Ухвала суду № 62136136, 04.10.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48065/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Мудрак О.Р. за участю слідчого Ходаківського С.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС прокуратури м. Києва Ходаківського С.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Ходаківський С.П. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м. Києва Савровим Р. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту та матеріалів клопотання, прокуратурою міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016100000000533 від 26.05.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 212 КК України.

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ "Лендокс" (ЄДРПОУ 40343485); ТОВ "Райз Актив" (ЄДРПОУ 40292511); ТОВ "Керімор" (ЄДРПОУ 39644732); ТОВ "Спец Торг" (ЄДРПОУ 39657144); ТОВ "Римторг" (ЄДРПОУ 39896585); ТОВ "Девар Груп" (ЄДРПОУ 39744776); ТОВ "Ексім Трейд" (ЄДРПОУ 39728361); ТОВ "Стефан Груп" (ЄДРПОУ 39687425); ТОВ "Стрімшот" (ЄДРПОУ 39886556); ТОВ "Юнік-Маркет" (ЄДРПОУ 39929662); ТОВ "Каліпсо-2015" (ЄДРПОУ 39847501); ТОВ "Гудтехнолоджи" (ЄДРПОУ 39449909), ТОВ "Девайн" (ЄДРПОУ40488313), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування слідчого, вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС прокуратури м. Києва Ходаківського С.П.,- задовольнити.

Надати слідчому в ОВС прокуратури м. Києва Ходаківському С.П. тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні документів ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, стосовно стосовно клієнтів банкуТОВ "Лендокс" (ЄДРПОУ 40343485); ТОВ "Райз Актив" (ЄДРПОУ 40292511); ТОВ "Керімор" (ЄДРПОУ 39644732); ТОВ "Спец Торг" (ЄДРПОУ 39657144); ТОВ "Римторг" (ЄДРПОУ 39896585); ТОВ "Девар Груп" (ЄДРПОУ 39744776); ТОВ "Ексім Трейд" (ЄДРПОУ 39728361); ТОВ "Стефан Груп" (ЄДРПОУ 39687425); ТОВ "Стрімшот" (ЄДРПОУ 39886556); ТОВ "Юнік-Маркет" (ЄДРПОУ 39929662); ТОВ "Каліпсо-2015" (ЄДРПОУ 39847501); ТОВ "Гудтехнолоджи" (ЄДРПОУ 39449909), ТОВ "Девайн" (ЄДРПОУ40488313),а саме:

- облікових справ з копіями паспортів засновників та службових осіб;

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках:ТОВ "Лендокс" (ЄДРПОУ 40343485) № 2600031116101; ТОВ "Райз Актив" (ЄДРПОУ 40292511) № 2600731115301; ТОВ "Керімор" (ЄДРПОУ 39644732) № 2600231015901; ТОВ "Спец Торг" (ЄДРПОУ 39657144) № 2600631137001; ТОВ "Римторг" (ЄДРПОУ 39896585) № 2600331012501; ТОВ "Девар Груп" (ЄДРПОУ 39744776) № 2600731116401; ТОВ "Ексім Трейд" (ЄДРПОУ 39728361) № 2600331038501; ТОВ "Стефан Груп" (ЄДРПОУ 39687425) № 2600731050701, № 2605231050701; ТОВ "Стрімшот" (ЄДРПОУ 39886556) № 2600231012601; ТОВ "Юнік-Маркет" (ЄДРПОУ 39929662) № 2600030998001; ТОВ "Каліпсо-2015" (ЄДРПОУ 39847501) № 2605531170701, № 2600031170701; ТОВ "Гудтехнолоджи" (ЄДРПОУ 39449909) № 2600031176301, № 2605531176301, ТОВ "Девайн" (ЄДРПОУ40488313) № 2600631145501, № 2605131145501(в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з 01.01.2015 по 04.10.2016

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/48065/16-к

Примірник 2 - слідчому Ходаківському С.П.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош