Ухвала суду № 62135470, 14.09.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45105/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Сулимі А.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Трембача А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Трембача А.О. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Трембач А.О. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання, посилаючись на вимоги ст. ст. 161, 162 КПК України, зазначила, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42015100000001149, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 та ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Встановлено, що 07.02.2011 р. Голова правління ПАТ «Банк «Київська Русь» ОСОБА_2 з метою вчинення розтрати грошових коштів зазначеної банківської установи в особливо великих розмірах, достовірно знаючи про не повернення ПАТ «Ратнівський молокозавод» (код ЄДРПОУ 13360705) кредиту, підписав із підконтрольним йому ПАТ «Ратнівський молокозавод» (код ЄДРПОУ 13360705) кредитний договір № 5416-20/11-1 на відкриття невідновлювальної кредитної лінії (у національній валюті), відповідно до якого Банк відкриває ПАТ «Ратнівський молокозавод» (код ЄДРПОУ 13360705) невідновлювальну відкличну кредитну лінію та в її межах надає кошти на суму 60 000 000,00 (шістдесят мільйонів) гривень 00 коп.

05.03.2013 р. між ПАТ «Банк «Київська Русь» та ПАТ «Ратнівський молокозавод» (код ЄДРПОУ 13360705) (Первісний боржник) та ПП «Імпексагро» (код ЄДРПОУ 32550659) (Новий боржник) укладено договір про переведення боргу, у відповідності до умов даного договору та за згодою Банку Первісний боржник передає Новому боржнику всі свої боргові зобов'язання за Основним договором, за яким Первісний боржник є позичальником а Банк кредитором. Таким чином, права та обов'язки позичальника за вказаним договором перейшли до ПП «Імпексагро» (код ЄДРПОУ 32550659).

На даний час ПП «Імпексагро» (код ЄДРПОУ 32550659) повернуло грошові кошти лише в сумі 122 200,00 доларів США, заборгованість становить 11 162 514,37 доларів США (262 328 006,54 грн. в гривневому еквіваленті) боргу по кредиту; 1428602,49 доларів США (33 573 299,97 грн. в гривневому еквіваленті) несплачених відсотків; 147 803,08 доларів США (3 473 490,47 грн. в гривневому еквіваленті) пені по процентах; 915 020,36 доларів США (21 503 709,56 грн. в гривневому еквіваленті) пені по кредиту; 357 194,55 доларів США (8 394 357,32 грн. в гривневому еквіваленті) як 3% річних на підставі кредитного договору № 5416-20/11-1 на відкриття не відновлювальної кредитної лінії від 07.02.2011 року зі змінами та доповненнями і договору поруки № 21805-20/13-5 від 06.03.2013 року.

01.10.2015 р. суддя Господарського суду Черкаської області виніс наказ про примусове виконавче провадження у справі № 925/619/15, відповідно до якого вирішив на виконання рішення господарського суду Черкаської області від 15.06.2015: стягнути солідарно з ПП «Імпексагро» (код ЄДРПОУ 32550659) та з ПАТ «Ратнівський молокозавод» (код ЄДРПОУ 13360705) на користь ПАТ «Банк «Київська Русь» 11 162 514,37 доларів США (262 328 006,54 грн. в гривневому еквіваленті) боргу по кредиту; 1428602,49 доларів США ( 33 573 299,97 грн. в гривневому еквіваленті) несплачених відсотків; 147 803,08 доларів США (3 473 490,47 грн. в гривневому еквіваленті) пені по процентах; 915 020,36 доларів США (21 503 709,56 грн. в гривневому еквіваленті) пені по кредиту; 357 194,55 доларів США (8 394 357,32 грн. в гривневому еквіваленті) як 3% річних на підставі кредитного договору № 5416-20/11-1 на відкриття не відновлювальної кредитної лінії від 07.02.2011 року зі змінами та доповненнями і договору поруки № 21805-20/13-5 від 06.03.2013 року.

На даний час вказаний судовий наказ не виконаний, а невстановлені службові особи Міністерства юстиції України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб намагаються незаконно продати по заниженій вартості кредитну справу ПП «Імпексагро» (код ЄДРПОУ 32550659) у ПАТ «Банк «Київська Русь» № 5416-20/11-1 від 07.02.2011 р., з боргом в сумі 11 351 200 доларів США.

В результаті продажу вказаної кредитної справи Національному банку України буде завдана матеріальна шкода в особливо великих розмірах.

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою встановлення виконавців підписів на документах кредитної справи ПП «Імпексагро» (код ЄДРПОУ 32550659) та ПАТ «Ратнівський молокозавод» (код ЄДРПОУ 13360705) та дійсної вартості кредитної справи № 5416-20/11-1 від 07.02.2011 р., проведеної претензійно - позовної роботи, визначення нарахованого резерву та кінцевого отримувача вказаних кредитних коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «Банк «Київська Русь».

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42015100000001149, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 та ч. 2 ст. 364-1 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних органом досудового розслідування документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Трембача А.О. - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Трембачу Анатолію Олеговичу, слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Пономаренко Ганні Олександрівні, а також іншим слідчим слідчої групи у даному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092, м. Київ, вул. Хорива, 11 літера «А»), що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення у ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092) наступних документів:

усіх документів, що знаходяться в кредитній справі ПП «Імпексагро» (код ЄДРПОУ 32550659) та ПАТ «Ратнівський молокозавод» (код ЄДРПОУ 13360705), включи кредитний договір № 5416-20/11-1 від 07.02.2011 р., усі додатки, зміни та доповнення до нього, судовий наказ від 01.10.2015 р. судді Господарського суду Черкаської області про примусове виконавче провадження у справі № 925/619/15, договори забезпечення (застави, відповідального зберігання, поруки тощо) на виконання вказаного кредитного договору,

юридичних справ ПП «Імпексагро» (код ЄДРПОУ 32550659) та ПАТ «Ратнівський молокозавод» (код ЄДРПОУ 13360705),

роздруківок регістрів бухгалтерського обліку для визначення кредитної заборгованості станом на 19 березня 2015 року та 09 вересня 2016 року щодо кредитного договору № 5416-20/11-1 від 07.02.2011 р.,

документів щодо претензійно-позовної роботи ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092) щодо неповернення кредиту ПП «Імпексагро» (код ЄДРПОУ 32550659), включаючи судові рішення та судові накази,

роздруківок документів бухгалтерського обліку щодо нарахованого резерву (обліку нарахованого резерву) за кредитним договором № 5416-20/11-1 від 07.02.2011 р.,

з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів,

банківських виписок по усіх рахунках ПП «Імпексагро» (код ЄДРПОУ 32550659) та ПАТ «Ратнівський молокозавод» (код ЄДРПОУ 13360705) в національній та іноземній валютах, що відкриті зазначеними підприємствами, які можливо ідентифікувати через коди їх ЄДРПОУ, у банківській установі ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092), за період з 07.02.2011 р. до 20.03.2015 р., з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з можливістю вилученням зазначеної інформації в електронному (у форматі «таблиць Excel» та у форматі «блокнот») вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням

Примірник 2 - виданий слідчому Трембачу А.О.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк