Ухвала суду № 62135613, 14.09.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45093/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Сулимі А.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Трембача А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській областіТрембача А.О. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській областіТрембач А.О. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання, посилаючись на вимоги ст. ст. 161, 162 КПК України, зазначила, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42015100000001149, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 та ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Встановлено, що протягом 2011-2015 років службові особи ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092) заволоділи грошовими коштами зазначеної банківської установи в сумі 44 000 000 доларів США шляхом зловживання своїм службовим становищем під час підписання договорів із MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT (RegNo. FN 77279, адреса головного офісу: Бауернмаркт, 2, 1010, Відень, Республіка Австрія) про відповідальне зберігання по кредитних договорах між Компанією Tandicelimited, реєстраційний номер 280327 (позичальник) (адреса головного офісу: 2Іраклі, Егкомі, 2413, Кіпр) та MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT (позикодавець), та вчинили зловживання повноваженнями, що спричинило тяжкі наслідки.

Згідно бухгалтерського обліку ПАТ «БАНК «Київська Русь» зазначені грошові кошти в сумі 44 000 00 доларів США не перебували у жодному обтяжені, в тому числі у заставі в MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT.

Однак, згідно відповіді MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT від 15 червня 2015 року усі вищевказані грошові кошти в сумі 44 000 000 доларів США списанні із кореспондентського рахунку № 100462209 у зв'язку із переданням зазначених грошових коштів банком - ПАТ «БАНК «Київська Русь» в заставу MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT на підставі договору застави від 23 березня 2011 року (зі змінами від 18 березня 2015 року), договору застави від 28 вересня 2011 року (зі змінами від 18 березня 2015 року), договору застави від 07 березня 2012 року (зі змінами від 12 квітня 2013 року та 18 березня 2015 року).

Зазначені договори застави укладені для забезпечення виконання кредитних договорів, вказаних слідчим у клопотанні.

Крім того, встановлено, що засновником Компанії Tandicelimited, кінцевим бенефіціаром і фактичним власником Компанії Tandicelimited є акціонер та колишній Голова правління ПАТ «БАНК «Київська Русь» ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, який від імені ПАТ «Банк «Київська Русь» підписував договори застави із MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT.

На даний час, з метою дослідження усіх вищевказаних фактів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT (адреса головного офісу: Бауернмаркт, 2, 1010, Відень, Республіка Австрія).

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42015100000001149, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 та ч. 2 ст. 364-1 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних органом досудового розслідування документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській областіТрембача А.О. - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській областіТрембачу Анатолію Олеговичу, а також працівникам компетентних органів Республіки Австрії, які виконуватимуть запит про надання міжнародної правової допомоги, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT (RegNo. FN 77279), що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення таких документів:

- оригіналів юридичних справ публічного акціонерного товариства «Банк «Київська Русь» в MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT, в тому числі карток із зразками підписів та документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались рахунки, документів, які надавались в ході обслуговування рахунків;

- оригіналів документів, на підставі яких публічне акціонерне товариство «Банк «Київська Русь» відкрив в MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT кореспондентський рахунок № 100462209;

- роздруківки банківської виписки по руху коштів на кореспондентському рахунку № 100462209 публічного акціонерного товариства «Банк «Київська Русь» в MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT за період з 23 березня 2011 року по 01 вересня 2016 року, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів);

- оригіналів платіжних доручень, всіх наявних SWIFT-повідомлень та інших документів, на підставі яких в період з 23 березня 2011 року по 01 квітня 2016 року перераховувались грошові кошти по кореспондентському рахунку № 100462209 публічного акціонерного товариства «Банк «Київська Русь» в MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT;

- оригіналів юридичних (кредитних, депозитних усіх інших) справ компанії Tandicelimited (адреса головного офісу: 2 Іраклі, Егкомі, 2413, Кіпр) в MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT, в тому числі карток із зразками підписів та документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки, документів які надавались в ході обслуговування рахунків;

- оригіналу кредитного договору від 23 березня 2011 року між Tandicelimited (позичальник) та MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT (позикодавець) на суму 40 000 000,00 доларів США, зі змінами та доповненнями;

- оригіналів договорів забезпечення (застави, відповідального зберігання тощо) між публічним акціонерним товариством «Банк «Київська Русь» із MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT по кредитному договору від 23 березня 2011 року між Tandicelimited (позичальник) та MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT (позикодавець) на суму 40 000 000,00 доларів США зі змінами та доповненнями;

- оригіналу кредитного договору між Tandicelimited (позичальник) та MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT (позикодавець) на суму 24 770 000,00 доларів США від 28 вересня 2011 року, зі змінами та доповненнями;

- оригіналів договорів забезпечення (застави, відповідального зберігання тощо) між публічним акціонерним товариством «Банк «Київська Русь» із MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT по кредитному договору між Tandicelimited (позичальник) та MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT (позикодавець) на суму 24 770 000,00 доларів США від 28 вересня 2011 року, зі змінами та доповненнями;

- оригіналу кредитного договору між Tandicelimited (позичальник) та MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT на суму 10 000 000,00 доларів США від 23 березня 2011 року, зі змінами та доповненнями;

- оригіналів договорів забезпечення (застави, відповідального зберігання тощо) між публічним акціонерним товариством «Банк «Київська Русь» із MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT по кредитному договору між Tandicelimited (позичальник) та MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT на суму 10 000 000,00 доларів США від 23 березня 2011 року, зі змінами та доповненнями;

- усіх інших оригіналів кредитних договорів іжTandicelimited (позичальник) та MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT та договорів забезпечення (застави, поруки тощо), в яких однією із сторін є публічне акціонерне товариство «Банк «Київська Русь»,

- оригінали документів, що містять інформацію про укладення між компанією Tandicelimited (адреса головного офісу: 2 Іраклі, Егкомі, 2413, Кіпр) та MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;

- роздруківки банківської виписки щодо руху коштів по усіх рахунках компанії Tandicelimited (адреса головного офісу: 2 Іраклі, Егкомі, 2413, Кіпр), відкритих в MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT, за період з 23 березня 2011 року по 01 вересня 2016 року, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів);

- оригіналів платіжних доручень, всіх наявних SWIFT-повідомлень та інших документів, на підставі яких в період з 23 березня 2011 року по 01 квітня 2016 року перераховувались грошові кошти по рахунках компанії Tandicelimited (адреса головного офісу: 2 Іраклі, Егкомі, 2413, Кіпр) в MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT;

- копій регістрів бухгалтерського обліку, які відображають перебування в заставі грошових коштів публічного акціонерного товариства «Банк «Київська Русь» в сумі 44 000 000 доларів США на кореспондентському рахунку № 100462209, який відкритий для публічного акціонерного товариства «Банк «Київська Русь» в MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT;

- копій документів, які засвідчують здійснення аналізу та оцінку фінансового стану компанії Tandicelimited (адреса головного офісу: 2 Іраклі, Егкомі, 2413, Кіпр) стану погашення кредиту, сплат відсотків, стану забезпечення, а також класифікацію кожної кредитної операції за ступенем ризику та розрахунок резерву для відшкодування можливих витрат за кредитними операціями щодо вищевказаних кредитів, наданих MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT;

- копій розпорядчих документів щодо видачі кредитів компанії Tandicelimited (адреса головного офісу: 2 Іраклі, Егкомі, 2413, Кіпр), регістрів бухгалтерського обліку для визначення кредитної заборгованості станом на 18 березня 2015 року, 19 березня 2015 року, 01 червня 2015 року та 01 вересня 2016 року щодо кредитів компанії Tandicelimited (адреса головного офісу: 2 Іраклі, Егкомі, 2413, Кіпр) у MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT,

- копій документів щодо претензійно-позовної роботи MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT щодо неповернення кредитів компанією Tandicelimited (адреса головного офісу: 2 Іраклі, Егкомі, 2413, Кіпр),

- копій юридичних (кредитних, депозитних усіх інших) справ товариства з обмеженою відповідальністю «TBK «Київська Русь» (код ЄДРПОУ 31170965), товариства з обмеженою відповідальністю «Каскад» (код ЄДРПОУ 30524873), товариства з обмеженою відповідальністю «Капіталінгруп» (код ЄДРПОУ 37107038), товариства з обмеженою відповідальністю «ІГ «Базус» (код ЄДРПОУ 36538420), товариства з обмеженою відповідальністю «Грандінвестгруп» (код ЄДРПОУ 36538415), в MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT, в тому числі карток із зразками підписів та документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки, документів які надавались в ході обслуговування рахунків;

- роздруківок банківських виписок щодо руху коштів по усіх рахунках: товариства з обмеженою відповідальністю «TBK «Київська Русь» (код ЄДРПОУ 31170965), товариства з обмеженою відповідальністю «Каскад» (код ЄДРПОУ 30524873), товариства з обмеженою відповідальністю «Капіталінгруп» (код ЄДРПОУ 37107038), товариства з обмеженою відповідальністю «ІГ «Базус» (код ЄДРПОУ 36538420), товариства з обмеженою відповідальністю «Грандінвестгруп» (код ЄДРПОУ 36538415), відкритих в MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT, за період з 23 березня 2011 року по 01 квітня 2016 року, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів);

- копій платіжних доручень, всіх наявних SWIFT-повідомлень та інших документів, на підставі яких в період з 23 березня 2011 року по 01 квітня 2016 року перераховувались грошові кошти по рахунках товариства з обмеженою відповідальністю «TBK «Київська Русь» (код ЄДРПОУ 31170965), товариства з обмеженою відповідальністю «Каскад» (код ЄДРПОУ 30524873), товариства з обмеженою відповідальністю «Капіталінгруп» (код ЄДРПОУ 37107038), товариства з обмеженою відповідальністю «ІГ «Базус» (код ЄДРПОУ 36538420), товариства з обмеженою відповідальністю «Грандінвестгруп» (код ЄДРПОУ 36538415), в MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням

Примірник 2 - виданий слідчому Трембачу А.О.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк