Ухвала суду № 62140953, 21.10.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

Провадження №1- кс/712/5107/16

Справа № 712/11595/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

21 жовтня 2016 року Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області Пироженко С.А., при секретарі Тітова О.І., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 32014250000000106 від 11 вересня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, клопотання старшим слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старшим лейтенантом податкової міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в слідчому управлінні ФР ГУ ДФС у Черкаській області розслідується кримінальне провадження №32014250000000106, відомості про яке 11.09.2014 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, згідно яких службові особи ТОВ «Агровет Атлантик» (код ЄДРПОУ 34323885) в період з 01.03.2012 року по 30.06.2014 року проводили фінансово-господарські операції з СТД, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Рарітет 2000» (код ЄДРПОУ 31011227). ТОВ «Голден Торг Центр» (код ЄДРПОУ 39152608). ТОВ «Агатоптторг» (код ЄДРПОУ 38910671), ТОВ «Опт Торг Комплект» (код ЄДРПОУ 39040467), ТОВ «Юкей Груп» (код ЄДРПОУ 37275735). ПП «Данильченко» (код ЄДРПОУ 35985613), ТОВ «Технобуд Інжирінг» (код ЄДРПОУ 38920805), ПП «Олвітехно» (код ЄДРПОУ 36547110). ТОВ «Інтеко-Рітейл» (код ЄДРПОУ 36998540), ТОВ «Кронер» (код ЄДРПОУ 37787163) та ТОВ «Сепорт» (код ЄДРПОУ 38104637) в результаті чого ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 2967 тис. грн., що є в особливо великих розмірах.

Згідно інформаційної картки з баз даних ДФС України встановлено, що ПП «Олвітехно» (код ЄДРПОУ 365471 10), зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, як юридична особа зареєстровано в Департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради.

На даний час, з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження обставин скоєння кримінального правопорушення, вбачається необхідність долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали та копій документів, що містяться в реєстраційній справі ПП «Олвітехно» (код ЄДРПОУ 36547110), а саме: заяв, реєстраційних карток, статутів, документів про внесення змін, які подаються до державного реєстратора, документів, що повязані з місцезнаходження підприємства, протоколів загальних зборів учасників товариства, анкет щодо засновників та службових осіб, установчого договору, доручень на представництво інтересів, довіреностей на представлення інтересів, довіреностей на переуступку корпоративних прав, договорів купівлі-продажу корпоративних прав, наказів щодо призначення посадових осіб, протоколів загальних зборів учасників товариства та інших документів.

Вилучення реєстраційної справи надасть можливість використати, як докази відомості, що там містяться, з метою подальшого ініціювання та проведення документальних перевірок фінансово-господарської діяльності підприємства ПП «Олвітехно» (код ЄДРПОУ 365471 10), а також проведення судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз.

Слідчий до судового засідання не зявився, причини неявки суду не відомі.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Дослідивши матеріали клопотання, суддя слідчий вважає, що клопотання слідчого не підлягає до задоволення, оскільки розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів повинен проводитися за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, натомість слідчий чи прокурор до судового засідання не зявилися, клопотання не підтримали та не надали до суду матеріалів кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 в задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Пироженко С.А.