Ухвала суду № 62136240, 13.10.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/49300/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Березовської К. А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Єзерського Д.О., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Безкоровайним Б. В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

10.10.2016 на розгляд до слідчого судді надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Єзерського Д.О. про тимчасовий доступ до оригіналу кримінального провадження (Справи №757/15070/15-к) Печерського районного суду м. Києва за обвинуваченням ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, та можливість його вилучення в приміщенні Печерського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42-а.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015100060000249 від 23.11.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Фім-Транс» (код ЄДРПОУ 38522323) в період з 01.03.2013 по 31.12.2013 під час здійснення фінансово - господарських відносин з ТОВ «Мікас Плюс» (код 38148234) та ТОВ «Востокторгсервіс-групп» (код 38414614) ухилились від сплати податків на загальну суму 3 274 877 грн.

Відповідно до Акту податкової перевірки ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві № 439/26-55-22-06/38522323 від 16.10.2015 «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Фім-Транс» (код ЄДРПОУ 38522323) з питань дотримання вимог податкового законодавства по взаємовідносинам з ТОВ «Востокторгсервіс-групп» (код 38414614) та ТОВ «Мікас Плюс» (код 38148234) за період діяльності з 01.03.2013 року по 31.12.2013 року», у якому не підтверджується реальне надання останніми послуг з організації та забезпечення перевезення для ТОВ «Фім-Транс» вантажів залізничним транспортом.

Крім того, слідчий зазначає, що встановити місцезнаходження директора ТОВ «Мікас-Плюс» ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, та провести за її участю необхідні слідчі дії неможливо.

З метою проведення експертного дослідження підписів, виконаних від імені ОСОБА_3 на документах, які відображають взаємовідносини ТОВ «Фім-Транс» з ТОВ «Мікас Плюс», у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні та використанні оригіналів кримінального провадження (Справи №757/15070/15-к) Печерського районного суду м. Києва за обвинуваченням ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання в частині надання документів, які містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_3, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Єзерському Дмитру Олександровичу, тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження (номер справи у суді №757/15070/15-к) за обвинуваченням ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, яке перебуває у володінні Печерського районного суду м. Києва за адресою м. Київ, вул. Хрещатик, 42а.

Вилученні оригінали документів підлягають обов'язковій заміні на їх копії.

За мінуванням потреби оригінали документи повернути володільцю документів.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/49300/16-к

Примірник 2 та завірену копію ухвалу надано слідчому Єзерському Д. О.

Слідчий суддя С. В. Шапутько