ Сбербанк, МФО 320627 та знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Єврейська, 26, оскільки ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Прокурор підтримав клопотання, та вважав, що є всі законні підстави для задоволення клопотання, з підстав які викладені в ньому. Крім цього, прокурор вказав на суттєве значення, зазначених документів, для встановлення важливих обставин кримінального провадження; неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів. Також, прокурор вважав, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без явки представника юридичної особи, у володінні якої перебувають вищезазначені документи.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вислухавши думку прокурора, суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Згідно вимог п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в клопотанні повинно бути вказано якій особі, на думку органу досудового розслідування, повинно надати тимчасовий доступ до речей і документів. Тобто в клопотанні повинен бути зазначений вичерпний перелік осіб, яким на думку досудового розслідування повинно бути надано тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий суддя не може надати тимчасовий доступ до речей і документів невичерпному колу осіб, до яких відносяться «іншим особам».

Таким чином, при розгляді клопотання стороною кримінального провадження доведено, що вказані документи, що перебувають в ПАТ Сбербанк, МФО 320627, мають значення для встановлення істини по справі.

Враховуючи, що зазначені документи можуть бути речовим доказом, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають в ПАТ Сбербанк, МФО 320627, з метою вилучення належним чином їх завірених копій.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ прокурору відділу прокуратури Одеської області юристу 1 класу ОСОБА_4, до посвідчених копіях та на електронних носіях, до документів, а саме до розгорнутої інформації про рух грошових коштів за період часу з 01.01.2012 до 31.12.2015, із зазначенням часу, дати операції, контрагентів та призначення платежу по рахункам №26001013016519 та №26056013016519, що обліковуються за ФОП ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_1 до документів, що підтверджують повноваження посадових осіб вищевказаного підприємства щодо розпорядження рахунками, всіх платіжних документів та чеків, заявок посадових осіб на встановлення системи банк-клієнт з обслуговування електронних рахунків клієнту (з зазначенням місця знаходження компютера, з якого йшло обслуговування електронного рахунку та IP адрес), договору на розрахунково-касове обслуговування ФОП ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_1, що відкритий у ПАТ Сбербанк, МФО 320627 та знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Єврейська, 26.

Надати можливість вилучити прокурору відділу прокуратури Одеської області юристу 1 класу ОСОБА_4 з приміщення ПАТ Сбербанк, МФО 320627 та знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Єврейська, 26, а саме: до посвідчених копіях та на електронних носіях, до документів: а саме до розгорнутої інформації про рух грошових коштів за період часу з 01.01.2012 до 31.12.2015, із зазначенням часу, дати операції, контрагентів та призначення платежу по рахункам №26001013016519 та №26056013016519, що обліковуються за ФОП ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_1 до документів, що підтверджують повноваження посадових осіб вищевказаного підприємства щодо розпорядження рахунками, всіх платіжних документів та чеків, заявок посадових осіб на встановлення системи банк-клієнт з обслуговування електронних рахунків клієнту (з зазначенням місця знаходження компютера, з якого йшло обслуговування електронного рахунку та IP адрес), договору на розрахунково-касове обслуговування ФОП ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_1.

Представник ПАТ Сбербанк, МФО 320627 та знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Єврейська, 26, зобовязаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді копій документів: а саме до розгорнутої інформації про рух грошових коштів за період часу з 01.01.2012 до 31.12.2015, із зазначенням часу, дати операції, контрагентів та призначення платежу по рахункам №26001013016519 та №26056013016519, що обліковуються за ФОП ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_1 до документів, що підтверджують повноваження посадових осіб вищевказаного підприємства щодо розпорядження рахунками, всіх платіжних документів та чеків, заявок посадових осіб на встановлення системи банк-клієнт з обслуговування електронних рахунків клієнту (з зазначенням місця знаходження компютера, з якого йшло обслуговування електронного рахунку та IP адрес), договору на розрахунково-касове обслуговування ФОП ОСОБА_3 ІПН 2305017247прокурору відділу прокуратури Одеської області юристу 1 класу ОСОБА_4 з метою їх вилучення.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 днів і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 13.10.2016 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 11.11.2016 року.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя: С.О. Жуковський