Ухвала суду № 62136183, 13.09.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43403/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Сулимі А.А., за участю сторони кримінального провадження -слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Бойка М.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Бойко М.В звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42014000000000069 від 06.03.2014 за фактами заволодіння службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави України державним майном в особливо великих розмірах та його легалізації, а також за іншими фактами за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 255 КК України.

У ході досудового слідства отримано фактичні дані про те, що продаж НАК «Надра України» зазначених будівель здійснювався по заниженій вартості.

Крім того, у ході досудового слідства установлено, що ТОВ «Еліттрансервіс» зареєстровано 09.08.2007, тобто на передодні перед відчуженням державного майна. Одним із керівників зазначеного Товариства працювала ОСОБА_2, яка тісно пов'язана з родиною ОСОБА_3 та їх бізнесом і якою і було підписано договір купівлі-продажу будівлі.

Після відчуження будівель іноземній компанії Paramount Industries Limited, ТОВ «Еліттрассервіс» визнано банкрутом і припинило свою діяльність.

У подальшому ОСОБА_2 разом з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 представляли інтереси ТОВ «Інвест Менеджмент», а починаючи з 2009 року, здійснювали повноваження членів наглядової ради ЗАТ «Міжнародна акціонерна авіакомпанія «УРГА».

Також установлено, що ТОВ «Еліттрансервіс», ТОВ «Ярд-Шиппінг», Компанії нерезиденти України Paramount Industries Limited ZENTAX LIMITED на момент укладання договорів купівлі-продажу будівель не мали на рахунках коштів. Придбання зазначених будівель здійснювалося через схему відчуження «технічних» цінних паперів в якій були задіяні ряд фізичних осіб та торговці цінними паперами ТОВ «Просперіті фінанс» код ЄДРПОУ 34765168 та ТОВ «СКС-Трейд» ЄДРПОУ 35153608.

Так, установлено що основним джерелом коштів використаних ТОВ «Ярд-Шиппінг» та ТОВ «Еліттрансервіс» для розрахунків з НАК «Надра України» за придбані будівлі по АДРЕСА_1 є кошти фізичних осіб ОСОБА_5, ОСОБА_6 ОСОБА_7 ОСОБА_8, ОСОБА_9 в загальній сумі 34 635 141,00 грн. Зазначені кошти у період 11.10.2010 - 16.10.2010 були внесені на рахунок ТОВ «Просперіті фінанс», після чого, перераховані на рахунки ТОВ «Ярд-Шиппінг» та ТОВ «Еліттрансервіс».

В той же час згідно інформації наданої ДФС України установлено, що фізичні особи ОСОБА_5, ОСОБА_6 ОСОБА_7 ОСОБА_8, ОСОБА_9 у період 1998-2016 років не одержували доходи від купівлі-продажу цінних паперів. Також не підтверджено факти отримання ними станом на 2007 рік доходів, які б у 1000 разів перевищували прожитковий мінімум громадян.

У ході досудового слідства перевіряється версія щодо незаконного збагачення особами із числа колишнього вищого керівництва держави шляхом використання суб'єктів господарської діяльності, у тому числі і іноземних, відмивання і легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом

У зв'язку з викладеним виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ «Еліттранссервіс» код ЄДРПОУ 35311666, яка перебуває у володінні реєстраційної служби Запорізького міського управління юстиції за адресою: м. Запоріжжя, вулиця Дзержинського, будинок 5.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014000000000069 від 06.03.2014 за фактами заволодіння службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави України державним майном в особливо великих розмірах та його легалізації, а також за іншими фактами за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 255 КК України.

Відомості, що відображені в реєстраційній справі, містять індивідуальні сліди підписів, відтисків печаток, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а тому існує реальна загроза зміни або знищення цих документів чи їх відомостей. Огляд, приєднання як доказів зазначених документів можливе лише у разі одержання до них тимчасового доступу та їх вилучення.

Відомості, що відображені в реєстраційній справі, містять індивідуальні сліди підписів, відтисків печаток, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а тому існує реальна загроза зміни або знищення цих документів чи їх відомостей. Огляд, приєднання як доказів зазначених документів можливе лише у разі одержання до них тимчасового доступу та їх вилучення.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160,161,162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів документів слідчий належним чином у клопотанні не обґрунтував, а відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Бойка М.В.- задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Бойку М.В., прокурору Котовської місцевої прокуратури Одеської області Галушку П.П., старшому слідчому прокуратури Одеської області Гончаруку І.В., старшому слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури м. Києва Доманіцькому М.М., слідчому в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Опанасенку О.В., та за їх дорученням працівникам прокуратури Запорізької області тимчасовий доступ (з можливістю вилучення належним чином зав до документів реєстраційної справи ТОВ «Еліттранссервіс» код ЄДРПОУ 35311666, які перебувають у володінні реєстраційної служби Запорізького міського управління юстиції за адресою: м. Запоріжжя, вулиця Дзержинського, будинок 5.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий слідчому Бойку Б.В.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк