Ухвала суду № 62135495, 06.09.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43367/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Сулимі А.А.,за участю сторони кримінального провадження - слідчого Парейка В.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Парейка В.І. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Парейко В.І. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим ізпрокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32013110090000107 від 10.04.2013 за ознаками злочинів, передбаченихч. 5 ст. 191, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 212 КК України.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені за фактом вчинення впродовж 2012 - 2013 років неправомірних дій службовими особами ДП «Держекоінвест» та ТОВ «Інтертехенерго» (код 36143297), які вступивши у злочинну змову між собою, фактичними власниками ТОВ «Стройінвест 2007» (код 34929929), ТОВ «АнтісТрейд» (код 35265175), ТОВ «Содетель» (код 32164528), ПП «Еко-Строй-Град» (код 38227174), ТОВ «Нолдор» (код 38173318), ТОВ «Карпатибудінвест» (код 36404613), а також іншими особами, зловживаючи службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, шляхом перерахування коштів за безтоварні операції суб'єктам господарської діяльності, зокрема при виконанні цільових програм, вчинили розтрату та заволодіння ввірених їм коштів Державного бюджету України, чим завдали Держаному бюджету України збитків у особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням установлено, що за результатами проведення конкурсних торгів щодо виконання робіт з реконструкції об'єктів соціальної сфери у період з 01.01.2012 по 01.04.2013 ДП «Держекоінвест» (код ЄДРПОУ - 36939719) укладено 32 договори з підприємствами - переможцями торгів на загальну суму 1746049,16 тис. грн., у період з 01.04.2013 по 01.07.2014 таких договорів укладено 15 (загальна сума складає 1336341, 29 тис. грн.).

Зокрема, 26.02.2013 ДП «Держекоінвест» укладено договір № 2339/06 з ТОВ «Карпатибудінвест» (код ЄДРПОУ - 36404613) щодо виконання капітального ремонту 38 об'єктів соціальної сфери у Луганській області на загальну суму 204 624,22 тис. грн.

Поряд з цим, ТОВ «Карпатибудінвест» залучалось як субпідрядник ТОВ «Содетель» (код ЄДРПОУ - 32164528) для виконання робіт з капітального ремонту (теплосанації) на 38 об'єктах соціальної сфери, розташованих у Луганській області, які передбачено договором про закупівлю №20/11 від 14.06.2012 між ТОВ «Содетель» та ДП «Держекоінвест».

Надалі службові особи вказаних та інших підприємств, отримавши бюджетні кошти, використовуючи підприємства, що мають ознаки фіктивності, шляхом проведення безтоварних операцій здійснили виведення бюджетних коштів у тіньовий сектор економіки.

Також установлено, що від ДП «Держекоінвест» на виконання договору № 2339/06 від 26.02.2013 грошові кошти перераховувались на рахунок№ 26006183156, відкритий ТОВ «Карпатибудінвест» у банку ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335). ТакожТОВ «Карпатибудінвест» у банку ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» відкриторахунки № 26009353938,№ 26007373675, № 2604821923.

З метою перевірки даних про незаконну діяльність зазначених підприємств, їх взаємовідносин між собою та обставин отримання і використання належних їм грошових коштів, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та дослідженні руху коштів по рахунках, відкритих ТОВ «Карпатибудінвест» (код 36404613) у банку ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335).

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32013110090000107 від 10.04.2013 за ознаками злочинів, передбаченихч. 5 ст. 191, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 212 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів документів слідчий належним чином у клопотанні не обґрунтував, а відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчийсуддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Парейка В.І. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України юристу 1 класу Парейку В.І., слідчим групи слідчих Горчаку І.В., Юріну І.В., Довгошею О.А., Міщенку В.В., та уповноваженим особам за дорученням слідчого, наданим у порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів - банківських документів ТОВ «Карпатибудінвест» (код 36404613) та можливість здійснити їх виїмку, які перебувають у володінні банку ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме:

копій реєстраційних документів ТОВ «Карпатибудінвест» (код 36404613);

копій паспортів засновників та службових осіб ТОВ «Карпатибудінвест» (код 36404613), та оригіналів і копій інших документів, які надані працівникам банку при відкритті наведених рахунків;

копій карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки ТОВ «Карпатибудінвест» (код 36404613);

копій листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Карпатибудінвест» (код 36404613) для відкриття рахунку;

копій листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Карпатибудінвест» (код 36404613) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо;

виписок про рух грошових коштів по рахунках№ 26006183156,№ 26009353938, № 26007373675, № 2604821923, відкритих ТОВ «Карпатибудінвест» (код 36404613) з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по 06.09.2016; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Карпатибудінвест» (код 36404613), їх реєстраційних кодів (в електронному та паперовому вигляді);

банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунків по 06.09.2016 (за можливості в електронному вигляді);

копій договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера ТОВ «Карпатибудінвест» (код 36404613) з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по 06.09.2016;

копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках ТОВ «Карпатибудінвест» (код 36404613) за період часу з моменту відкриття рахунку по 06.09.2016;

копій договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Карпатибудінвест» (код 36404613) за період з моменту відкриття рахунку по 06.09.2016, в тому числі договорів, укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

копій кредитних справ на отримання ТОВ «Карпатибудінвест» (код 36404613) кредитів у банку ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335).

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданийстаршому слідчому в ОВС ДСР ГПУ Парейку В.І.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк