Ухвала суду № 62138527, 19.10.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

№ 760/17328/16-к

№1-м/760/157/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19. 10. 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., при секретарі Яковенко Н. К., за участю прокурора Маруненка О. А., розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 9 м. Києва Маруненка О. А. - про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 9 м. Києва Маруненка О. А. - про тимчасовий доступ до речей і документів.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що Відділом по розслідуванню кримінальних діянь Управління спеціальних завдань Служби розслідування фінансових злочинів при Міністерстві внутрішніх справ Литовської Республіки проводиться досудове розслідування у кримінальній справі №01-2-00094-11, порушеній Генеральною прокуратурою Литовської Республіки на підставі інформації Банку Литви про можливі незаконні дії керівників та акціонерів АТ «Снорас». Суть кримінального правопорушення полягає в розтраті майна банку, шляхом легалізації грошових коштів, отриманих злочинним способом, у можливому зловживанні керівником банку службовими обов'язками з метою отримання неправомірної вигоди а також у підробці та використанні таких документів.

У ході досудового розслідування ОСОБА_3, особистий код НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 громадянину РФ, зареєстрованому у АДРЕСА_1, працюючий на посаді голови наглядової ради АТ «Снорас» повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 228, ч. 4 ст. 24, ч. 3 ст. 25, ч. 2 ст. 183, ч. 2 ст. 228, ч. 4 ст. 24, ч. 3 ст. 25, ч. 1 ст. 222, ч. 3 ст. 300 КК ЛР. На даний час підозрюваний перебуває у розшуку.

На теперішній час у органів досудового розслідування у вказаній справі виникла необхідність у отриманні інформації про рух та залишку грошових коштів, що належать підозрюваному ОСОБА_3, які перебувають на рахунках українського банку «City commerce bank».

Також, відповідно до запиту компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги 21.05.2012 постановою прокурора Департаменту розслідування організованої злочинності та корупції ГП ЛР Саулюса Вярсяцкаса накладено арешт на грошові кошти підозрюваного у «City commerce bank».

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, прокурор просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 9 м. Києва Маруненку Олександру Андрійовичу, або за його дорученням слідчому Солом`янського управління поліції ГУ НП України в місті Києві, на тимчасовий доступ до документів та/або інформації з можливістю вилучення належним чином завірених копій та копіювання інформації на електронні (оптичні) носії інформації, що перебувають у володінні ліквідатора «City commerce bank», код ЄДРПОУ 34353904, юридична адреса: 03141, м. Київ, вул. Солом'янська, будинок 33, а саме:

- документів та/або інформації про рух коштів по рахунку (ку) ОСОБА_3 (особистий код НОМЕР_1) у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платників та одержувачів коштів (в тому числі клієнтів інших банків), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за весь час функціонування рахунків;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку (ку) ОСОБА_3 (особистий код НОМЕР_1)за весь час функціонування рахунку;

- заяв на зняття грошових коштів, їх переведення на корпоративні рахунки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків (ку) ОСОБА_3 (особистий код НОМЕР_1) за весь час функціонування рахунку;

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Бобровник