Ухвала суду № 62138825, 22.09.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/33162/16-к

Провадження № 1-кс/761/20293/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р. .,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 2 ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві підполковника податкової міліції Вдовиченка Ігоря Леонідовича про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС 2 ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві підполковник податкової міліції Вдовиченко Ігор Леонідович звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м. Києва В.В.Дмитренко, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №32016100000000085 за фактом легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом та за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.З ст.209, ч.З ст.212 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи за участю гр. ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_1), у період з 01.01.2013 по 25.06.2014, використовуючи TOB «Укрспліт» (код 38726300), TOB «Ансалта» (код 38690699), TOB «Прилад Імпекс Автоматизація» (код 33632208), TOB «О Два» (код 34532982), TOB «Ей Енд Пі» (код 38420125), TOB «Аметист 2012» (код 38347449), TOB АНТЦ «Авіадіагностика» (код 13684431), TOB «Орфей» (код 31779492), TOB «Етикетка» (код 38282937), TOB «Спецтехзапчастина» (код 36292084), TOB «Гео Тепло» (код 36854432), TOB «Джи.ТІ.Ел.» (код 35755742), TOB «ІГВ ВКП Мегабуд» (код 37507096), ПП «Рікамбі» (код 25592177), та інші суб'єкти господарської діяльності, проводили господарські операції, які мають ознаки операцій направлених на легалізацію доходів одержаних злочинним шляхом. У результаті проведення вказаних операцій по конвертації грошових коштів з безготівкової форми у готівкову з використанням рахунків вказаних суб'єктів господарської діяльності, осіб, легалізовано коштів у сумі 30,08 млн. грн. Так, у ході досудового розслідування та відповідно до матеріалів оперативного підрозділу Головного управління ДФС у м. Києві встановлено, що незаконної діяльності по легалізації (відмивання) доходів отриманих злочинним шляхом причетні: ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка здійснює координування інших учасників, надає вказівки щодо виконання тих чи інших протиправних дій направлених на надання послуг суб'єктам реального сектору економіки щодо легалізації (відмивання) доходів отриманих злочинним шляхом, безпосередньо спілкується з замовниками протиправних послуг; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, які здійснюють ведення бухгалтерського та податкового обліків, підготовку первинної фінансово - господарської документації, управління системою дистанційного керування розрахунковими рахунками підконтрольними групі підприємств з ознаками фіктивності за місцем свого проживання; ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3, яка здійснює підготовку реєстраційних документів підконтрольних групі підприємств з ознаками фіктивності, здійснює юридичний супровід даних СГД в органах державної влади, підбирає підставних керівників та засновників даних СГД, зберігає та користується печатками вказаних СГД; ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4, який здійснює передачу готівкових грошових коштів та фінансово-господарських документів фіктивних підприємств між учасниками незаконної схеми та клієнтами, які користуються послугами «конвертаційного центру», зберігає та використовує печатки СГД з ознаками фіктивності; ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_6, які здійснюють передачу фінансово-господарських документів фіктивних підприємств між учасниками незаконної схеми та клієнтами, які користуються послугами «конвертаційного центру», знімає готівкові кошти з підконтрольних групі рахунків СГД з ознаками фіктивності та підставних фізичних осіб за довіреністю. У ході досудового розслідування кримінального провадження необхідно встановити обставини походження грошових коштів, які надходили на рахунки ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4, (і.п.н. НОМЕР_2), ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, (і.п.н. НОМЕР_3), ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, (і.п.н. НОМЕР_4), рахунки яких відкриті в банківській установі AT "Райффайзен Банк Аваль" та встановити предикат вчинення кримінального правопорушення при проведення операцій, що містять ознаки легалізації коштів здобутих злочинним шляхом та причетність до діяльності злочинної схеми. Відомості, що містяться в документах щодо відкриття та перерахування грошових коштів по банківським рахункам ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4, (і.п.н. НОМЕР_2) НОМЕР_5; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, (і.п.н. НОМЕР_3) НОМЕР_6; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, (і.п.н. НОМЕР_4) НОМЕР_7 відкриті у АТ "Райффайзен Банк Аваль", :. Київ (МФО 300335), адреса: 01011, вулиця Лїскова, буд. 9, м. Київ, використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню №32016100000000085 для встановлення усіх причетних осіб до прийняття рішень про перерахування грошових коштів, подальшого встановлення ланцюга руху грошових коштів, які були внесені на їх рахунки.

В судовому засіданні слідчий підтримав вимоги викладені у клопотанні, просив задовольнити.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №32016100000000085 за фактом легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом та за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.З ст.209, ч.З ст.212 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні АТ "Райффайзен Банк Аваль", м. Київ (МФО 300335), адреса: 01011, вулиця Ліскова, буд. 9, м. Київ.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Зважаючи на те, що слідчим не доведено в судовому засіданні, що отримання інформації зазначеної у клопотанні неможливо без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ "Райффайзен Банк Аваль", що таке втручання у права та свободи підприємства є необхідним та виправданим в межах розслідування даного кримінального провадження, а тому підстави для задоволення клопотання відсутні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС 2 ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві підполковника податкової міліції Вдовиченка Ігоря Леонідовича про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: