Ухвала суду № 62139642, 20.10.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/14870/16-к

н/п 1-кс/640/8105/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" жовтня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Садовського К.С.,

при секретарі - Ворончук Н.А.,

за участю прокурора - Клименка В.О.,

розглянувши в судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Харківської області молодшого радника юстиції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12016220430003695, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 204 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

20 жовтня 2016 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Харківської області молодшого радника юстиції ОСОБА_1по кримінальному провадженню № 12016220430003695 від 18.09.2016 року про арешт майна, яке належить згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна ОСОБА_2, а саме:

- квартиру №3, загальною площею 41,2 кв.м., за адресою: Харківська обл., Вовчанський район, смт. Білий Колодязь, вул. Леніна, буд. 42, номер запису про право власності 1505829 та реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 95745863216, яка належить їй на праві приватної власності;

- нежитлове приміщення за адресою: Харківська обл., Вовчанський район, смт. Білий Колодязь, вул. Леніна, 42/2 номер запису про право власності1507846 та реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 90958163216, який належить їй на праві приватної власності в розмірі частки 1/2;

- нежитлове приміщення 42/1 за адресою: Харківська обл., Вовчанський район, м.Вовчанськ, вул. Фрунзе, номер запису про право власності 1507174 та реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 80396063216, який належить їй на праві приватної власності;

- житловий будинок 7, загальною площею 53,7 за адресою: Харківська обл., Вовчанський район, смт. Білий Колодязь, вул. Леніна, номер запису 3041 cop.119 в книзі:30 та реєстраційний номер майна 32158217, який належить їй на праві приватної власності, -

заборонивши використання та відчуження вищевказаного майна.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що групою слідчих слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016220260001073 від 22.09.2016 за ч. 1 ст. 115 та ч. 3 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, будучи суб'єктом підприємницької діяльності та маючи спеціальний дозвіл на право здійснення торгівлі підакцизними товарами, всупереч вимог п.11 ст. 226 Податкового кодексу України від 02.12.2010, Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним, плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробам» № 481/95-ВР від 19.12.1995, «Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №833 від 15.06.2006 (зі змінами та доповненнями), маючи умисел на незаконне зберігання та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з метою отримання неконтрольованого державою доходу шляхом незаконного здійснення роздрібної торгівлі незаконно виготовленими алкогольними напоями у 20-х числах вересня 2016 року (точну дату та час слідством не встановлено) в приміщенні магазину ВКФ "Мрія" за адресою: вул. Центральна, 56-В, с. Охрімівка Вовчанського району Харківської області, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, переслідуючи корисливі мотиви, здійснила збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв з недоброякісної сировини, яка становить загрозу для життя і здоров'я людей, що призвело до отруєння людей та інших тяжких наслідків у вигляді смерті осіб.

22.09.2016 року до реанімаційного відділення КЗОЗ "Вовчанська ЦРЛ", з діагнозом: алкогольне отруєння доставлена ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка 23.09.2016 померла, та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, який перебуває у важкому становищі.

Крім того, у період з 22.09.2016 по 23.09.2016 на території Вовчанського району Харківської області, з попередньо встановленою причиною смерті: алкогольне отруєння, також настала смерть ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, в кареті швидкої медичної допомоги бригади № 1801, у м.Вовчанськ, помер ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2, та в реанімаційному відділенні КЗОЗ «Вовчанська ЦРЛ» померла ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_6

Всупереч вищевказаних вимог Податкового кодексу України, Закону України № 481/95-ВР від 19.12.1995 та постанови Кабінету Міністрів України №833 від 15.06.2006, відповідно до яких заборонено ввезення, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та реалізації на території України алкогольних напоїв, на яких відсутні законно отримані марки акцизного збору встановленого зразка, ОСОБА_2, у 20-х числах вересня 2016 року (точну дату та час слідством не встановлено) в приміщенні магазину ВКФ "Мрія" за адресою: вул. Центральна, 56-В, с. Охрімівка, Вовчанського району Харківської області незаконно зберігала незаконно виготовленні алкогольні напої, які в подальшому незаконно реалізовувала фізичним особам, внаслідок чого настала смерть декількох осіб.

Як вказує прокурор, ОСОБА_2 своїми умисними діями, що виразилися у збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв з недоброякісної сировини, яка становить загрозу для життя і здоров'я людей, що призвело до отруєння людей та інших тяжких наслідків, скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 204 КК України.

23 вересня 2016 року ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_7, повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Також, у вказаному кримінальному провадженні у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України 24.09.2016 повідомлено про підозру ОСОБА_11 та 28.09.2016 - ОСОБА_12

27 вересня 2016 матеріали досудового розслідування № 12016220430003695 від 18.09.2016 за ч. 1 ст.115, ч. 3 ст. 204 КК України та № 12016220260001073 від 22.09.2016 за ч. 1 ст. 115 та ч. 3 ст. 204 КК України об'єднані в одне провадження, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12016220430003695.

Як зазначає прокурор, на даний час, відповідно до відомостей внесених по вказаному кримінальному провадженню до ЄРДР від вчиненого кримінального правопорушення постраждали 36 особи, з яких 17 померло.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження потерпілою ОСОБА_13 заявлено цивільний позов на суму 25 180 грн матеріальної шкоди та 200 000 грн моральної шкоди, на загальну суму 225 180 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта ОСОБА_2 є власником наступного майна:

- квартири №3, загальною площею 41,2 кв.м., за адресою: Харківська обл., Вовчанський район, смт. Білий Колодязь, вул. Леніна, буд. 42, номер запису про право власності 1505829 та реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 95745863216, яка належить їй на праві приватної власності;

- нежитлового приміщення за адресою: Харківська обл., Вовчанський район, смт. Білий Колодязь, вул. Леніна, 42/2 номер запису про право власності 1507846 та реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 90958163216, який належить їй на праві приватної власності в розмірі частки 1/2;

- нежитлового приміщення 42/1 за адресою: Харківська обл., Вовчанський район, м.Вовчанськ, вул. Фрунзе, номер запису про право власності 1507174 та реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 80396063216, який належить їй на праві приватної власності;

- житлового будинку 7, загальною площею 53,7 за адресою: Харківська обл., Вовчанський район, смт. Білий Колодязь, вул. Леніна, номер запису 3041 сор.119 в книзі:30 та реєстраційний номер майна 32158217, який належить їй на праві приватної власності;

Прокурор вказує, що оскільки в ході досудового розслідування потерпілою ОСОБА_13 заявлено цивільний позов на загальну суму 225 180 грн., підозрювані у вказаному кримінальному провадженні будуть нести солідарну відповідальність за завдану шкоду, тому з метою забезпечення подальшого відшкодування шкоди, завданої значній кількості інших потерпілих внаслідок кримінального правопорушення, запобігання можливості його приховування, знищення і відчуження просить накласти арешт на вищевказане майно.

При розгляді клопотання в судовому засіданні прокурор його підтримав.

Підозрювана ОСОБА_2 у судове засідання не викликалась, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення прокурора, дослідивши надані докази, встановив, що слідчим управління ФР ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016220430003695, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 204 КК України.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 цього Кодексу, а саме: запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки прокурор довів наявність вважати, що було вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 204 КК України, 23.09.2016 р. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_7, було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, потерпілою ОСОБА_13 у даному кримінальному провадженні заявлено цивільний позов на суму 25 180 грн матеріальної шкоди та 200 000 грн моральної шкоди, на загальну суму 225 180 грн., а тому з метою забезпечення цивільного позову, відшкодування шкоди, завданої значній кількості інших потерпілих внаслідок кримінального правопорушення, запобігання можливості його відчуження, вважає за доцільне накласти арешт на зазначене у клопотанні прокурора нерухоме майно, що належить підозрюваній ОСОБА_2 на праві приватної власності.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. 107, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Харківської області молодшого радника юстиції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12016220430003695, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 204 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належить згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_7, а саме:

- квартиру №3, загальною площею 41,2 кв.м., за адресою: Харківська обл., Вовчанський район, смт. Білий Колодязь, вул. Леніна, буд. 42, номер запису про право власності 1505829 та реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 95745863216, яка належить їй на праві приватної власності;

- нежитлове приміщення за адресою: Харківська обл., Вовчанський район, смт. Білий Колодязь, вул. Леніна, 42/2 номер запису про право власності 1507846 та реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 90958163216, який належить їй на праві приватної власності в розмірі частки 1/2;

- нежитлове приміщення 42/1 за адресою: Харківська обл., Вовчанський район, м. Вовчанськ, вул. Фрунзе, номер запису про право власності 1507174 та реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 80396063216, який належить їй на праві приватної власності;

- житловий будинок 7, загальною площею 53,7 за адресою: Харківська обл., Вовчанський район, смт. Білий Колодязь, вул. Леніна, номер запису 3041 cop.119 в книзі:30 та реєстраційний номер майна 32158217, який належить їй на праві приватної власності, -

заборонивши його відчуження у будь-який спосіб.

Відповідно до ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом пяти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя К.С.Садовський