Ухвала суду № 62130913, 20.10.2016, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/10603/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.10.2016 місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Світлик О.М., при секретарі судового засідання Гайданці Г.В., з участю слідчого Ковачук М.М., прокурора Герич А.Й., розглянувши клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Закарпатської області молодшого радника юстиції ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, які належать ДП «Великоберезнянське лісове господарство» із можливістю їх вилучення у володільця - Центрального офісу ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» (МФО 312248), юр. адреса: м. Ужгород, вул. Гойди, 10.

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, досудовим розслідуванням встановлено, що працівниками УВБ в Закарпатській області ДВБ НП України отримано інформацію про можливі протиправні дії невстановлених службових осіб ТОВ «Укрліскомплекс» (код ЄДРПОУ 38720529, юридична адреса: Ужгородський р-н, с. Баранинці, вул. Миру, 2 /2), які у період з 01 січня 2016 по 01 травня 2016 року, в порушення вимог ст.2 Закону України від 09.04.2015 № 325-VII «Про внесення змін до Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності субєктів підприємницької діяльності, повязаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» щодо тимчасової заборони експорту лісоматеріалів у необробленому вигляді» тимчасово (строком 10 років) заборонено вивезення за межі митної території України в митному режимі експорту лісоматеріалів необроблених (код 4403 УКТЗЕД), здійснювали експорт до країн Європейського Союзу деревини та лісоматеріалів, на підставі товарно-транспортних та митних документів, у які вносили завідомо неправдиві відомості, чим спричинили істотної шкоди охоронюваним державним інтересам.

У результаті проведених слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні №42016070000000083 встановлено, що компанія нерезидент «Wood Source s.r.o» (Чехія) є повязаною з ТОВ «Укрліскомплекс», яке в свою чергу має специфічні фінансово-господарські взаємовідносини з лісовими господарствами та субєктами господарювання експортерами. Так, за результатами аналізу наявних матеріалів, які було проведено відділом БВДОЗШ ГУ ДФС у Закарпатській області, встановлено, що державними лісовими господарствами офіційно недоотримано доходу щонайменше на 3 045 541,60 гривень.

Одним із субєктів господарювання експортером, з яким мало специфічні фінансово-господарські взаємовідносини компанія нерезидент «Wood Source s.r.o» (Чехія) та ТОВ «Укрліскомплекс», є ДП «Великоберезнянське лісове господарство», код ЄДРПОУ 22114543, юр. адреса 89000, Закарпатська обл., Великоберезнянський район, смт Великий Березний, вул. Рибарська 18.

В ході досудового слідства по даному кримінальному провадженні встановлено, що ДП «Великоберезнянське лісове господарство», код ЄДРПОУ 22114543 користується (користувалось) такими поточними рахунками у Публічне Акціонерне Товариство «КОМЕРЦІЙНИЙ ОСОБА_3», (далі ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» МФО 312248): №26041042000007 (валюта 980- укр. гривня); №26007042000007 (валюта 980-укр. гривня); №26009042140385 (валюта 840-долар США); №26009042140385 (валюта 978-Євро), які керівники даного лісгоспу імовірно використовували для отримання коштів, які здобуті злочинним шляхом.

А тому, слідчий вказує, що з метою встановлення обставин вчиненого службовими особами ТОВ «Укрліскомплекс» (код ЄДРПОУ 38720529) та ДП «Великоберезнянське лісове господарство», код ЄДРПОУ 22114543 злочину, є необхідність у вилученні та дослідженні роздруківки руху коштів по розрахунковим рахункам відкритих у ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» (МФО 312248): №26041042000007 (валюта 980- укр. гривня); №26007042000007 (валюта 980-укр. гривня); №26009042140385 (валюта 840-долар США); №26009042140385 (валюта 978-Євро).

Враховуючи вищенаведене, а також те, що у ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» (МФО 312248), наявна інформація щодо руху коштів по розрахункових рахунках ДП «Великоберезнянське лісове господарство», код ЄДРПОУ 22114543: №26041042000007 (валюта 980- укр. гривня); №26007042000007 (валюта 980-укр. гривня); №26009042140385 (валюта 840-долар США); №26009042140385 (валюта 978-Євро), що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо інформації, з приводу руху коштів по розрахункових рахунках №26041042000007 (валюта 980- укр. гривня); №26007042000007 (валюта 980-укр. гривня); №26009042140385 (валюта 840-долар США); №26009042140385 (валюта 978-Євро), відкритих у ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» (МФО 312248) та належних ДП «Великоберезнянське лісове господарство», код ЄДРПОУ 22114543 та зобовязати Центральний офіс ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» (МФО 312248), юр. адреса: м. Ужгород, вул. Гойди, 10, надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: юридичної справи, карток із зразками печатки та підписів, роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді по всіх поточних рахунках, які належать ДП «Великоберезнянське лісове господарство», код ЄДРПОУ 22114543, у тому числі:

- п/р №26041042000007 (валюта 980- укр. гривня);

- п/р №26007042000007 (валюта 980-укр. гривня);

- п/р №26009042140385 (валюта 840-долар США);

- п/р №26009042140385 (валюта 978-Євро),

відкритих на підставі інструкції, з обов'язковою розшифровкою дати платежу, всіх даних контрагентів (найменування та код ЄДРПОУ), суми та призначення платежів із можливістю вилучити на паперовий та електронний носій роздруківки руху грошових коштів у період з 01.01.2015 по теперішній час, а також вилучити завірені копії карток із зразками підписів посадових осіб ДП «Великоберезнянське лісове господарство», код ЄДРПОУ 22114543 та відбиток печатки даного підприємства.

Також просить суд тимчасовий доступ до речей і документів з подальшою можливістю їх вилучення надати слідчому СУ ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 або за його дорученням начальнику відділу УВБ в Закарпатській області ДВБ НП України підполковнику поліції ОСОБА_4 чи оперуповноваженому УВБ в Закарпатській області ДВБ НП України полковнику поліції ОСОБА_5.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання розглянуто без виклику представників ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» (МФО 312248) на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Витягом з кримінального провадження № 42016070000000083, сформованим 11.10.2016 року, підтверджено, що органом досудового розслідування Головним управлінням Національної поліції в Закарпатській області, здійснюється розслідування кримінального провадження за правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364 КК України за фабулою відносно службових осіб ТОВ «Укрліскомплекс», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ст. 162 КПК України визначено речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, доступ до якої надається за умов, визначених ч. 6 ст. 163 КПК України.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За ст. 1076 ЦК банк гарантує таємницю банківського рахунку, операцій за рахунком і відомостей про клієнта, що кореспондується з обовязками банку щодо надання такої інформації обмеженому колу осіб, визначеними Законом України «Про банки й банківську діяльність».

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, або за рішенням суду.

Разом з тим, враховуючи вищенаведені обставини та докази, додані на підтвердження доводів внесеного клопотання, беручи до уваги, що у судовому засіданні доведено, що вказані в клопотанні документи, а саме, роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді по всіх поточних рахунках, які належать ДП «Великоберезнянське лісове господарство», відкритих на підставі інструкції, з розшифровкою дати платежу щодо компанії нерезидента «Wood Source s.r.o.» (Чехія) та ТОВ «Укрліскомплекс» (код ЄДРПОУ 38720529) у період з 01 січня 2016 року по 01 травня 2016 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 42016070000000083 і в подальшому можуть бути використані як доказ; а також підтверджено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до часткового задоволення. Відтак, належить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо інформації з приводу руху коштів по розрахункових рахунках №26041042000007 (валюта 980- укр. гривня); №26007042000007 (валюта 980-укр. гривня); №26009042140385 (валюта 840-долар США); №26009042140385 (валюта 978-Євро), відкритих у ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» (МФО 312248) та належних ДП «Великоберезнянське лісове господарство», код ЄДРПОУ 22114543.

Водночас, клопотання в частині доступу до юридичної справи, карток із зразками печатки та підписів, вилучення завірених копій карток із зразками підписів посадових осіб ДП «Великоберезнянське лісове господарство» та відбитку печатки даного підприємства до задоволення не підлягає, оскільки не доведено, що витребовувані документи містять інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №42016070000000083, а також не доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати учаснику кримінального провадження слідчому СУ ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 або за його дорученням начальнику відділу УВБ в Закарпатській області ДВБ НП України підполковнику поліції ОСОБА_4 чи оперуповноваженому УВБ в Закарпатській області ДВБ НП України полковнику поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у володільця Центрального офісу ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» (МФО 312248), юр. адреса: м. Ужгород, вул. Гойди, 10, а саме:

роздруківки руху грошових коштів у період з 01 січня 2016 року по 01 травня 2016 року у друкованому та електронному вигляді по всіх поточних рахунках, які належать ДП «Великоберезнянське лісове господарство», код ЄДРПОУ 22114543, у тому числі:

- п/р №26041042000007 (валюта 980- укр. гривня);

- п/р №26007042000007 (валюта 980-укр. гривня);

- п/р №26009042140385 (валюта 840-долар США);

- п/р №26009042140385 (валюта 978-Євро),

відкритих на підставі інструкції, з розшифровкою дати платежу щодо контрагентів компанії нерезидента «Wood Source s.r.o.» (Чехія) та ТОВ «Укрліскомплекс» (код ЄДРПОУ 38720529) (найменування та код ЄДРПОУ), суми та призначення платежів, із можливістю вилучити на паперовий та електронний носій роздруківки руху грошових коштів.

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя О.М. Світлик