Ухвала суду № 62138569, 19.10.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

№ 760/17405/16-к

№1-кс/760/13913/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19. 10. 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., при секретарі Яковенко Н. К., за участю прокурора Пинзар А. І., розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Києві клопотання слідчого Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Боголюб М. В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва Пинзар А. І. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12016100090010753 від 15.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Боголюб М. В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва Пинзар А. І. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12016100090010753 від 15.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження за № 12016100090010753 від 15.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «Майстер-буд ЛТД» на підставі документів з ознаками підробки, виконують роботи по реконструкції житлового комплексу по АДРЕСА_1 та шахрайським шляхом отримують кошти від громадян України, які інвестують в незавершене будівництво.

Відповідно до декларації про початок виконання будівельних робіт, замовником будівництва, а саме: реконструкція приміщень житлового будинку з вбудованими приміщеннями по АДРЕСА_1, являється ТОВ «Українські будівельно-монтажні системи» (код ЄДРПОУ 34729643), а генеральним підрядником - ТОВ «Майстер-буд ЛТД»(код ЄДРПОУ 39653789).

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що власником житлового комплексу розташованого за адресою: АДРЕСА_1, загальною площею 12 888,21 кв. м., згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, являється ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1, паспорт серії НОМЕР_3 виданий 15.05.2011 року, Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві). Підстава виникнення права власності - рішення Стахановського міського суду Луганської області виданого 22.02.2008 року за №2-2366/2008. Також з даної довідки встановлено, що вищезазначене нерухоме майно перебуває у іпотеці. Іпотекодержатель - ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2, паспорт серії НОМЕР_4 виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 20.07.2000 року). Підстава виникнення іпотеки - договір іпотеки №2976 виданий 10.09.2015 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та договір про внесення змін та доповнень до договору іпотеки №1457 виданий 25.05.2016 останньою.

Поряд з цим, відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, щодо житлового комплексу розташованого за адресою: АДРЕСА_1, загальною площею 12888,21 кв. м., земельна ділянка за вищезазначеною адресою до 07.07.2016 року була зареєстрована на праві власності за ОСОБА_3 та перебувала у іпотеці ОСОБА_4 Підстава виникнення права власності - рішення органу місцевого самоврядування №Д-6575 виданий 23.10.2012 року Київською міською радою (витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку серія та номер НВ-8000148872014 виданий 26.12.2015 року Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)). Підстава виникнення іпотеки - договір іпотеки №2976 виданий 10.09.2015 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та договір про внесення змін та доповнень до Договору іпотеки №1457 вид. 25.05.2016 року виданий останньою.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.03.2016 між громадянкою України ОСОБА_3 та

ТОВ «Українські будівельно-монтажні системи» код ЄДРПОУ 34729643) укладено договір №29/03/16 про часткову участь у будівництві та передачу функцій замовника. Об'єкт будівництва - житловий комплекс за адресою: АДРЕСА_1.

В подальшому 01.04.2016 між ТОВ «Українські будівельно-монтажні системи» (код ЄДРПОУ 34729643) та ТОВ «ПРОСПЕРИТИ» (код ЄДРПОУ 35147662) укладено договір №01/04 про часткову участь у будівництві та передачу функцій замовника. Об'єкт будівництва - житловий комплекс за адресою: АДРЕСА_1.

В рамках досудового розслідування, отримано відповідь з Шевченківського районного відділу ДМС України в м. Києві, що паспорт на громадянина України серія НОМЕР_3 виданий 15.05.2011 року Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженці ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_1 не видавався. Також із відповіді встановлено, що паспорт серії НОМЕР_3 по обліках Шевченківського РВ ГУ ДМС України в м. Києві не значиться.

В ході допиту ОСОБА_6, яка відповідно до свідоцтва про зміну імені від 03.10.2012 року змінила своє прізвище із ОСОБА_3, остання пояснила, що паспорт громадянина України НОМЕР_3 виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві не отримувала. Також остання зазначила, що не зверталася до Стахановського міського суду Луганської області в Україні, ніколи не являлась власником будь-якого нерухомого майна, не зверталась та не уповноважувала звертатись від свого імені до Бюро технічної інвентаризації м. Києва, приватних нотаріусів ОСОБА_5, ОСОБА_7 чи будь-яких інших державних органів з приводу житлового будинку з вбудованими приміщеннями на АДРЕСА_1.

На даний час на підставі документів з ознаками підробки посадові особи ТОВ «ПРОСПЕРИТИ» (код ЄДРПОУ 35147662) уклади договір генерального підряду із ТОВ "Майстер-Буд ЛТД" (код ЄДРПОУ 39653789) на виконання робіт по реконструкції житлового комплексу в результаті чого шахрайським шляхом отримують кошти від громадян України, які інвестують в незавершене будівництво.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ПРОСПЕРИТИ» (код ЄДРПОУ 35147662) та ТОВ «Майстер-Буд ЛТД» (код ЄДРПОУ 39653789) користуються розрахунковими рахунками, відкритими у ПАТ «БТА Банк» (МФО 321723), а саме: ТОВ «ПРОСПЕРИТИ» (код ЄДРПОУ 35147662) - №26002011005732, ТОВ "Майстер-Буд ЛТД" (код ЄДРПОУ 39653789) - №26003011005634.

Таким чином, документи щодо відкриття та використання рахунків, передбачені Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 N 492, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення обставин вчинення фіктивного підприємництва, які у інший спосіб встановити неможливо.

В зв'язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Боголюб Маряні Василівні та прокурору Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва Пинзару Антону Ігоровичу, а також працівникам правоохоронних органів за дорученням в порядку ст. 36,40 КПК України, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх оригінали, які знаходяться у ПАТ «БТА Банк» (МФО 321723), за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 75, а саме надати доступ до справи з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку: ТОВ «ПРОСПЕРИТИ» (код ЄДРПОУ 35147662) - №26002011005732, ТОВ «Майстер-Буд ЛТД» (код ЄДРПОУ 39653789) - №26003011005634, зокрема :

- документів щодо відкриття та використання рахунку;

- роздруківки руху коштів по рахунку та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів за період з 01.01.2016 по 05.10.2016 на папері та у електронному вигляді;

- копії прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок за період з 01.01.2016 по 05.10.2016;

- роздруківки телекомунікаційних з'єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з'єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та в електронному вигляді.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Бобровник