Ухвала суду № 62139781, 21.10.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/11464/16-к

н/п 1-кс/640/8125/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" жовтня 2016 р.

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Школі В.В.,

за участю прокурора - Тубелець О.Л.,

представника власника майна - ОСОБА_1

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області молодшого радника юстиції Тубелець Олексія Леонідовича, по кримінальному провадженню № 32016220000000176 від 06.07.2016 про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

20.10.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області молодшого радника юстиції Тубелець О.Л., про накладення арешту на майно, яке належить ТОВ «ГОРИЗОНТ» (код ЄДРПОУ 31233910), юридична (фактична) адреса підприємства - м. Харків, вулиця Котлова, 106, вилучене 05.10.2016 року у директора ТОВ «Горизонт» ОСОБА_1 (м.т.НОМЕР_1) під час проведення обшуку у комплексі нежитлових будівель ТОВ «Горизонт» за адресою: м. Харків, вулиця Котлова, 106, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 16.09.2016 року, а саме:

1.анкети працівників ТОВ «Горизонт», які прошиті, пронумеровані, опечатані стрічкою паперу з підписами понятих та ОСОБА_1 та сформовані в том №1 на 95 аркушах.

2.Аркуш паперу формату А-3 з назвою організаційна структура ООО «Горизонт» на 1 аркуші.

3.Папка з анкетами працівників та додатками (копії) на 241 аркушах, прошнурована, пронумерована, опечатана в ТОМ №2.

4.Папка з заявами працівників та додатками (копії) на 98 аркушах, прошнурована, пронумерована, опечатана в ТОМ №3.

5.Папка з анкетами працівників та додатками (копії) на 227 аркушах, прошнурована, пронумерована, опечатана в ТОМ №4.

6.Папка з анкетами працівників та додатками (копії) на 226 аркушах, прошнурована, пронумерована, опечатана в ТОМ №5.

7.Папка з анкетами працівників та додатками (копії) на 225 аркушах, прошнурована, пронумерована, опечатана в ТОМ №6.

8.Папка з анкетами працівників та додатками (копії) на 283 аркушах, прошнурована, пронумерована, опечатана в ТОМ №7.

9.Папка з чорновими записами та копіями на 130 аркушах, прошнурована, пронумерована, опечатана в ТОМ №8.

10.Папка з наказами про звільнення та прийняття на роботу на 232 аркушах, прошнурована, пронумерована, опечатана в ТОМ №9.

11.Щоденник чорного кольору з написом «2016» з чорновими записами на 78 аркушах.

12.Книга учета трудових книжек з записами на 50 аркушах;

13.Трудова книжка НОМЕР_2 не заповнена, написом олівцем на першому аркуші «ОСОБА_203» на 64 сторінки.

14.Трудова книжка НОМЕР_3 не заповнена, написом олівцем на першому аркуші «ОСОБА_204» на 64 сторінки.

15.Трудова книжка НОМЕР_4 не заповнена, написом олівцем на першому аркуші «ОСОБА_205» на 64 сторінки.

16.Трудова книжка НОМЕР_5 не заповнена, написом олівцем на першому аркуші «ОСОБА_206» на 64 сторінки.

17.Трудова книжка НОМЕР_6 не заповнена, написом олівцем на першому аркуші «ОСОБА_207» на 64 сторінки.

18.Трудова книжка НОМЕР_7 не заповнена, написом олівцем на першому аркуші «ОСОБА_208» на 64 сторінки.

19.Трудова книжка НОМЕР_8 не заповнена, написом олівцем на першому аркуші «ОСОБА_209» на 64 сторінки.

20.Трудова книжка НОМЕР_9 не заповнена, написом олівцем на першому аркуші «ОСОБА_210» на 64 сторінки.

21.Трудова книжка НОМЕР_10 не заповнена, написом олівцем на першому аркуші «ОСОБА_211» на 64 сторінки.

22.Трудова книжка НОМЕР_11 не заповнена, написом олівцем на першому аркуші «ОСОБА_212» на 64 сторінки.

23.Трудова книжка НОМЕР_12 не заповнена, написом ручкою на першому аркуші «ОСОБА_213» на 64 сторінки.

24.Трудова книжка НОМЕР_13 не заповнена, написом олівцем на першому аркуші «ОСОБА_214» на 64 сторінки.

25.Трудова книжка НОМЕР_14 не заповнена, написом олівцем на першому аркуші «ОСОБА_215» на 64 сторінки.

26.Трудова книжка НОМЕР_15 не заповнена, написом олівцем на першому аркуші «ОСОБА_216» на 64 сторінки.

27.Трудова книжка НОМЕР_16 не заповнена, написом олівцем на першому аркуші «ОСОБА_3.» на 64 сторінки.

28.Трудова книжка НОМЕР_17 не заповнена, написом олівцем на першому аркуші «ОСОБА_217» на 64 сторінки.

29.Трудова книжка НОМЕР_18 не заповнена, написом олівцем на першому аркуші «ОСОБА_218» на 64 сторінки.

30.Трудова книжка НОМЕР_19 не заповнена, написом олівцем на першому аркуші «ОСОБА_219» на 64 сторінки.

31.Трудова книжка НОМЕР_20 не заповнена, написом олівцем на першому аркуші «ОСОБА_220» на 64 сторінки.

32.Трудова книжка НОМЕР_18 на ім'я ОСОБА_4, заповнена до 43 аркушу. (запис- звільнено)

33.Трудова книжка НОМЕР_21 на ім'я ОСОБА_5, заповнена до 35 аркушу. (запис- звільнено)

34.Трудова книжка НОМЕР_22 на ім'я ОСОБА_6, заповнена до 35 аркушу. (запис- звільнено)

35.Трудова книжка НОМЕР_23 на ім'я ОСОБА_7, заповнена до 35 аркушу. (запис- звільнено)

36.Трудова книжка НОМЕР_24 на ім'я ОСОБА_8, заповнена до 3 аркушу. (запис- звільнено)

37.Трудова книжка НОМЕР_25 на ім'я ОСОБА_221, заповнена до 5 аркушу. (запис- звільнено)

38.Трудова книжка НОМЕР_26 на ім'я ОСОБА_10, заповнена до 19 аркушу. (запис- звільнено)

39.Трудова книжка НОМЕР_27 на ім'я ОСОБА_11, заповнена до 3 аркушу. (запис- звільнено)

40.Трудова книжка НОМЕР_28 на ім'я ОСОБА_12, заповнена до 5 аркушу. (запис- звільнено)

41.Трудова книжка НОМЕР_29 на ім'я ОСОБА_13, заповнена до 3 аркушу. (запис- звільнено)

42.Трудова книжка НОМЕР_30 на ім'я ОСОБА_14, заповнена до 7 аркушу. (запис- звільнено)

43.Трудова книжка НОМЕР_31 на ім'я ОСОБА_15, заповнена до 7 аркушу. (запис- звільнено)

44.Посвідчення Державного підприємства «Харківський навчально-курсовий комбінат» №6/30-01 на ім'я ОСОБА_16 -1 шт.

45.Трудова книжка НОМЕР_32 на ім'я ОСОБА_17, заповнена до 7 аркушу.

46.Трудова книжка НОМЕР_33 на ім'я ОСОБА_18, заповнена до 43 аркушу.

47.Трудова книжка НОМЕР_34 на ім'я ОСОБА_19, заповнена до 23 аркушу.

48.Трудова книжка НОМЕР_35 на ім'я ОСОБА_20, заповнена до 37 аркушу.

49.Трудова книжка НОМЕР_36 на ім'я ОСОБА_21, заповнена до 15 аркушу.

50.Трудова книжка НОМЕР_37 на ім'я ОСОБА_22, заповнена до 5 аркушу.

51.Трудова книжка НОМЕР_38 на ім'я ОСОБА_23, заповнена до 7 аркушу.

52.Трудова книжка НОМЕР_39 на ім'я ОСОБА_24, заповнена до 5 аркушу.

53.Трудова книжка НОМЕР_40 на ім'я ОСОБА_25, заповнена до 11 аркушу.

54.Трудова книжка НОМЕР_41 на ім'я ОСОБА_26, заповнена до 13 аркушу.

55.Трудова книжка НОМЕР_42 на ім'я ОСОБА_27, заповнена до 7 аркушу.

56.Трудова книжка НОМЕР_43 на ім'я ОСОБА_28, заповнена до 13 аркушу.

57.Трудова книжка НОМЕР_44 на ім'я ОСОБА_29, заповнена до 39 аркушу.

58.Трудова книжка НОМЕР_45 на ім'я ОСОБА_30, заповнена до 19 аркушу.

59.Трудова книжка НОМЕР_46 на ім'я ОСОБА_31, заповнена до 13 аркушу.

60.Трудова книжка НОМЕР_47 на ім'я ОСОБА_32, заповнена до 35 аркушу.

61.Трудова книжка НОМЕР_48 на ім'я ОСОБА_33, заповнена до 3 аркушу.

62.Трудова книжка НОМЕР_49 на ім'я ОСОБА_34, заповнена до 12 аркушу.

63.Трудова книжка НОМЕР_50 на ім'я ОСОБА_35, заповнена до 9 аркушу.

64.Трудова книжка НОМЕР_51 на ім'я ОСОБА_36, заповнена до 35 аркушу.

65.Трудова книжка НОМЕР_52 на ім'я ОСОБА_37, заповнена до 3 аркушу.

66.Трудова книжка НОМЕР_53 на ім'я ОСОБА_38, заповнена до 13 аркушу.

67.Трудова книжка НОМЕР_54 на ім'я ОСОБА_39, заповнена до 35 аркушу.

68.Трудова книжка НОМЕР_55 на ім'я ОСОБА_40, заповнена до 13 аркушу.

69.Трудова книжка НОМЕР_56 на ім'я ОСОБА_41, заповнена до 17 аркушу.

70.Трудова книжка НОМЕР_57 на ім'я ОСОБА_42, заповнена до 9 аркушу.

71.Трудова книжка НОМЕР_58 на ім'я ОСОБА_43 , заповнена до 35 аркушу.

72.Трудова книжка НОМЕР_59 на ім'я ОСОБА_44, заповнена до 9 аркушу.

73.Трудова книжка НОМЕР_60 на ім'я ОСОБА_45, заповнена до 7 аркушу.

74.Трудова книжка НОМЕР_61 на ім'я ОСОБА_46, заповнена до 17 аркушу.

75.Трудова книжка НОМЕР_62 на ім'я ОСОБА_47, заповнена до 3 аркушу.

76.Трудова книжка НОМЕР_63 на ім'я ОСОБА_48, заповнена до 43 аркушу.

77.Трудова книжка НОМЕР_64 на ім'я ОСОБА_49, заповнена до 3 аркушу.

78.Трудова книжка НОМЕР_65 на ім'я ОСОБА_50, заповнена до 37 аркушу.

79.Трудова книжка НОМЕР_66 на ім'я ОСОБА_51, заповнена до 3 аркушу.

80.Трудова книжка НОМЕР_67 на ім'я ОСОБА_52, заповнена до 57 аркушу.

81.Трудова книжка НОМЕР_68 на ім'я ОСОБА_53, заповнена до 23 аркушу.

82.Трудова книжка НОМЕР_69 на ім'я ОСОБА_54, заповнена до 11 аркушу.

83.Трудова книжка НОМЕР_70 на ім'я ОСОБА_55, заповнена до 15 аркушу.

84.Трудова книжка НОМЕР_71 на ім'я ОСОБА_56, заповнена до 45 аркушу.

85.Трудова книжка НОМЕР_72 на ім'я ОСОБА_57, заповнена до 9 аркушу.

86.Трудова книжка НОМЕР_73 на ім'я ОСОБА_58, заповнена до 13 аркушу.

87.Трудова книжка НОМЕР_74 на ім'я ОСОБА_59, заповнена до 35 аркушу.

88.Трудова книжка НОМЕР_75 на ім'я ОСОБА_60, заповнена до 39 аркушу.

89.Трудова книжка НОМЕР_76 на ім'я ОСОБА_61, заповнена до 3 аркушу.

90.Трудова книжка НОМЕР_77 на ім'я ОСОБА_62, заповнена до 9 аркушу.

91.Трудова книжка НОМЕР_78 на ім'я ОСОБА_63, заповнена до 13 аркушу.

92.Трудова книжка НОМЕР_79 на ім'я ОСОБА_64, заповнена до 7 аркушу.

93.Трудова книжка НОМЕР_80 на ім'я ОСОБА_65, заповнена до 5 аркушу.

94.Трудова книжка № б/н на ім'я ОСОБА_66, заповнена до 13 аркушу.

95.Трудова книжка НОМЕР_81 на ім'я ОСОБА_67, заповнена до 55 аркушу.

96.Трудова книжка НОМЕР_82 на ім'я ОСОБА_68, заповнена до 1 аркушу.

97.Трудова книжка НОМЕР_83 на ім'я ОСОБА_69, заповнена до 5 аркушу.

98.Трудова книжка НОМЕР_84 на ім'я ОСОБА_70 , заповнена до 19 аркушу.

99.Трудова книжка НОМЕР_85 на ім'я ОСОБА_71, заповнена до 11 аркушу.

100.Трудова книжка НОМЕР_86 на ім'я ОСОБА_72, заповнена до 3 аркушу.

101.Трудова книжка НОМЕР_87 на ім'я ОСОБА_73, заповнена до 39 аркушу.

102.Трудова книжка НОМЕР_88 на ім'я ОСОБА_74, заповнена до 17 аркушу.

103.Трудова книжка НОМЕР_89 на ім'я ОСОБА_75, заповнена до 5 аркушу.

104.Трудова книжка НОМЕР_90 на ім'я ОСОБА_76, заповнена до 5 аркушу.

105.Трудова книжка НОМЕР_91 на ім'я ОСОБА_77, заповнена до 7 аркушу.

106.Трудова книжка НОМЕР_92 на ім'я ОСОБА_78, заповнена до 11 аркушу.

107.Трудова книжка НОМЕР_93 на ім'я ОСОБА_79, заповнена до 13 аркушу.

108.Трудова книжка №б/н на ім'я ОСОБА_80, заповнена до 37 аркушу.

109.Трудова книжка НОМЕР_94 на ім'я ОСОБА_81, заповнена до 53 аркушу.

110.Трудова книжка НОМЕР_95 на ім'я ОСОБА_82, заповнена до 21 аркушу.

111.Трудова книжка НОМЕР_96 на ім'я ОСОБА_83, заповнена до 17 аркушу.

112.Трудова книжка НОМЕР_97 на ім'я ОСОБА_84, заповнена до 21 аркушу.

113.Трудова книжка НОМЕР_98 на ім'я ОСОБА_85, заповнена до 45 аркушу.

114.Трудова книжка НОМЕР_99 на ім'я ОСОБА_86, заповнена до 13 аркушу.

115.Трудова книжка НОМЕР_100 на ім'я ОСОБА_87, заповнена до 7 аркушу.

116.Трудова книжка №б/н на ім'я ОСОБА_88, заповнена до 23 аркушу.

117.Трудова книжка НОМЕР_101 на ім'я ОСОБА_89, заповнена до 13 аркушу.

118.Трудова книжка НОМЕР_102 на ім'я ОСОБА_90, заповнена до 5 аркушу.

119.Трудова книжка НОМЕР_103 на ім'я ОСОБА_91, заповнена до 19 аркушу.

120.Трудова книжка НОМЕР_104 на ім'я ОСОБА_92, заповнена до 5 аркушу.

121.Трудова книжка НОМЕР_105 на ім'я ОСОБА_93, заповнена до 7 аркушу.

122.Трудова книжка НОМЕР_106 на ім'я ОСОБА_94, заповнена до 5 аркушу.

123.Трудова книжка НОМЕР_107 на ім'я ОСОБА_95, заповнена до 9 аркушу.

124.Трудова книжка НОМЕР_108 на ім'я ОСОБА_96, заповнена до 35 аркушу.

125.Трудова книжка НОМЕР_109 на ім'я ОСОБА_97, заповнена до 21 аркушу.

126.Трудова книжка НОМЕР_110 на ім'я ОСОБА_98, заповнена до 9 аркушу.

127.Трудова книжка НОМЕР_111 на ім'я ОСОБА_99, заповнена до 35 аркушу.

128.Трудова книжка НОМЕР_112 на ім'я ОСОБА_100, заповнена до 9 аркушу.

129.Трудова книжка НОМЕР_113 на ім'я ОСОБА_101, заповнена до 19 аркушу.

130.Трудова книжка НОМЕР_114 на ім'я ОСОБА_102, заповнена до 35 аркушу.

131.Трудова книжка НОМЕР_115 на ім'я ОСОБА_103, заповнена до 19 аркушу.

132.Грошові кошти у сумі 24409,0 грн., обгорнуті аркушем паперу з написом «Цех втор. сырья», та обмотані резинкою жовтого кольору, які поміщені в поліетиленовий пакет чорного кольору та обгорнутий паперовою стрічкою з підписами понятих і директора ОСОБА_1

133.пристрій пам'яті виробництва ZALMAN model №ZM-VE200SE, 20227D7001706, жорсткий диск SAMSUNG model:HD080HJ, s\n sozcjdsp506423, кожний з яких поміщений в чорний поліетиленовий пакет, які опечатано паперовою стрічкою з підписами понятих та ОСОБА_1

134.Трудова книжка НОМЕР_116 на ім'я ОСОБА_104, заповнена до 19 аркушу.

135.Трудова книжка на ім'я ОСОБА_105, заповнена до 27 аркушу.

136.Трудова книжка НОМЕР_117 на ім'я ОСОБА_106, заповнена до 23 аркушу.

137.Трудова книжка НОМЕР_118 на ім'я ОСОБА_107, заповнена до 5 аркушу.

138.Трудова книжка НОМЕР_119 на ім'я ОСОБА_108, заповнена до 13 аркушу.

139.Трудова книжка НОМЕР_120 на ім'я ОСОБА_109, заповнена до 23 аркушу.

140.Трудова книжка НОМЕР_121 на ім'я ОСОБА_110, заповнена до 9 аркушу.

141.Трудова книжка НОМЕР_122 на ім'я ОСОБА_111, заповнена до 3 аркушу.

142.Трудова книжка НОМЕР_123 на ім'я ОСОБА_112, заповнена до 23 аркушу.

143.Трудова книжка НОМЕР_124 на ім'я ОСОБА_113, заповнена до 3 аркушу.

144.Трудова книжка НОМЕР_125 на ім'я ОСОБА_114, заповнена до 17 аркушу.

145.Трудова книжка НОМЕР_126 на ім'я ОСОБА_115, заповнена до 21 аркушу.

146.Трудова книжка НОМЕР_127 на ім'я ОСОБА_116, заповнена до 19 аркушу.

147.Трудова книжка НОМЕР_128 на ім'я ОСОБА_117, заповнена до 7 аркушу.

148.Трудова книжка НОМЕР_129 на ім'я ОСОБА_118, заповнена до 13 аркушу.

149.Трудова книжка НОМЕР_130 на ім'я ОСОБА_119, заповнена до 35 аркушу.

150.Трудова книжка НОМЕР_131 на ім'я ОСОБА_1, заповнена до 21 аркушу.

151.Трудова книжка НОМЕР_132 на ім'я ОСОБА_120, заповнена до 39 аркушу.

152.Трудова книжка на ім'я ОСОБА_121, заповнена до 19 аркушу.

153.Трудова книжка НОМЕР_133 на ім'я ОСОБА_122, заповнена до 35 аркушу.

154.Трудова книжка НОМЕР_134 на ім'я ОСОБА_123, заповнена до 9 аркушу.

155.Трудова книжка НОМЕР_135 на ім'я ОСОБА_124, заповнена до 13 аркушу.

156.Трудова книжка НОМЕР_136 на ім'я ОСОБА_125, заповнена до 3 аркушу.

157.Трудова книжка НОМЕР_137 на ім'я ОСОБА_126, заповнена до 25 аркушу.

158.Трудова книжка НОМЕР_138 на ім'я ОСОБА_127, заповнена до 23 аркушу.

159.Трудова книжка НОМЕР_139 на ім'я ОСОБА_128, заповнена до 11 аркушу.

160.Трудова книжка НОМЕР_140 на ім'я ОСОБА_129, заповнена до 21 аркушу.

161.Трудова книжка НОМЕР_141 на ім'я ОСОБА_130, заповнена до 9 аркушу.

162.Трудова книжка НОМЕР_142 на ім'я ОСОБА_131, заповнена до 35 аркушу.

163.Трудова книжка на ім'я ОСОБА_132, заповнена до 25 аркушу.

164.Трудова книжка НОМЕР_143 на ім'я ОСОБА_133, заповнена до 7 аркушу.

165.Трудова книжка НОМЕР_144 на ім'я ОСОБА_134, заповнена до 9 аркушу.

166.Трудова книжка НОМЕР_145 на ім'я ОСОБА_135, заповнена до 5 аркушу.

167.Трудова книжка НОМЕР_146 на ім'я ОСОБА_136, заповнена до 47 аркушу.

168.Трудова книжка НОМЕР_147 на ім'я ОСОБА_137, заповнена до 11 аркушу.

169.Трудова книжка НОМЕР_148 на ім'я ОСОБА_138, заповнена до 35 аркушу.

170.Трудова книжка НОМЕР_149 на ім'я ОСОБА_139, заповнена до 23 аркушу.

171.Трудова книжка НОМЕР_150 на ім'я ОСОБА_140, заповнена до 23 аркушу.

172.Трудова книжка НОМЕР_151 на ім'я ОСОБА_141, заповнена до 25 аркушу.

173.Трудова книжка НОМЕР_152 на ім'я ОСОБА_142, заповнена до 45 аркушу.

174.Трудова книжка НОМЕР_153 на ім'я ОСОБА_143, заповнена до 33 аркушу.

175.Трудова книжка НОМЕР_154 на ім'я ОСОБА_144, заповнена до 19 аркушу.

176.Журнал обліку трудових книжок на 85 аркушах;

177.Касова книга на 2013,2014 роки

178.Чекова книга по рахунку НОМЕР_155

179.Касова книга на 2015,2016 роки

180.Документи «Каса 2015», сформовані в том №10 на 326 аркушах;

181.Документи «Каса 2016», сформовані в том №11 на 287 аркушах;

182.Документи «Особисті справи співробітників» на 186 аркушах;

183.документи щодо взаєморозрахунків зі співробітниками, які сформовані в том №13, прошитий, пронумерований та опечатаний паперовою стрічкою з підписами понятих та ОСОБА_1

184.грошові кошти у сумі 15836,0 грн., які поміщені в чорний поліетиленовий пакет, який опечатаний паперовою стрічкою з підписами понятих та ОСОБА_1

185.Перепустка гр. ОСОБА_145, літейний цех, дата прийома 10.05.2016.

186.Перепустка гр. ОСОБА_146, літейний цех, дата прийома 01.04.2010.

187.Перепустка гр. ОСОБА_147, літейний цех, дата прийома 19.09.2016.

188.Перепустка гр. ОСОБА_79, літейний цех, дата прийома 28.04.2016.

189.Перепустка гр. ОСОБА_21, літейний цех, дата прийома 07.03.2016.

190.Перепустка гр. ОСОБА_86, літейний цех, дата прийома 11.03.2016.

191.Перепустка гр. ОСОБА_97, літейний цех, дата прийома 19.09.2016.

192.Перепустка гр. ОСОБА_148, комерційний відділ, дата прийома 12.11.2015.

193.Перепустка гр. ОСОБА_20, комерційний відділ, дата прийома 06.06.2016.

194.Перепустка гр. ОСОБА_122, комерційний відділ, дата прийома 19.10.20115.

195.Перепустка гр. ОСОБА_149, адміністрація, дата прийома 01.01.2009.

196.Перепустка гр. ОСОБА_69, адміністрація, дата прийома 08.08.2016.

197.Перепустка гр. ОСОБА_150, адміністрація, дата прийома 13.09.2016.

198.Перепустка гр. ОСОБА_151, адміністрація, дата прийома 26.09.2009.

199.Перепустка гр. ОСОБА_152, адміністрація, дата прийома 01.10.2003.

200.Перепустка гр. ОСОБА_116, адміністрація, дата прийома 05.05.2011.

201.Перепустка гр. ОСОБА_131, адміністрація, дата прийома 31.08.2007.

202.Перепустка гр. ОСОБА_153, адміністрація, дата прийома 04.02.2015.

203.Перепустка гр. ОСОБА_33, адміністрація, дата прийома 23.05.2016.

204.Перепустка гр. ОСОБА_57, літейний цех, дата прийома 25.11.2014.

205.Перепустка гр. ОСОБА_154, літейний цех, дата прийома 10.02.2014.

206.Перепустка гр. ОСОБА_28, літейний цех, дата прийома 23.09.2016.

207.Перепустка гр. ОСОБА_17, літейний цех, дата прийома 21.04.2015.

208.Перепустка гр. ОСОБА_155, літейний цех, дата прийома 09.08.2013.

209.Перепустка гр. ОСОБА_56, літейний цех, дата прийома 19.04.2007.

210.Перепустка гр. ОСОБА_61, літейний цех, дата прийома 17.05.2014.

211.Перепустка гр. ОСОБА_156, літейний цех, дата прийома 26.02.2015.

212.Перепустка гр. ОСОБА_133, літейний цех, дата прийома 11.09.2014.

213.Перепустка гр. ОСОБА_157, літейний цех, дата прийома 01.07.2004.

214.Перепустка гр. ОСОБА_158, літейний цех, дата прийома 25.01.2011.

215.Перепустка гр. ОСОБА_50, участок єкстурзії, дата прийома 09.12.2013.

216.Перепустка гр. ОСОБА_159, єкстузії, дата прийома 25.03.2015.

217.Перепустка гр. ОСОБА_160, інструментальний цех, дата прийома 29.08.2009.

218.Перепустка гр. ОСОБА_161, інструментальний цех, дата прийома 04.11.2013.

219.Перепустка гр. ОСОБА_37, інструментальний цех, дата прийома 02.12.2002.

220.Перепустка гр. ОСОБА_162, інструментальний цех, дата прийома 11.02.2016.

221.Перепустка гр. ОСОБА_163, інструментальний цех, дата прийома 28.08.2009.

222.Перепустка гр. ОСОБА_32, інструментальний цех, дата прийома 01.10.2015.

223.Перепустка гр. ОСОБА_109, інструментальний цех, дата прийома 01.08.2008.

224.Перепустка гр. ОСОБА_106, інструментальний цех, дата прийома 09.04.2007.

225.Перепустка гр. ОСОБА_164, інструментальний цех, дата прийома 23.09.2008.

226.Перепустка гр. ОСОБА_127, інструментальний цех, дата прийома 24.04.2003.

227.Перепустка гр. ОСОБА_165, інструментальний цех, дата прийома 13.11.2012.

228.Перепустка гр. ОСОБА_166, інструментальний цех, дата прийома 15.05.2012.

229.Перепустка гр. ОСОБА_123, інструментальний цех, дата прийома 18.01.2016.

230.Перепустка гр. ОСОБА_167, інструментальний цех, дата прийома 14.12.2015.

231.Перепустка гр. ОСОБА_88, інструментальний цех, дата прийома 02.12.2002.

232.Перепустка гр. ОСОБА_129, інструментальний цех, дата прийома 18.11.2013.

233.Перепустка гр. ОСОБА_112, інструментальний цех, дата прийома 03.12.2001.

234.Перепустка гр. ОСОБА_168, лентоткацький цех, дата прийома 23.02.2015.

235.Перепустка гр. ОСОБА_169, лентоткацький цех, дата прийома 12.01.2015.

236.Перепустка гр. ОСОБА_73, лентоткацький цех, дата прийома 21.09.2015.

237.Перепустка гр. ОСОБА_170, служба головного інжинера, дата прийома 20.11.2001.

238.Перепустка гр. ОСОБА_171, служба головного інжинера, дата прийома 08.06.2016.

239.Перепустка гр. ОСОБА_172, служба головного інжинера, дата прийома 23.02.2009.

240.Перепустка гр. ОСОБА_173, служба головного інжинера, дата прийома 23.03.2009.

241.Перепустка гр. ОСОБА_31, служба головного механіка, дата прийома 20.01.2014.

242.Перепустка гр. ОСОБА_125, служба головного механіка, дата прийома 13.11.2015.

243.Перепустка гр. ОСОБА_74, упаковка, дата прийома 14.05.2013.

244.Перепустка гр. ОСОБА_174, упаковка, дата прийома 16.06.2015.

245.Перепустка гр. ОСОБА_78, участок зборки і комплектації, дата прийома 19.02.2016.

246.Перепустка гр. ОСОБА_43, участок зборки і комплектації, дата 19.02.2016.

247.Перепустка гр. ОСОБА_175, участок зборки і комплектації, дата 18.02.2016.

248.Перепустка гр. ОСОБА_176, участок зборки і комплектації, дата 18.02.2016.

249.Перепустка гр. ОСОБА_177, участок зборки і комплектації, дата 11.07.2016.

250.Перепустка гр. ОСОБА_178, участок зборки і комплектації, дата 02.04.2015.

251.Перепустка гр. ОСОБА_179, участок зборки і комплектації, дата 06.04.2015.

252.Перепустка гр. ОСОБА_180 участок зборки і комплектації, дата 20.05.2016.

253.Перепустка гр. ОСОБА_181 участок зборки і комплектації, дата 22.04.2015.

254.Перепустка гр. ОСОБА_182 участок зборки і комплектації, дата 06.07.2016.

255.Перепустка гр. ОСОБА_98 складське господарство, дата 24.01.2011.

256.Перепустка гр. ОСОБА_183 складське господарство, дата 15.05.2015.

257.Перепустка гр. ОСОБА_184 складське господарство, дата 27.05.2016.

258.Перепустка гр. ОСОБА_185 складське господарство, дата 03.10.2016.

259.Перепустка гр. ОСОБА_186 господарська частина, дата 26.08.2013.

260.Перепустка гр. ОСОБА_65 господарська частина, дата 04.08.2016.

261.Перепустка гр. ОСОБА_90 господарська частина, дата 04.12.2015.

262.Перепустка гр. ОСОБА_23 господарська частина, дата 14.07.2011.

263.Перепустка гр. ОСОБА_110 господарська частина, дата 01.06.2007.

264.Перепустка гр. ОСОБА_117 господарська частина, дата 02.03.2009.

265.Перепустка гр. ОСОБА_187 господарська частина, дата 11.07.2016.

266.Перепустка гр. ОСОБА_188 господарська частина, дата 15.08.2016.

267.Перепустка гр. ОСОБА_53 господарська частина, дата 14.02.2013.

268.Перепустка гр. ОСОБА_99 складське господарство літейки, дата 07.08.2012.

269.Перепустка гр. ОСОБА_189 складське господарство літейки, дата 01.07.2004.

270.Перепустка гр. ОСОБА_190 цех вторинної сировини, дата 27.11.2013.

271.Перепустка гр. ОСОБА_111 цех вторинної сировини, дата 21.08.2006.

272.Перепустка гр. ОСОБА_191 цех вторинної сировини, дата 25.03.2013.

273.Перепустка гр. ОСОБА_3 цех вторинної сировини, дата 13.03.2006.

274.Перепустка гр. ОСОБА_192 цех вторинної сировини, дата 01.01.2009.

275.Перепустка гр. ОСОБА_193 цех вторинної сировини, дата 03.09.2012.

276.Перепустка гр. ОСОБА_91 цех вторинної сировини, дата 01.04.2015.

277.Перепустка гр. ОСОБА_194 цех вторинної сировини, дата 18.04.2016.

278.Перепустка гр. ОСОБА_80 енергетик, дата 14.07.2003.

279.Перепустка гр. ОСОБА_195 господарська частина, дата 28.11.2013.

280.Перепустка гр. ОСОБА_95, господарська частина, дата 01.07.2016.

281.Перепустка гр. ОСОБА_63, господарська частина, дата 25.11.2014.

282.Перепустка гр. ОСОБА_196, господарська частина, дата 01.04.2016.

283.Перепустка гр. ОСОБА_38, господарська частина, дата 03.10.2016.

284.Перепустка гр. ОСОБА_40 господарська частина, дата 25.08.2016.

285.Перепустка гр. ОСОБА_66 господарська частина, дата 23.02.2005.

286.Перепустка гр. ОСОБА_197 господарська частина, дата 12.04.2010.

287.Перепустка гр. ОСОБА_198 господарська частина, дата 26.06.2015.

288.Перепустка гр. ОСОБА_199 господарська частина, дата 21.08.2013.

289.Перепустка гр. ОСОБА_200 охрана, дата 01.06.2005.

290.Перепустка гр. ОСОБА_201, опалення, дата 01.01.2013.

291.Перепустка гр. ОСОБА_118, траспортний відділ, дата 13.05.2013.

292.Перепустка гр. ОСОБА_202, транспортний відділ, дата 23.11.2015.

293.Перепустка гр. ОСОБА_30, транспортний відділ, дата 12.08.2013.

294.Перепустка гр. ОСОБА_64, складське господарство, дата 06.06.2016.

295.жорсткий диск Western Didigtal s\n WCAZAE398433, Seagate sn s3t0cbh9, які поміщені в пакети чорного кольору, опечатані паперовою стрічкою з підписами понятих та ОСОБА_1

На обґрунтування клопотання прокурор вказує, що службові особи ТОВ «ГОРИЗОНТ» (код ЄДРПОУ 31233910) в період 2013 - 2015 років, шляхом приховування фонду заробітної плати, ухилилися від сплати податку з доходів фізичних осіб в сумі 1,2 млн. грн., що призвело до ненадходження коштів до бюджету держави в значних розмірах.

Зазначені порушення податкового законодавства викладені в матеріалах, які надійшли від Оперативного управління Київської ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області згідно листа №5569/8/20-31-21-04 від 05.07.2014 року.

Згідно висновку спеціаліста-бухгалтера від 15.06.2016, службовими особами ТОВ «ГОРИЗОНТ» в період 2013-2015 років, в порушення вимог пп.168.1.1 п.168.1 ст.168, п.167.1 ст. 167 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI, не утримано та не сплачено до бюджету податок з доходів фізичних осіб в сумі 3 206 576 грн.

Згідно аналітичної довідки про результати дослідження діяльності ТОВ «ГОРИЗОНТ» (код ЄДРПОУ 3123390) за період з 01.01.2013 по 10.08.2016 з питання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом головного державного ревізора інспектора відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Харківській області встановлена ймовірність внесення до офіційних документів (декларацій) завідомо неправдивих відомостей, вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження активів.

Крім того, на підставі вищезазначеної аналітичної довідки, встановлено що, посадові особи ТОВ «ГОРИЗОНТ» ймовірно використовували працю найманих працівників без документального оформлення трудових стосунків, здійснюючи нарахування та виплату заробітної плати у «конвертах».

05.10.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 10.03.2016 проведено обшук за адресою: м. Харків, вулиця Котлова, будинок 106 і у розташованих за цією адресою нежитлових будівлях ТОВ «ГОРИЗОНТ»: літери И-4, Г-5, В-2, Б-1, А-1,Е-1, З-1, К-1, Л-3, М-1, П-1,Н-1, Ж-1,О-1, Т-1, Ф-1, Е-1, С-1, Д-1, а також у приміщенні прохідної, вказане на схемі як приміщення охорони під номером 9, де фактично здійснює господарську діяльність зазначене підприємство, в ході якого виявлено та вилучено речі та документи, зазначені в клопотанні.

Прокурор зазначає про наявність достатніх підстав для накладення арешту на вказані речі, оскільки вказане майно є предметом кримінального правопорушення, а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна або можливого цивільного позову, є доказами здійснення службовими особами ТОВ «Горизонт» протиправної діяльності з умисного ухилення від сплати податків.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання просив про його задоволення, вказуючи на достатні підстави для арешту вказаного майна.

Представник власника майна ОСОБА_1 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання, вказуючи на його необґрунтованість.

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №32016220000000176 від 06.07.2016, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею було встановлено, що в провадженні СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 32016220000000176 від 06.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

05.10.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 10.03.2016 проведено обшук за адресою: м. Харків, вулиця Котлова, будинок 106 і у розташованих за цією адресою нежитлових будівлях ТОВ «ГОРИЗОНТ»: літери И-4, Г-5, В-2, Б-1, А-1,Е-1, З-1, К-1, Л-3, М-1, П-1,Н-1, Ж-1,О-1, Т-1, Ф-1, Е-1, С-1, Д-1, а також у приміщенні прохідної, вказане на схемі як приміщення охорони під номером 9, де фактично здійснює господарську діяльність зазначене підприємство, в ході якого виявлено та вилучено речі та документи, зазначені в клопотанні.

07.10.2016 року в межах строку визначеного ч. 5 ст. 171 КПК України слідчому судді було направленого засобами поштового зв'язку клопотання про накладення арешту на вищевказане тимчасово вилучене майно, яке надійшло до суду 11.10.2016 року.

19.10.2016 року прокурором було отримано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 11.10.2016 року про повернення даного клопотання про арешт майна, для усунення недоліків, протягом сімдесяти двох годин з моменту отримання копії цієї ухвали.

20.10.2016 року, після усунення недоліків, прокурором було подано клопотання про накладення арешту на вищевказане тимчасово вилучене майно.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для накладення арешту на анкети працівників ТОВ «Горизонт», які прошиті, пронумеровані, опечатані стрічкою паперу з підписами понятих та ОСОБА_1 та сформовані в том №1 на 95 аркушах; аркуш паперу формату А-3 з назвою організаційна структура ООО «Горизонт» на 1 аркуші; щоденник чорного кольору з написом «2016» з чорновими записами на 78 аркушах; книга учета трудових книжек з записами на 50 аркушах; пристрій пам'яті виробництва ZALMAN model №ZM-VE200SE, 20227D7001706, жорсткий диск SAMSUNG model:HD080HJ, s\n sozcjdsp506423, кожний з яких поміщений в чорний поліетиленовий пакет, які опечатано паперовою стрічкою з підписами понятих та ОСОБА_1; журнал обліку трудових книжок на 85 аркушах; касова книга на 2013,2014 роки; чекова книга по рахунку НОМЕР_155; касова книга на 2015,2016 роки; жорсткий диск Western Didigtal s\n WCAZAE398433, Seagate sn s3t0cbh9, які поміщені в пакети чорного кольору, опечатані паперовою стрічкою з підписами понятих та ОСОБА_1, оскільки прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та предмети є речовими доказами та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне зобов'язати прокурора повернути всі оригінали зазначених документів, одночасно дозволити прокурору, слідчому виготовити їх копії для залучення до матеріалів кримінального провадження.

Разом з тим, всупереч ч.2 ст. 171 КПК України у клопотанні прокурора про арешт майна не зазначено на які конкретно документи, вилучені під час проведення обшуку необхідно накласти арешт, а вжито узагальнене визначення «папка з анкетами», «документи», замість переліку конкретних документів, що позбавляє слідчого суддю можливості вирішення питання належності вилучених документів до кримінального провадження, а тому слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання слідчого в частині накладення арешту на: папка з анкетами працівників та додатками (копії) на 241 аркушах, прошнурована, пронумерована, опечатана в ТОМ №2; папка з заявами працівників та додатками (копії) на 98 аркушах, прошнурована, пронумерована, опечатана в ТОМ №3; папка з анкетами працівників та додатками (копії) на 227 аркушах, прошнурована, пронумерована, опечатана в ТОМ №4; папка з анкетами працівників та додатками (копії) на 226 аркушах, прошнурована, пронумерована, опечатана в ТОМ №5; папка з анкетами працівників та додатками (копії) на 225 аркушах, прошнурована, пронумерована, опечатана в ТОМ №6; папка з анкетами працівників та додатками (копії) на 283 аркушах, прошнурована, пронумерована, опечатана в ТОМ №7; папка з чорновими записами та копіями на 130 аркушах, прошнурована, пронумерована, опечатана в ТОМ №8; папка з наказами про звільнення та прийняття на роботу на 232 аркушах, прошнурована, пронумерована, опечатана в ТОМ №9.

Разом з тим, прокурор, слідчий не позбавлені можливості залучити до матеріалів даного кримінального провадження посвідчені належним чином копії вказаних документів.

Крім того, не підлягає задоволенню клопотання сторони обвинувачення в частині накладення арешту на оригінали трудових книжок, перепусток та посвідчення ДП «Харківський навчально-курсовий комбінат» №6/30-01 на ім'я ОСОБА_16, оскільки в цій частині прокурором не доведено що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні на теперішній час виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в цій частині клопотанні слідчого, прокурора, не доведено їх значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Разом з тим, сторона обвинувачення не позбавлена можливості залучити до матеріалів даного кримінального провадження посвідчені належним чином копії вказанихо документі.

Крім того, слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання прокурора, в частині накладення арешту на грошові кошти у сумі 24409,0 грн., обгорнуті аркушем паперу з написом «Цех втор. сырья», та обмотані резинкою жовтого кольору, які поміщені в поліетиленовий пакет чорного кольору та обгорнутий паперовою стрічкою з підписами понятих і директора ОСОБА_1, грошові кошти у сумі 15836,0 грн., які поміщені в чорний поліетиленовий пакет, який опечатаний паперовою стрічкою з підписами понятих та ОСОБА_1, оскільки санкція статті 212 КК України не передбачає конфіскацію майна, а матеріли клопотання не містять відомостей про пред'явлення цивільного позову до ТОВ «ГОРИЗОНТ».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 - 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області молодшого радника юстиції Тубелець Олексія Леонідовича, по кримінальному провадженню № 32016220000000176 від 06.07.2016 про арешт майна - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке належить ТОВ «ГОРИЗОНТ» (код ЄДРПОУ 31233910), юридична (фактична) адреса підприємства - м. Харків, вулиця Котлова, 106, вилучене 05.10.2016 року у директора ТОВ «Горизонт» ОСОБА_1 (м.т.НОМЕР_1) під час проведення обшуку у комплексі нежитлових будівель ТОВ «Горизонт» за адресою: м. Харків, вулиця Котлова, 106, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 16.09.2016 року, а саме: на анкети працівників ТОВ «Горизонт», які прошиті, пронумеровані, опечатані стрічкою паперу з підписами понятих та ОСОБА_1 та сформовані в том №1 на 95 аркушах; аркуш паперу формату А-3 з назвою організаційна структура ООО «Горизонт» на 1 аркуші; щоденник чорного кольору з написом «2016» з чорновими записами на 78 аркушах; книга учета трудових книжек з записами на 50 аркушах; пристрій пам'яті виробництва ZALMAN model №ZM-VE200SE, 20227D7001706, жорсткий диск SAMSUNG model:HD080HJ, s\n sozcjdsp506423, кожний з яких поміщений в чорний поліетиленовий пакет, які опечатано паперовою стрічкою з підписами понятих та ОСОБА_1; журнал обліку трудових книжок на 85 аркушах; касова книга на 2013,2014 роки; чекова книга по рахунку НОМЕР_155; касова книга на 2015,2016 роки; жорсткий диск Western Didigtal s\n WCAZAE398433, Seagate sn s3t0cbh9, які поміщені в пакети чорного кольору, опечатані паперовою стрічкою з підписами понятих та ОСОБА_1

Зобов'язати прокурора відділу прокуратури Харківської області Тубелець О.Л. повернути зазначені документи власнику майна, дозволивши, за наявності потреби, зняти копії з документів.

Зобов'язати прокурора відділу прокуратури Харківської області Тубелець О.Л. протягом одного місяця за участю спеціаліста зняти інформацію з електронних носіїв, після чого це арештоване майно передати на відповідальне зберігання власнику майна.

Попередити директора ТОВ «Горизонт» ОСОБА_1 про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

В іншій частині в задоволенні клопотання прокурора відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її проголошення, а власником майна в той же строк, але з моменту отримання копії ухвали слідчого судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.