Ухвала суду № 62140809, 21.10.2016, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/9016/16-к

У Х В А Л А

20 жовтня 2016 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Кондрацька Н.М.

при секретарі - Мелещенко О.В.

з участю: слідчого Падалки Б.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_1, внесеному у кримінальному провадженні №12015250240000338 від 25.07.2015, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових, за ознаками ч. 2 ст. 357, ч. 2 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_1 звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області юристом 1 класу ОСОБА_2, винесеного у кримінальному провадженні №12015250240000338 від 25.07.2015, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових, за ознаками ч. 2 ст. 357, ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи його тим, що 11.12.2015 до СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області надійшла заява від розпорядника майна ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП» ОСОБА_3, про те, що арбітражні керуючі ДП «Тальнівський КХП» і службові особи ТОВ «КХП»Тальне» у період 2013-2014 р.р., використовуючи своє службове становище вчинили незаконні дії, щодо майна дочірнього підприємства, внаслідок чого спричинили збитки державі в розмірі понад 13 млн. грн., а також не виконуючи рішення господарського суду Черкаської області, про передачу бухгалтерської документації Підприємства, печаток і штампів матеріальних та інших цінностей ухиляються від виконання свої обовязків та своїми умисними діями перешкоджають здійсненню господарської діяльності Підприємства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ході реорганізації ДП ДАК «Хліб України» Тальнівський КХП, яке перебувало у державній формі власності та доведення до банкрутства державного підприємства у період часу з 1999 року по 2014 рік в м. Тальне Черкаської області, невстановлені службові особи замовили незаконне виготовлення та видачу свідоцтва на право приватної власності цілісного майнового комплексу зазначеного Підприємства з метою отримання рішень судів першої, апеляційної та касаційної інстанцій господарських судів України у справі про банкрутство ДП ДАК «Хліб України» Тальнівський КХП, які посилалися на це свідоцтво як доказ того, що ДП ДАК «Хліб України» Тальнівський КХП є Підприємством не з державною формою власності, а приватне, в результаті чого 25.12.2013 ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП» визнано банкротом, у продовж 2014 року частину цілісного майнового комплексу Підприємства було незаконно реалізовано ТОВ «КХП»Тальне». Таким способом, всупереч законодавству України яке забороняє приватизацію зазначеного державного підприємства невстановленими особами привласнено державне майно в особливо великих розмірах.

25.12.2013 господарським судом Черкаської області ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

04.07.2014 господарським судом Черкаської області ліквідатором ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП» призначено ОСОБА_4

25.07.2014 в ході проведення ліквідаційної процедури ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП» ліквідатором ОСОБА_4 на відкритих аукціонних торгах, де переможцем відкритих торгів стало ТОВ «КХП Тальне» директором якого був ОСОБА_5, було продано цілісний майновий комплекс ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП» та рухоме майно.

Розслідуванням встановлено, що після незаконного відчуження державного майна, воно на аукціонних торгах 25.07.2014, було реалізовано за 17510000 грн. та гроші від продажу були перераховані на ліквідаційний розрахунковий рахунок №26009193100030, який був відкритий Підприємством в ПАТ «Укрінбанк».

Постановою Вищого господарського суду України від 16.12.2014, постанову господарського суду Черкаської області від 25.12.2013 скасовано, справу про банкрутство ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП» направлено на новий розгляд у Господарський суд Черкаської області.

В ході досудового розслідування досліджуються обставини перерахування ліквідатором ОСОБА_4 грошових коштів на рахунки ТОВ «КХП»Тальне» в сумі 9585286,74 грн., з яких судом затверджено тільки 7677980,96 грн., решта 1907305,78 грн. перераховано безпідставно. В порядку ст. 45 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника, або визнання його банкрутом», погашення вимог кредиторів повинно відбуватися почергово.

На сьогодні встановлено, що ТОВ «КХП»Тальне з іноземними інвестиціями» (код ЄДРПОУ 36779832), здійснює свою діяльність за адресою: Черкаська область м. Тальне, вул. Незалежності 8.

В ході досудового розслідування виникла необхідність проведенні тимчасового доступу до документів, а саме: оборотно-сальдової відомості по субрахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» (контрагент ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП») за період із 01.01.2013 по 31.12.2014, рішення господарського суду Черкаської області від 11.09.2013 у справі №925/1173/13, рішення господарського суду Черкаської області від 26.11.2013 у справі №925/1839/13, рішення господарського суду Черкаської області від 24.12.2013 у справі №925/1840/13, рішення господарського суду Черкаської області від 26.08.2014 у справі №04/05/10-01-14-05-08/4129, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, обєктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ «КХП»Талне з іноземними інвестиціями» (код ЄДРПОУ 36779832), юридична адреса: Черкаська область м. Тальне, вул. Незалежності 8, з метою проведення економічної експертизи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити та наполягав на розгляді клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, оскільки мається достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Представник ТОВ «КХП»Тальне в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення частково.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

При цьому орган досудового розслідування не має інших способів довести обставини, що мають значення для кримінального провадження без тимчасового доступу до вищезазначених документів, тому слідчий звернувся до суду із даним клопотанням.

Враховуючи те, що документи зазначені у клопотанні мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, обєктивність і всебічність досудового розслідування; зважаючи на необхідність наявності вказаних даних та документів про розрахункові операції для проведення економічної експертизи та неможливість отримати їх іншим способом, з метою їх вилучення та дослідження, тому на підставі вище викладеного,

керуючись ст.ст. 147, 163-165, 309, 372, 395 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл ст. слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_1 на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ «КХП» Тальне з іноземними інвестиціями» (код ЄДРПОУ 36779832), юридична адреса: Черкаська область м. Тальне, вул. Незалежності 8, оборотно-сальдової відомості по субрахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» (контрагент ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП») за період із 01.01.2013 по 31.12.2014, рішення господарського суду Черкаської області від 11.09.2013 у справі №925/1173/13, рішення господарського суду Черкаської області від 26.11.2013 у справі №925/1839/13, рішення господарського суду Черкаської області від 24.12.2013 у справі №925/1840/13, рішення господарського суду Черкаської області від 26.08.2014 у справі №04/05/10-01-14-05-08/4129, з можливістю ознайомлення та вилучення ксерокопій вказаних документів, з метою проведення економічної експертизи.

Зобовязати відповідальну особу за збереження інформації в ТОВ «КХП» Тальне з іноземними інвестиціями» (код ЄДРПОУ 36779832), юридична адреса: Черкаська область м. Тальне, вул. Незалежності,8 надати вказані документи старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_1 та ст. о/у УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_6, розяснивши їй, що в разі невиконання покладених на неї процесуальних обовязків, без поважних причини, на неї може бути накладене грошове стягнення.

Копію ухвали надати слідчому в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обовязок по її виконанню.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_7