Ухвала суду № 62144219, 10.10.2016, Інгульський районний суд міста Миколаєва (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Миколаєва)

Справа № 489/4994/15-к

кримінальне провадження

№1-кс/489/839/16

УХВАЛА

10 жовтня 2016 р. м. Миколаїв

Суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва Коновець М.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Жовтневого ВП Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И В :

СВ Вітовського ВП Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015150230000580 від 06.07.2016 р., за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Згідно клопотання, 06.07.2015 р. до Вітовського ВП надійшло колективне звернення членів СТ "Вечірня Зоря", розташованого поблизу с. Зайчевське, Жовтневого району Миколаївської області, про привласнення грошових коштів та ввіреного майна посадовими особами правління вищевказаного садового товариства.

Під час досудового розслідування було встановлено, що СТ "Вечірня Зоря" являлось клієнтом ПАТ "Український професійний банк" (МФО 300205) та за вказаним підприємством у зазначеній банківській установі відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_1, № 2605528943743.

Слідчий СВ Вітовського ВП КВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ "Український професійний банк" (МФО 300205), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15, а саме до банківської справи СТ "Вечірня Зоря" (ЄДРПОУ 23042018) по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1, № 2605528943743, шляхом їх копіювання, а саме: інформації на паперовому та електронному носії стосовно руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням: дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по рахункам СТ "Вечірня Зоря" (ЄДРПОУ 23042018) за період з 15.03.2011 р. по дату винесення ухвали; юридичної (банківської) справи СТ "Вечірня Зоря" (ЄДРПОУ 23042018) в повному обсязі (платіжних доручень, квитанцій, чеків, угод, договорів, довідок, довіреностей, звернень та листувань банку, постанов, ухвал та рішень суду які відображають стан взаємовідносин, що виникли між банком та товариством й інших документів, що містяться у справі); платіжних доручень, наказів, грошових чеків, які стали підставою для руху грошових коштів по рахунках СТ "Вечірня Зоря" (ЄДРПОУ 23042018) за період з 01.01.2015 р. по дату винесення ухвали.

Значення вказаних документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні слідчий обґрунтовує тим, що вони необхідні для встановлення чи мало місце привласнення та розтрата грошових коштів посадовими особами СТ "Вечірня Зоря" шляхом проведення аналізу та співставлення руху коштів по рахункам із бухгалтерською документацію садового товариства.

Враховуючи вказані обставини, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали, вважаю за можливе задовольнити вказане клопотання частково, оскільки слідчим, як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ "Український професійний банк", самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести іншим способами.

Керуючись ст.159, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України,

У Х В А Л И В :

Зобовязати ПАТ "Український професійний банк" надати слідчому СВ Жовтневого ВП Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ "Український професійний банк" (МФО 300205), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15, а саме до банківської справи СТ "Вечірня Зоря" (ЄДРПОУ 23042018) по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1, № 2605528943743, шляхом їх копіювання, а саме: інформації на паперовому та електронному носії стосовно руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням: дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по рахункам СТ "Вечірня Зоря" (ЄДРПОУ 23042018) за період з 15.03.2011 р. по дату винесення ухвали; юридичної (банківської) справи СТ "Вечірня Зоря" (ЄДРПОУ 23042018) в повному обсязі (платіжних доручень, квитанцій, чеків, угод, договорів, довідок, довіреностей, звернень та листувань банку, постанов, ухвал та рішень суду які відображають стан взаємовідносин, що виникли між банком та товариством й інших документів, що містяться у справі); платіжних доручень, наказів, грошових чеків, які стали підставою для руху грошових коштів по рахунках СТ "Вечірня Зоря" (ЄДРПОУ 23042018) за період з 01.01.2015 р. по дату винесення ухвали.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановляння.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог ст.166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя