Ухвала суду № 62140331, 20.10.2016, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/11002/16-к

№ провадження 1-кс/646/4850/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.10.16р. Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Сорока О.П., за участю секретаря Кравчук Ю.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Основ»янського ВП Слобідського ВП ГУНП в Харківській області Вишнякової Ю.А. про надання тимчасового доступу за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220060002561 від 12.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

17.10.2016 р. старшого слідчого СВ Основ»янського ВП Слобідського ВП ГУНП в Харківській області Вишнякової Ю.А. звернувся до суду з вищевказаним клопотанням.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначила, що 11.10.2016 до Основ`янського відділення поліції Слобідського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_2, про те, що 22.02.2016 року невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 200000 гривень, які належать Фермерському господарству «Луна», чим спричинила матеріальні збитки на вищезазначену суму.

12.10.2016 року вищевказане звернення було зареєстроване до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220060002561.

В ході досудового розслідування було допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка пояснила, що з 2003 року вона працюю на посаді ІНФОРМАЦІЯ_2. В її функціональні обов'язки входить, вести бухгалтерський і податковий облік фермерського господарства «Луна», яке розташоване в с. Калмиківка, Старобільського району, Луганської області. Фермерське господарство займається вирощуванням зернових і технічних культур на полях.

Так як фермерське господарство потребувало у тракторі для обробки ґрунту, керівництвом було прийнято рішення придбати трактор НОМЕР_6.

ОСОБА_2 повідомила, що між ОСОБА_3 і головою фермерського господарства «Луна», ОСОБА_4 був укладений договір поставки від 19.02.2016. на суму 560000 тисяч гривень.

19.02.2016 на електронну пошту співробітнику фермерського господарства, був відправлений рахунок фактура № 1 / 02-16 від 19.02.2016 від імені ОСОБА_3, з номером рахунку НОМЕР_2 в ПАТ «Укрсоцбанк» МФО300023, інд. Код. НОМЕР_1, а так же номер телефону НОМЕР_4.

22.02.2016 року фермерське господарство «Луна» перерахувало грошові кошти в сумі 200 тисяч гривень на рахунок НОМЕР_2 в ПАТ «Укрсоцбанк», з рахунку НОМЕР_3 з флоу АТ «Ощатбанк» МФО 304665.

Також ОСОБА_2 повідомила, що ОСОБА_3 повідомив, що отримав грошові кошти і він займається збором трактора, так само пообіцяв що до кінця березня 2016 фермерське господарство отримаємо трактор.

Також ОСОБА_2, пояснила що в березні ОСОБА_3, повідомив що в нього виникли якісь проблеми зі збором, і весь час він переносив терміни доставки трактора. Директор постійно дзвонив йому, але він говорив про виниклі проблеми, після чого в кінці липня ОСОБА_3 перестав брати трубку. На зв'язок не виходив..

Також в ході проведення досудового розслідування в якості свідка було допитано, ОСОБА_5, який повідомив, що є приватним консультант фермерського господарства «Луна», яке розташоване в с. Калмиківка, Старобільського району, Луганської області. Фермерське господарство займається вирощуванням зернових і технічних культур на полях.

Так як фермерське господарство потребувало тракторі для обробки ґрунту, нами було прийнято рішення придбати трактор НОМЕР_6.

На початку лютого 2016 року, точної дати ОСОБА_5 не пам'ятає, за допомогою системи Інтернет, він знайшов оголошення, про продаж трактора НОМЕР_6, а так само на даному сайті був зазначений контактний номер телефону НОМЕР_5, за яким він подзвонив. Трубку взяла жінка, яка представилася, фінансовим директором підприємства, яке займається збором тракторів і розташоване в м Харків. Жінка представилася як ОСОБА_6. І пояснила, що трактор НОМЕР_6 є в наявності, але про його придбання потрібно домовитися з виконавчим директором. Ірина надала контактний номер виконавчого директора, а саме НОМЕР_4, і повідомила, що його звуть ОСОБА_7. А так же ОСОБА_5 задав ОСОБА_6 питання про вартість трактора, на що вона відповіла, що його вартість складе 560.000 гривень.

ОСОБА_5 відразу ж зателефонував виконавчому директору за номером НОМЕР_4, який представився як ОСОБА_7, і повідомив про вищевикладене. На що ОСОБА_8 повідомив, що у нього на підприємстві в наявності є трактор НОМЕР_6, але він знаходитися в розібраному стані і для його складання необхідно придбати деякі деталі, для цього ОСОБА_3 запропонував ОСОБА_5 зробити передоплату в сумі 200000 тисяч гривень, для придбання деталей.

За мінуванням двох днів, все зваживши фермерське господарство вирішило придбати трактор. ОСОБА_5 подзвонив ОСОБА_3 та повідомив, що фермерське господарство згодне прийняти його пропозицію. ОСОБА_8 повідомив, що він в даний момент знаходитися в стоніці Луганській і може заїхати в фермерське господарство «Луна» для підписання договору поставки.

За мінуванням ще двох днів, ОСОБА_3 подзвонив ОСОБА_5 і повідомив що перебувати в Старобільську Луганської області. Вони зустрілися. Обговорили терміни поставки. Головною умовою було перерахувати грошові кошти на протязі 2-3 днів, і через місяць ОСОБА_8 запевнив керівництво фермерського господарства «Луна», що отримають трактор. При цьому ОСОБА_3 дуже наполягав віддати йому грошові кошти готівкою, але це було неможливо виконати. Далі, між ОСОБА_3 і головою фермерського господарства «Луна», ОСОБА_4 був укладений договір поставки від 19.02.2016. на суму 560000 тисяч гривень.

19.02.2016 на електронну пошту співробітнику фермерського господарства, був відправлений рахунок фактура № 1 / 02-16 від 19.02.2016 від імені ОСОБА_3, з номером рахунку НОМЕР_2 в ПАТ «Укрсоцбанк» МФО300023, інд. Код. НОМЕР_1, а так же номер телефону НОМЕР_4.

22.02.2016 року фермерське господарство «Луна» перерахувало грошові кошти в сумі 200 тисяч гривень на рахунок НОМЕР_2 в ПАТ «Укрсоцбанк», з рахунку НОМЕР_3 з флоу АТ «Ощатбанк» МФО 304665. ОСОБА_3 повідомив, фермерське господарство «Луна», що отримав грошові кошти і він займається збором трактора, так само пообіцяв що до кінця березня 2016 господарство отримаємо трактор.

Але в березні ОСОБА_3, повідомив, що якісь проблеми зі збором, і весь час він переносив терміни. ОСОБА_5 постійно дзвонив йому, але він говорив про якісь проблеми, після чого в кінці липня ОСОБА_3 перестав брати трубку. На зв'язок не виходив. Так, ОСОБА_3, шляхом обману вчинив стосовно Фермерського господарства «Луна» шахрайські дії, чим заподіяв збитків господарству на суму 200.000 гривень.

Слідчий зазначив, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та те, що без отримання відомостей про власника карти на яку були перераховані грошові кошти неможливо прийняти рішення по зазначеній справі.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Клопотання слідчого відповідає вимогам КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що ним доведено, що відомості становлять банківську таємницю.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та те, що без отримання відомостей про власника карти на яку були перераховані грошові кошти та неповернені неможливо прийняти рішення по зазначеній справі.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що отримані документи можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину, проте вважає, що необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів за період часу з 19.02.2016 р. по теперішній час, а не, як клопоче слідчий за період з 01.01.2016 по теперішній час, оскільки слідчий не обґрунтовано для чого саме необхідні відомості з 01.01.2016р.

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023 за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, 03150, а саме: які банківські картки оформленні на ім.» я ОСОБА_9, ідентифікаційний номер НОМЕР_1. При цьому слідчий не вказав, яке саме значення мають вказані документи для встановлення яких саме обставин у кримінальному проваджені, не обґрунтував необхідність вилучення документів.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає частковому задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Основ»янського ВП Слобідського ВП ГУНП в Харківській області Вишнякової Ю.А. про надання тимчасового доступу за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220060002561 від 12.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Основ»янського ВП Слобідського ВП ГУНП в Харківській області Вишняковій Ю.А. дозвіл на тимчасовий доступ та отримання інформації в ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023 за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29, 03150, а саме: надати наступну інформацію у паперовому вигляді:

-Кому належить рахунок НОМЕР_2 з повними анкетними даними власника, ксерокопії документів, що посвідчують особу власника.

-В яких банкоматах в період часу з 19.02.2016 року по теперішній час були зняті грошові кошти та в яких сумах, з наданням адрес розміщення вищевказаних банкоматів.

-Надати фотознімки особи яка знімала грошові кошти з рахунок НОМЕР_2 в період часу з 19.02.2016 року по теперішній час.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.П. Сорока