Ухвала суду № 62138849, 03.09.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/30718/16-к

Провадження № 1-кс/761/18820/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Толкач О.О., розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Гречаного Андрія Вікторовича, погоджене із прокурором відділу прокуратури м. Києва Годуєвим В. О., про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Гречаний Андрій Вікторович, вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором відділу прокуратури м. Києва Годуєвим В. О., про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Відділом розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення у кримінальному провадженні від 08.10.2015 відомості якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015100050009658, за матеріалами ГУ ДФС у м. Києві, щодо підприємств які здійснюють зовнішньо-економічні операції з використанням в своїй діяльності фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 205 та ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на протязі з 2013 по 2015 рі на територію України ТОВ «Лот Інвест» (код за ЄДРПОУ 38927140), було імпортовано товарів на загальну суму близько 799 млн. гривень, що підтверджується інформаційною довідкою ДФС України.

Аналізом податкової звітності ТОВ «Лот Інвест» встановлено, що в період часу з 2013 року по 2015 рік вказаним підприємством сформовано податкове зобов'язання на загальну суму близько 445млн. гривень та ПДВ 89млн. гривень.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3, показав, що він являється ІНФОРМАЦІЯ_1, при цьому на підставі ст. 63 Конституції України від дачі показів в якості свідка відмовився.

Вищевказані факти свідчать проте, що вказане підприємство створене з метою прикриття незаконної діяльності з метою ухилення від сплати податків, шляхом заниження вартості товарів, що призводить до несплати митних платежів у повному обсязі, а також в подальшому в безпідставному формуванні протягом 2013-2016 років податкового кредиту з ПДВ для реального сектору економіки, так як є достатні підстави вважати, що імпортовані товари реалізується за готівку.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене ним клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті документи будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 12015100050009658.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням думки слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з того, що документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві Гречаному Андрію Вікторовичу, прокурору прокуратури міста Києва Годуєву В.О., працівникам СУ ГУ Нацполіції у м. Києві (членам слідчої групи), або за його дорученням визначеного ним оперативного підрозділу, копій документів що становлять банківську таємницю в ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень», а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток ТОВ «Лот Інвест» (код за ЄДРПОУ 38927140), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначених суб'єктів підприємницької діяльності;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам № 260096978101 (валюта рахунку - українська гривня), № 260096978101 (валюта рахунку - ЄВРО), № 260096978101 (валюта рахунку - долар США), в національній та іноземній валютах, в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по 02.09.2016;

- юридичних справ ТОВ «Лот Інвест» (код за ЄДРПОУ 38927140);

що знаходяться у володінні ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень» МФО 380281 (код за ЄДРПОУ 33695095), розташований за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 83-д.

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 03.10.2016 року.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя