Постанова № 62139760, 18.10.2016, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районий суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/1999/2016 Справа №641/7175/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2016 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова Буцький В.В.

при секретарі Демченко Т.В.

за участі слідчого Гвоздецької О.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220540001739 від 04.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вказане клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що В проваджені СВ Комінтернівського ВП ГУ Національної поліції в Харківські області знаходяться матеріали досудового розслідування №12016220540001739 від 04.08.2016 за ч. 1 ст. 368-2 КК України.

Підставою для внесення даних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань послугувала заява директора Всеукраїнської антикорупційної палати м. Харкова про незаконне збагачення директора Харківського КП «Міськелектротранссервіс».

Під час розслідування кримінального провадження в якості свідка допитаний директор Всеукраїнської антикорупційної палати ОСОБА_2, який пояснив, що 10.02.2016 була зареєстрована громадська організація «Всеукраїнська антикорупційна палата». З цього часу він є директором зазначеної організації. Основним видом діяльності є боротьба з корупцією, виявленню фактів корупційних правопорушень, збір відомостей щодо корупційних правопорушень.

Збір відомостей щодо корупційних правопорушень здійснюється як учасниками організації, так і через соціальні мережі, зокрема Фейсбук.

На початку серпня 2016 року йому надійшла інформація з копіями документів відносно директора Харківського КП «Міськелектротранссервіс» ОСОБА_3. Вивчивши вказані документи вважає, що в діях ОСОБА_3 є ознаки злочину.

При аналізі вказаних документів ОСОБА_2 було встановлено, що:

ОСОБА_4 перебував на посаді директора Харківського КП «Міськелектротранссервіс» з 2012 року. Офіційна заробітна плата його складала:

-за 3 місяці 2011 року - 35913,72 грн.;

-12 місяців 2012 року - 131704,19 грн.;

-12 місяців 2013 року - 158879,83 грн.;

-12 місяців 2014 року -185524,29 грн.;

-12 місяців 2015 року -166794,04 грн.;

-5 місяців 2016 року - 71507,48 грн.

Всього: 750323,55 грн. Це підтверджено наданими в додатках до заяви довідками про доходи;

2. За період з 01.01.2012 по теперішній час час на імя ОСОБА_3 було відкрито 5 депозитних рахунків тільки в ПАТ КБ «Приватбанк»:

- 11.09.2013 депозитний рахунок № 26307613008236, на якому приход становив 2923149,02 грн.;

- 11.09.2013 депозитний рахунок № 26359621309210, на якому приход становив 57830,80;

- 29.12.2015 депозитний рахунок № 26200607957003, на якому приход 1045,62 грн.;

- 26.05.2015: депозитний рахунок № 26202606055971, на якому приход становив 2310690,98грн.;

- 11.03.2016: депозитний рахунок № 26207605189092, на якому приход становив 1300071,30 грн.

На даний час грошові кошти зняті з рахунків.

3Крім того, за даними ОСОБА_2 ОСОБА_3 лише за 2015 та 2016 роки разом з дружиною та дітьми 5 разів відпочив на курортах Швейцарії, Анталії, Франції, Італії, ОАЕ.

4Офіційно ОСОБА_3 зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а фактично проживає в квартирі по вул. Вернадського, б. 1, кв. 317. За попередньою інформацією аренда такої квартири в середньому складає 15000 грн. в місяць.

5Крім того, наприкінці березня або початку квітня 2016 року ОСОБА_3 в друге одружився на ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, яка не працює.

ОСОБА_6 та ОСОБА_5 проживали однією сімєю і до шлюбу. Під час спільного проживання з ОСОБА_3 09.02.2016 на ОСОБА_5 було оформлено право власності на автомобіль НОМЕР_1.

7Крім того, влітку 2015 року ОСОБА_3 придбав приватний двоповерховий будинок в курортному селищі Революційне, Вовчанського району Харківської області в ЖБК «Екопарк» Сосновий бір», за утримання і обслуговування якого сплачує поточні платежі;

8Крім того, ОСОБА_3 від кожної укладеної угоди отримує 20% доходу, здає приміщення в аренду третім особам, що знаходяться в розпорядженні ХКП «Міськелектротранссервіс», та так само отримує незаконну вигоду. Така схема із всіма орендарями рекламних площ.

Під час допиту в якості свідка ОСОБА_7 пояснила, що ОСОБА_3 її колишній чоловік. В шлюбі перебували з 2002 по 2015 рік. З 2012 року ОСОБА_3 працює на посаді керівника КП «Міськелектротранссервіс». До цього моменту здійснював разом з нею підприємницьку діяльність. Вона та ОСОБА_3 були директорами ТОВ «Трансмісія», яке припинило свою діяльність в 2012 році у звязку з нерентабельністю підприємства. Дане товариства здійснювало діяльність на кредитні кошти за договорами з ПАТ «Мегабанк». У 2012 році, через декілька місяців після призначення на посаду в комунальному підприємстві ОСОБА_3 на власне імя відкрив депозитний рахунок в ПАТ «Приватбанк». На той час підприємницька діяльність нею не здійснювалась. Походження коштів на цих рахунках їй не відомо. Джерелом доходів сімї була заробітна плата чоловіка.

Раніше вони сімєю проживали за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3. Батьки ОСОБА_3 мешкають за адресою: м. Харків, просп. Л. Свободи, б. 39, кв. 251. На даний час ОСОБА_3 одружився знов та проживає з дружиною на зйомній квартирі за адресою: м. Харків, вул. Вернадського, б. 1, кв. 317.

Під час додаткового допиту в якості свідка ОСОБА_2 пояснив, що свої доводи, викладені в заяві підтверджує. Викладені факти стали йомі відомі як громадському діячу. Крім того, з 2010 року він очолює незалежну профспілку ХКП «Міськелектротранс», опікується станом законності в цій сфері, обізнаний в діяльності підприємства.

Згідно з витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_3 07.05.2007 зареєстрований як субєкт підприємницької діяльності. Видом діяльності є КВЕД 51.90.0 інші види оптової торгівлі. Взятий на облік в ДПІ у Київському районі м. Харкова ГУ Міндоходів 14.01.2008.

Згідно даного витягу діяльність була припинена 11.08.2014, хоча з 2012 року ОСОБА_3 перебуває на посаді керівника КП «Міськелектротранссервіс», тобто виконує організаційно - розпорядчі та адміністративно - господарські функції, а відповідно є службовою особою

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 25 ЗУ «Про запобігання корупції» ОСОБА_3 заборонено займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією або законами України.

Слідчий вважає, що з метою встановлення коли саме ОСОБА_3 подав заяву на припинення підприємницької діяльності, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до реєстраційної справи фізичної особи підприємця ОСОБА_3, інн.2654708775, що перебуває в Управлінні Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, розташованого за адресою: м. Харків, пл. Конституції, 7, 6-й поверх, що може мати суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала в повному обсязі.

Представник Управління Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради в судове засідання не зявився, про дату та час судового засідання був повідомлений належним чином.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають у володінні Управління Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мають значення речового доказу по кримінальному провадженню.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області, капітана поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які перебувають які перебувають в Управлінні Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, розташованого за адресою: м. Харків, пл. Конституції, 7, 6-й поверх, а саме до реєстраційної справи фізичної особи підприємця ОСОБА_3, інн. НОМЕР_2 та можливості вилучення її завіреної копії.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- В . В . Буцький