Ухвала суду № 62136796, 06.10.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/49006/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Ксендзовій А.В., за участю сторони кримінального провадження -старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Черненка О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Черненка О.О.про тимчасовийдоступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ГСУ НП УкраїниЧерненкоО.О. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, здійснюється досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016000000001306 від 24.05.2016, за ознаками складу злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.05.2016 Правлінням Національного банку України прийнято рішення № 8 «Про віднесення ПУАТ«Фідобанк» до категорії неплатоспроможних». Того ж дня виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення № 783 про запровадження з 20.05.2016 тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у ПУАТ «Фідобанк», код ЄДРПОУ 14351016,МФО 300175, місцезнаходження: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 10.

Під час здійснення тимчасової адміністрації зазначеного банку Фондом гарантування вкладів фізичних осіб установлено, що в період 2014 року службові особи ПУАТ «Фідобанк» використовуючи своє службове становище, привласнили кошти цього банку, шляхом видачі завідомо невигідних кредитів, пов'язаним підприємствам, а також підприємствам, які мають ознаки фіктивності, вказані слідчим у клопотанні.

Таким чином службовими особами ПУАТ «Фідобанк» привласненокредитні кошти в сумі 1,9 млрд. грн., яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів документів щодо укладення банком кредитних договорів зі вказаними підприємствами; документів щодо відкриття зазначеними товариствами рахунків у ПУАТ «Фідобанк» і руху коштів по них; переліку (реєстру) кредитних договорів укладених банком у період 2014-2016 років із сумою кредиту 10 млн. грн. і більше; переліку (реєстру) депозитних договорів за вказаних період часу, із сумою депозитного вкладу 10 млн. грн. і більше; списку працівників банку; копії статуту банку; копій документів ПУАТ «Фідобанк», які регламентують порядок кредитування; відомостей щодо руху коштів банку по рахунках 1001 і 1002, тощо.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліціїУкраїни здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000001306 від 24.05.2016, за ознаками складу злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України Черненка Олександра Олександровича про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Черненку Олександру Олександровичу, а також члену слідчої групи у кримінальному провадженні № 42016000000001306 слідчому Ірпінського ВП ГУНП України в Київській області Демченку Дмитру Вікторовичутимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснити їх виїмку) до оригіналів документів, які перебувають у володінні службових осіб ПУАТ «Фідобанк» (МФО 300175), за адресою: м. Київ,вул. Воздвиженська, 58, а саме:

- кредитних договорів: від 29.08.2014 № 142014К, укладеного ТОВ «ФК «Авераж» (код ЄДРПОУ 39115791), від 29.04.2014 № 1592Ю, укладеного з ТОВ «Грифон Капітал» (код ЄДРПОУ 38316138), від 30.05.2014 № 1609Ю, укладеного ТОВ «ФК «ГлобалФінанс» (код ЄДРПОУ 38902168), від 31.07.2014 № 22014К, укладеного з ТОВ «ФК «Вендор» (код ЄДРПОУ 38996895), від 27.11.20144 № 782014К, укладеного з ТОВ «ФК «Авіста» (код ЄДРПОУ 39288180), від 10.01.2014 № 1275Ю, укладеного з ТОВ «Скай Кепітал» (код ЄДРПОУ 37974493),інших кредитних договорів, укладених зі вказаними товариствами;

- протоколів засідань кредитного комітету та наглядової ради під час яких розглядалися питання щодо кредитування ТОВ «ФК «Авераж» (код ЄДРПОУ 39115791), ТОВ «Грифон Капітал» (код ЄДРПОУ 38316138), ТОВ «ФК «ГлобалФінанс» (код ЄДРПОУ 38902168), ТОВ «ФК «Вендор» (код ЄДРПОУ 38996895), ТОВ «ФК «Авіста» (код ЄДРПОУ 39288180),ТОВ «Скай Кепітал» (код ЄДРПОУ 37974493);

- висновків або інших документів, складених відповідними структурними підрозділами ПУАТ «Фідобанк» щодо можливості (не можливості) кредитування ТОВ «ФК «Авераж» (код ЄДРПОУ 39115791), ТОВ «Грифон Капітал» (код ЄДРПОУ 38316138), ТОВ «ФК «ГлобалФінанс» (код ЄДРПОУ 38902168), ТОВ «ФК «Вендор» (код ЄДРПОУ 38996895), ТОВ «ФК «Авіста» (код ЄДРПОУ 39288180),ТОВ «Скай Кепітал» (код ЄДРПОУ 37974493);

- виписок з відповідних банківських рахунків, первинних документів (платіжних доручень, меморіальних ордерів, розпоряджень), які підтверджують отримання ТОВ «ФК «Авераж» (код ЄДРПОУ 39115791), ТОВ «Грифон Капітал» (код ЄДРПОУ 38316138), ТОВ «ФК «ГлобалФінанс» (код ЄДРПОУ 38902168), ТОВ «ФК «Вендор» (код ЄДРПОУ 38996895), ТОВ «ФК «Авіста» (код ЄДРПОУ 39288180),ТОВ «Скай Кепітал» (код ЄДРПОУ 37974493) коштів за кредитними договорами, укладеними з ПУАТ «Фідобанк», повернення цих коштів, сплату відсотків, комісій та інших платежів, передбачених умовами кредитних договорів, а також списання заборгованості за ними;

- документів щодо відкриття рахунків ТОВ «ФК «Авераж» (код ЄДРПОУ 39115791), ТОВ «Грифон Капітал» (код ЄДРПОУ 38316138), ТОВ «ФК «ГлобалФінанс» (код ЄДРПОУ 38902168), ТОВ «ФК «Вендор» (код ЄДРПОУ 38996895), ТОВ «ФК «Авіста» (код ЄДРПОУ 39288180),ТОВ «Скай Кепітал» (код ЄДРПОУ 37974493), відомостей про рух коштів по цих рахунках у друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня; платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по зазначеному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки, заявки, квитанції,розпорядження тощо);

- переліку (реєстру) кредитних договорів укладених банком у період 2014-2016 років із сумою кредиту 10 млн. грн. і більше;

- переліку (реєстру) депозитних договорів за вказаних період часу, із сумою депозитного вкладу 10 млн. грн. і більшевідомості по рахунках 1001 і 1002 «каса» за 2014-2015 роки (із зазначенням дати, повних даних особи, суми платежів).

- книги, журнали, реєстри, та інші документи які відображають операції, що були надані до Державного комітету фінансового моніторингу України з відміткою про їх отримання.

- копії статуту ПУАТ «Фідобанк», чинного і період з 01.01.2014 по 05.09.2016;

- копії положення про кредитування ПУАТ «Фідобанк» та інших документів, як регламентують порядок кредитування юридичних та фізичних осіб;

- списку працівників ПУАТ «Фідобанк» за період з 01.01.2014 по 06.10.2016, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові; дати народження, місця проживання, ідентифікаційного номеру;

- особових справ, а також наказів про призначення на посади та звільнення з них щодо: голови правління банку, його заступників і радників, керівників кредитних підрозділів, головного бухгалтера, членів кредитного комітету, членів наглядової ради;

- документів, які містять зразки підписів голови правління банку, його заступників і радників, керівників кредитних підрозділів, головного бухгалтера, членів кредитного комітету, членів наглядової ради в кількості по десять документів щодо кожної особи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданийстаршому слідчому в ОВС ГСУ НП України Черненку О.О.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк