Ухвала суду № 62145310, 19.09.2016, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/15234/16-к

Номер провадження:1-кс/521/2793/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 вересня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Старіков О.О., секретар Тимчій А.М., прокурор Францевич А.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що 11.08.2016 року, ОСОБА_1, шляхом обману заволодів грошовими коштами ТОВ «Одеській коровай» в сумі 15000 гривень.

За даним фактом 26.08.2016 року, розпочате досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення за №12016160470003710.

Враховуючи викладені обставини, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, та попередження можливості знищення певних документів, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, з можливістю вилучення, оскільки ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий підтримав клопотання, та вважав, що є всі законні підстави для задоволення клопотання, з підстав які викладені в ньому. Крім цього, слідчий вказав на точні відомості, щодо місця знаходження речей та документів - ПАТ «Укрсоцбанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29; їх суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження; неможливість іншими способами довести обставини які передбачається довести за допомогою вказаних документів; та що вилучення вказаних документів необхідно для досягнення мети отримання доступу.

Представник ПАТ «Укрсоцбанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29 був повідомлений про час та місце проведення судового засідання, але у судове засідання не зявився.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.2 ч.6 ст. 163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом, в даному випадку таким законом є Закон України «Про банки та банківську діяльність». Проте, в клопотанні ставиться питання про надання інформації відносно повних реквізитів контрагентів, що не відповідає Закону України «Про банки та банківську діяльність», так як згідно зі ст. 62 вказаного Закону банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена вказані у документах, згодах та операціях клієнта.

Таким чином, слідчий в судовому засіданні довів, що вказана інформація перебуває у володінні відповідної юридичної особи, та вказав її адресу; сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; становлять собою охоронювану законом таємницю, проте відомості, які містяться у документах можуть бути використані, як докази та обставини які передбачається довести за допомогою вказаної інформації, неможливо довести іншими способами.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення старшому слідчому Малиновського ВП м. Одеси ГУНП в Одеській області ОСОБА_2, оперуповноваженому Малиновського ВП м. Одеси ГУНП в Одеській області ОСОБА_3, оперуповноваженому Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 до інформації про рух грошових коштів банківського рахунку Благодійної Організації «Всеукраїнський благодійний фонд «ЦЕНТР БЛАГОДІЙНИЦТВА» код ЄДРПОУ 39913694, №26058011804125, МФО 300023 з 11.08.2016 року по 15.09.2016 року та до копій юридичної справи Благодійної Організації «Всеукраїнський благодійний фонд «ЦЕНТР БЛАГОДІЙНИЦТВА» код ЄДРПОУ 39913694, (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, паспортів уповноважених осіб, договору найму, наказу іншого документу про призначення на посаду директора, довіреність на імя особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора); картки із зразками підписів і відбитком печатки; заяви на відкриття (закриття) рахунку; інформації, яка міститься у видаткових ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання Благодійної Організації «Всеукраїнський благодійний фонд «ЦЕНТР БЛАГОДІЙНИЦТВА» код ЄДРПОУ 39913694 або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку в період часу з 11.08.2016 року по 15.09.2016 року, а також інформації, яка міститься у відповідній довіреності на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства з 11.08.2016 року по 15.09.2016 року; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких Благодійної Організації «Всеукраїнський благодійний фонд «ЦЕНТР БЛАГОДІЙНИЦТВА» код ЄДРПОУ 39913694 використовувалась система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках Благодійної Організації «Всеукраїнський благодійний фонд «ЦЕНТР БЛАГОДІЙНИЦТВА» код ЄДРПОУ 39913694, якщо вони є клієнтами банку ПАТ «Укрсоцбанк» з 11.08.2016 року по 15.09.2016 року, яка перебуває у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць і обчислюється з моменту її ухвалення, тобто з 15.09.2016 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 15.10.2016 року.

Розяснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.О. Старіков