Ухвала суду № 62135735, 14.09.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45095/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Сулимі А.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Трембача А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Трембача А.О. про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Трембач А.О. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання, посилаючись на вимоги ст. ст. 161, 162 КПК України, зазначила, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42015100000001149, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 та ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Встановлено, що 20.03.2015 р., ОСОБА_2, працюючи на посаді Голови правління ПАТ «Банк «Київська Русь», підписав від імені ПАТ «Банк «Київська Русь» (Продавець) із ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Сатурн» (код ЄДРПОУ 35086626) (Покупець) договір купівлі-продажу нежитлових приміщень з № 1 по № 10 (групи приміщень № 212) (Літера - А), що розташовані за адресою: м. Київ вул. Срібнокільська буд. 2-А, в якому зазначив про те, що банк нібито отримав за продаж вказаного нерухомого майна грошові кошти в сумі 1 556 427,00 грн. В дійсності ПАТ «Банк «Київська Русь» отримало лише грошові кошти в сумі 15 564,27 грн.

Крім того, 20.03.2015 р. ОСОБА_2 аналогічним способом продав від імені ПАТ «Банк «Київська Русь» на користь ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Сатурн» (код ЄДРПОУ 35086626) нежитлову будівлю під літерою «Б-3», що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, вул. Городоцька, буд. 214, вартістю 15414900,00 грн. При цьому, ПАТ «Банк «Київська Русь» отримав лише грошові кошти в сумі 154159,00 грн.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразилися у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, ОСОБА_2 вчинив злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, встановлено, що протягом 2011-2015 років Голова правління ПАТ «Банк «Київська Русь» (код ЄДРПОУ 35364697) ОСОБА_2 заволодів грошовими коштами зазначеної банківської установи в сумі 44 000 000 доларів США шляхом зловживання своїм службовим становищем та ухилився від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) в результаті підписання 23.03.2011 р. та 28.09.2011 р. від імені ПАТ «Банк «Київська Русь» (код ЄДРПОУ 35364697) із MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT (Республіка Австрія) договорів застави (зі змінами) належних банку - ПАТ «Банк «Київська Русь» грошових коштів у сумі 44 000 000 доларів США, по кредитних договорах між Tandice limited (позичальник) та MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT (кредитор). З метою доведення своїх злочинних намірів до кінця, ОСОБА_2 не повідомив службовим особам ПАТ «Банк «Київська Русь» про обтяження вказаних коштів, які в подальшому, у зв'язку із неповерненням кредиту «Tandice Limited», списані із рахунків ПАТ «Банк «Київська Русь» у MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT на користь останнього.

Також встановлено, що під час вчинення вищевказаних злочинів ОСОБА_2 спілкувався через номер мобільного телефону НОМЕР_1, із такими особами, які можливо допомагали останньому вчиняти злочини: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_5, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, яка використовує номер мобільного телефону НОМЕР_2, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, яка використовує номер мобільного телефону НОМЕР_4, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, яка використовує номер мобільного телефону НОМЕР_6, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, яка використовує номер мобільного телефону НОМЕР_3, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6, який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_8, ОСОБА_9, яка використовує номер мобільного телефону НОМЕР_10, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_7, яка використовує номер мобільного телефону НОМЕР_9, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_8, яка використовує номер мобільного телефону НОМЕР_7, ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_9, який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_11, ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_10, яка використовує номер мобільного телефону НОМЕР_12, ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_11, яка використовує номер мобільного телефону НОМЕР_15, ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_13 р.н., який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_14, ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_12, яка використовує номер мобільного телефону НОМЕР_13.

У зв'язку із необхідністю встановлення осіб, причетних до вчинення вищевказаних злочинів, та встановлення усіх обставин їх вчинення, виникла необхідність в отриманні інформації з каналів зв'язку телефонних номерів, які підтримували зв'язок із вищевказаними номерами телефонів щодо здійснення телефонних з'єднань у період з 01.01.2011 р. до 10.09.2016 р. включно із зазначенням дати, часу, тексту вхідних та вихідних смс-повідомлень, тривалості з'єднань, номерів телефонів і абонентів, з якими здійснювались з'єднання з прив'язкою до місцевості.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, встановити осіб, причетних до скоєного злочину та їхні номери мобільних телефонів неможливо.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42015100000001149, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 та ч. 2 ст. 364-1 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних органом досудового розслідування документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Трембача А.О. - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Трембачу Анатолію Олеговичу, слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Пономаренко Ганні Олександрівні та іншим слідчим слідчої групи у даному провадженні, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходиться у володінні ПрАТ «КИЇВСТАР», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, а саме до документів з інформацією про вхідні та вихідні з'єднання абонентів мобільного зв'язку стандарту «GSM» щодо таких номерів: НОМЕР_1, НОМЕР_5, НОМЕР_2, НОМЕР_4, НОМЕР_6, НОМЕР_3, НОМЕР_8, НОМЕР_10, НОМЕР_9, НОМЕР_7, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_15, НОМЕР_14, НОМЕР_13, здійснених в період з 01.01.2011 р. по 10.09.2016 р., із наданням інформації про: зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання із вказівкою дати, часу, тривалості з'єднань, тексту вхідних та вихідних смс та ммс-повідомлень базових станцій з прив'язкою до місцевості (із зазначенням азимутів, кутів, «лаків та сідів», регіону, населеного пункту, вулиці, номеру будинку та інших ідентифікаторів, що дають змогу визначити знаходження абонента на місцевості), в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання номерів телефонів і абонентів, з якими здійснювались з'єднання, ІМЕІ номерів мобільних телефонів, в яких використовувалися зазначенні сім-карти з вищенаведеними номерами мобільного зв'язку, з наданням дозволу на вилучення зазначеної інформацію в розпечатаному та електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням

Примірник 2 - виданий слідчому Трембачу А.О.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк