Ухвала суду № 62137463, 08.09.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження 1-кс/760/11995/16

Справа № 760/6669/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Букіна О.М., розглянувши клопотання детектива Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Квакуші Андрія Сергійовича, погоджене з начальником п'ятого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ярова О.А., про тимчасовий доступ до речей на документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52016000000000089 від 31 березня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

05.09.2016 року детектив звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52016000000000089 від 31.03.2016р. за ознаками складу злочину в діях службових осіб Державного підприємства матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України «Укрзалізничпостач», Філії «Центр забезпечення виробництва» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» та інших структурних підрозділів ПАТ «Українська залізниця» передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи Філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Українська залізниця" в 2016 році та Державного підприємства матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України "Укрзалізничпостач" в 2015 році, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимогам та принципам Закону України «Про здійснення державних закупівель» в 2015 - 2016 році, шляхом закупівлі у ТОВ «Експозиція» здійснювали закупівлі частин для потреб ПАТ «Укрзалізниця» в порядку передбаченому Законом України «Про здійснення державних закупівель» та відхилили найбільш економічно вигідні цінові пропозиції, що спричинило тяжкі наслідки на суму 206,9 млн. грн. в розумінні п. 4 примітки до ст. 364 КК України.

В ході здійснення зазначених закупівель у ТОВ «Експозиція» для потреб залізниці було придбано частини залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу; кріплення та арматура і їхні частини; механічне устаткування для керування рухом (рейкове скріплення), закупівлю яких акцептовано, вартість яких перевищувала пропозиції інших учасників конкурсних торгів. Виробником зазначених частин та обладнання є

ТОВ «Корпорація КРТ», що підтверджується відповідними дилерськими договорами укладеними між ТОВ «Експозиція» та ТОВ «Корпорація КРТ» від 14.08.2015р. та 11.01.2016р.

Від органів ДФС України в порядку передбаченому ст. 69 Податкового кодексу України, ст. 40 та 93 КПК України було отримано інформацію про наявність банківського рахунку ТОВ «Корпорації КРТ» № 26005301176542 (в українській гривні та доларах США) відкритому у фiлiї - Львівському обласному управлінні ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 325796), на які здійснювалося перерахування коштів від ТОВ «Експозиція» з метою їх подальшого направлення на інші банківські рахунки для подальшого оприбуткування зазначених коштів.

Також від органів ДФС України було отримано інформацію про наявність банківського рахунку ТОВ «Експозиція» № 26005301368651 відкритому у фiлiї - Львівському обласному управлянні ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 325796), з якого здійснювалося перерахування коштів ТОВ «Корпорації КРТ».

З метою проведення аналізу руху коштів, встановлення фактів розрахунку виробника з постачальниками за придбану продукцію або конвертацію коштів в готівку, отримання доказів привласнення коштів державного підприємства, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до документів у вигляді роздруківки руху коштів по вказаних рахунках з магнітного носія інформації серверу банку, з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків, а саме: документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам, документів в електронному або паперовому вигляді про IP-адреси пристроїв з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки, договори на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення, виписок з номерами телефонів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань.

Вказані документи відносно клієнтів банку - ТОВ «Експозиція» (код ЄДРПОУ 34943420) та ТОВ «Корпорації КРТ» (ЄДРПОУ 37786903) перебувають у володінні фiлiї - Львівського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 325796).

Отримані за результатами тимчасового доступу та вилучені відомості про рух коштів по вищевказаних рахунках, що відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, дадуть змогу встановити факти наявності чи відсутності розрахунків за поставлені товарно-матеріальні цінності з контрагентами, будуть використанні в даному кримінальному провадженні в якості доказів виведення коштів державного підприємства в готівковий обіг та їх подальшого привласнення службовими особами Державного підприємства матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України «Укрзалізничпостач» та Філії «Центр забезпечення виробництва» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця».

Зазначені докази неможливо отримати в інший спосіб, відмінний від тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість зняти з них копії, які перебувають у володінні фiлiї - Львівського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 325796).

Враховуючи вищевикладене, детектив просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Заслухавши детектива, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання детектива обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити, оскільки з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи до яких детектив просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих речах та документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

Разом з тим, слідчий суддя не знаходить підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів за дорученням детектива старшому детективу-заступнику керівника першого відділу детективів Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Говору Юрію Олександровичу, оскільки він не входять до групи детективів, визначених в витягу з кримінального провадження №52016000000000089 від 31 березня 2016 року.

Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

За викладеним, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати детективам Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Риковцеву Олександру Сергійовичу, Кривонос Дарині Володимирівні, Квакуші Андрію Сергійовичу, Соснову Олексію Ігоровичу, Борисовій Дарині Сергіївні, Довженко Андрію Сергійовичу, тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні фiлiї - Львівського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 325796), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- відомостей (у вигляді роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником або головним бухгалтером та відтиском печатки банківської установи, а також в електронному вигляді на носії інформації) про рух коштів за період з 01.01.2015 по час ухвалення рішення із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день проведення платежів, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), призначення платежу по розрахунковим рахункам відкритими клієнтами банку:

1) ТОВ «Корпорація КРТ» (код ЄДРПОУ 37786903) - рахунок № 26005301176542 (в українській гривні та доларах США) відкритому у фiлiї - Львiвському обласному управлiнні ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 325796);

2) ТОВ «Експозиція» (код ЄДРПОУ 34943420) - рахунок № 26005301368651 відкритому у фiлiї - Львiвському обласному управлiнні ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 325796);

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків, а саме: документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; документів в електронному або паперовому вигляді про IP-адреси пристроїв з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки, договори на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення, виписок з номерами телефонів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань;

- журнал транзакцій використання електронних ключів доступу до системи «Банк-Клієнт».

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Букіна О.М.