Ухвала суду № 62136169, 13.09.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43372/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Сулимі А.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Бойка М.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Бойко М.В звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42014000000000069 від 06.03.2014 за фактами заволодіння службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави України державним майном в особливо великих розмірах та його легалізації, а також за іншими фактами за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 255 КК України.

У ході досудового слідства отримано фактичні дані про те, що продаж НАК «Надра України» зазначених будівель здійснювався по заниженій вартості.

Крім того, у ході досудового слідства установлено, що ТОВ «Еліттрансервіс» зареєстровано 09.08.2007, тобто на передодні перед відчуженням державного майна. Одним із керівників зазначеного Товариства працювала ОСОБА_2, яка тісно пов'язана з родиною ОСОБА_3 та їх бізнесом і якою і було підписано договір купівлі-продажу будівлі.

Після відчуження будівель іноземній компанії Paramount Industries Limited, ТОВ «Еліттрассервіс» визнано банкрутом і припинило свою діяльність.

У подальшому ОСОБА_2 разом з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 представляли інтереси ТОВ «Інвест Менеджмент», а починаючи з 2009 року, здійснювали повноваження членів наглядової ради ЗАТ «Міжнародна акціонерна авіакомпанія «УРГА».

Також установлено, що ТОВ «Еліттрансервіс», ТОВ «Ярд-Шиппінг», Компанії нерезиденти України Paramount Industries Limited ZENTAX LIMITED на момент укладання договорів купівлі-продажу будівель не мали на рахунках коштів. Придбання зазначених будівель здійснювалося через схему відчуження «технічних» цінних паперів в якій були задіяні ряд фізичних осіб та торговці цінними паперами ТОВ «Просперіті фінанс» код ЄДРПОУ 34765168 та ТОВ «СКС-Трейд» ЄДРПОУ 35153608.

В той же час згідно інформації наданої ДФС України установлено, що фізичні особи ОСОБА_5, ОСОБА_6 ОСОБА_7 ОСОБА_8, ОСОБА_9 у період 1998-2016 років не одержували доходи від купівлі-продажу цінних паперів. Також не підтверджено факти отримання ними станом на 2007 рік доходів, які б у 1000 разів перевищували прожитковий мінімум громадян.

У ході досудового слідства перевіряється версія щодо незаконного збагачення особами із числа колишнього вищого керівництва держави шляхом використання суб'єктів господарської діяльності, у тому числі і іноземних, відмивання і легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом.

Під час досудового розслідування, з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, виникла необхідність у вилученні та дослідженні руху коштів по рахунках фізичної особи (далі ф.о.) ОСОБА_5, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, відкритих у різні періоди в банківських установах, зокрема по рахунку № НОМЕР_2 у філії ПАТ "Банк Золоті Ворота» в м. Києві, МФО 300238, юридична адреса: м. Харків, проспект Леніна, 36.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014000000000069 від 06.03.2014 за фактами заволодіння службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави України державним майном в особливо великих розмірах та його легалізації, а також за іншими фактами за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 255 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160,161,162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів документів слідчий належним чином у клопотанні не обґрунтував, а відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Бойка М.В.- задовольнити частково.

Надати дозвіл членам групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Кулеші П.В., слідчому в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Опанасенку О.В., слідчому в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Протасу О.Б. та за їх дорученням співробітникам оперативних підрозділів, на тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю вилучення належним чином завірених копій), які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні ПАТ «Банк Золоті Ворота» ЄДРПОУ 20015529, юридична адреса: м. Харків, проспект Леніна, 36, а саме:

- документів щодо відкриття ф.о. ОСОБА_5, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, рахунку - № НОМЕР_3 у філії ПАТ "Банк Золоті Ворота» в м. Києві, МФО 300238- (банківська справа з юридичного оформлення рахунку);

- документів про рух грошових коштів по рахунку ф.о. ОСОБА_5, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, рахунку - № НОМЕР_3 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з дати відкриття по 13.09.2016;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку ф.о. ОСОБА_5, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, рахунку - № НОМЕР_3 за період з дати відкриття по 13.09.2016;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо ф.о. ОСОБА_5, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, рахунку - № НОМЕР_3 отримання грошових коштів із рахунку, за період з дати відкриття по 13.09.2016;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ф.о. ОСОБА_5, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, -операцій з цінними паперами по рахунку № НОМЕР_3 за період з дати відкриття по 13.09.2016;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками у філії ПАТ "Банк Золоті Ворота» в м. Києві, МФО 300238 банківських операцій по рахунку ф.о. ОСОБА_5, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, № НОМЕР_3, а саме, реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо за період з дати відкриття по 13.09.2016;

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий слідчому Бойку Б.В.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк