Ухвала суду № 62138298, 18.10.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/13938/16

760/3448/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 жовтня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кізюн Л.І., при секретарі Слепусі О.П., за участю слідчого Перегінця О.Ю., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Солом'янського управління поліції ГУ НП у м. Києві Перегінця О.Ю., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №9 Мінєєвим В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015100090012780 від 29.12.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Солом'янського управління поліції ГУ НП у м. Києві Перегінця О.Ю. про надання тимчасового доступу до документів на оптичному носії інформації щодо руху коштів на рахунках, відкритих в АТ «Ощадбанк», а саме по рахунках: НОМЕР_38, відкритого на ім'я ОСОБА_3 код ДРФО НОМЕР_1, НОМЕР_39, відкритого на ім'я ОСОБА_4 код ДРФО НОМЕР_2, НОМЕР_40, відкритого на ім'я ОСОБА_5 код ДРФО НОМЕР_3, НОМЕР_41, відкритого на ім'я ОСОБА_6 код ДРФО НОМЕР_4, НОМЕР_42, відкритого на ім'я ОСОБА_7 код ДРФО НОМЕР_5, НОМЕР_43, відкритого на ім'я ОСОБА_8 код ДРФО НОМЕР_6, НОМЕР_44, відкритого на ім'я ОСОБА_9 код ДРФО НОМЕР_7, НОМЕР_45, відкритого на ім'я ОСОБА_10 код ДРФО НОМЕР_8, НОМЕР_46, відкритого на ім'я ОСОБА_11 код ДРФО НОМЕР_9, НОМЕР_47, відкритого на ім'я ОСОБА_12 код ДРФО НОМЕР_10, НОМЕР_48, відкритого на ім'я ОСОБА_13 код ДРФО НОМЕР_11, НОМЕР_49, відкритого на ім'я ОСОБА_14 код ДРФО НОМЕР_12, НОМЕР_50, відкритого на ім'я ОСОБА_40 код ДРФО НОМЕР_13, НОМЕР_51, відкритого на ім'я ОСОБА_16 код ДРФО НОМЕР_14, НОМЕР_52, відкритого на ім'я ОСОБА_17 код ДРФО НОМЕР_15, НОМЕР_53, відкритого на ім'я ОСОБА_18 код ДРФО НОМЕР_16, НОМЕР_54, відкритого на ім'я ОСОБА_19 код ДРФО НОМЕР_17, НОМЕР_55, відкритого на ім'я ОСОБА_20 код ДРФО НОМЕР_18, НОМЕР_56, відкритого на ім'я ОСОБА_21 код ДРФО НОМЕР_19, НОМЕР_57,відкритого на ім'я ОСОБА_22 код ДРФО НОМЕР_20, НОМЕР_58, відкритого на ім'я ОСОБА_23 код ДРФО НОМЕР_21, НОМЕР_59, відкритого на ім'я ОСОБА_24 код ДРФО НОМЕР_22, НОМЕР_60, відкритого на ім'я ОСОБА_25 код ДРФО НОМЕР_23, НОМЕР_61, відкритого на ім'я ОСОБА_26 код ДРФО НОМЕР_24, НОМЕР_62, відкритого на ім'я ОСОБА_27 код ДРФО НОМЕР_25, НОМЕР_63, відкритого на ім'я ОСОБА_28 код ДРФО НОМЕР_26, НОМЕР_64, відкритого на ім'я ОСОБА_29 код ДРФО НОМЕР_27, НОМЕР_65, відкритого на ім'я ОСОБА_30 код ДРФО НОМЕР_28, НОМЕР_66, відкритого на ім'я ОСОБА_31 код ДРФО НОМЕР_29, НОМЕР_67, відкритого на ім'я ОСОБА_32 код ДРФО НОМЕР_30, НОМЕР_68, відкритого на ім'я ОСОБА_33 код ДРФО НОМЕР_31, НОМЕР_69, відкритого на ім'я ОСОБА_34 код ДРФО НОМЕР_32, НОМЕР_70, відкритого на ім'я ОСОБА_35 код ДРФО НОМЕР_33, НОМЕР_71, відкритого на ім'я ОСОБА_36 код ДРФО НОМЕР_34, НОМЕР_72, відкритого на ім'я ОСОБА_37 код ДРФО НОМЕР_35, НОМЕР_73, відкритого на ім'я ОСОБА_38 код ДРФО НОМЕР_36, НОМЕР_74, відкритого на ім'я ОСОБА_39 код ДРФО НОМЕР_37, за період часу з 01.03.2013 року по 11.10.2016 року, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), інформації, щодо службових осіб (контролера, касира) відділень ПАТ «Банк «Софійський», які формували в системі та проводили бухгалтерські, банківські та фінансові документи щодо видачі готівки з каси по вищезазначених рахункам, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні посадових осіб АТ «ОЩАДБАНК», зареєстрованому за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г.

Також, слідчий просив зобов'язати посадових осіб АТ «ОЩАДБАНК», зареєстрованому за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), заяв на обмін валюти, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Разом з тим, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Частиною 1 статті 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні, зокрема, зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог п. 4 ст. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються, зокрема, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи те, що слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати та не підтверджено доказами, що речі і документи, доступ до яких необхідно отримати, перебувають у володінні фізичної або юридичної особи, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

у х в а л и в:

В задоволенні клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Солом'янського управління поліції ГУ НП у м. Києві Перегінця О.Ю., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №9 Мінєєвим В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015100090012780 від 29.12.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Кізюн