Ухвала суду № 62130010, 18.02.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/1373/16

760/14/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Макуха А.А., при секретарі Річенко М.В., за участю детектива Дмитрієнка В.П., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - детектива Національного бюро Другого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділів детективів Національного антикорупційного бюро України Дмитрієнка В.П., погоджене начальником 6-го відділу управління процесуального керівництва, державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Козачина С.С. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52015000000000017 від 25.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.368-2 КК України, -

в с т а н о в и в:

Детектив Національного антикорупційного бюро України Савкін О.С. звернувся з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Компанія з управління активами «Валприм» (ЄДРПОУ: 37449096).

Дане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні детектива Національного антикорупційного бюро України перебувають матеріали досудового розслідування №52015000000000017 від 25.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.368-2 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання детектив зазначав, що до Національного антикорупційного бюро України звернувся народний депутат України ОСОБА_4 із заявою про вчинення керівником військової прокуратури сил АТО ОСОБА_5 злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368-2 КК України.

В заяві зазначено, що ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, перебуваючи на службі в органах прокуратури у 2014 році отримав у власність нерухоме майно, зокрема, 3-кімнатну квартиру загальною площею 249, 3 кв.м. АДРЕСА_1 (житловий комплекс «Дипломат-Холл»), законність набуття якої не підтверджується доказами.

Згідно повних витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, щодо актового запису про народження від 30.12.2015, встановлено що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 надали 02.07.2011 та 18.11.2014 до Голосіївського ДРАЦС м. Києва спільну заяву батьків про визнання батьківства, а отже вони здійснюють відповідні права та обов'язки по відношенню до спільних дітей.

Таким чином, встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6, хоча і не перебувають у шлюбі, але мають взаємні права та обов'язки, які встановлені Сімейним Кодексом України, а отже ОСОБА_6 є близькою особою ОСОБА_5 відповідно до ч.1 ст.1 Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у володінні ОСОБА_6 є ательє з пошиття одягу «FamilyAtelierBYNEMEZ», яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2, приміщення (квартира) 2, житловий комплекс «Централ Парк».

Водночас досудовим розслідуванням встановлено, що нерухомим майно за адресою АДРЕСА_2, житловий комплекс «Централ Парк» розпоряджається товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Валприм», ЄДРПОУ 37449096, зареєстроване за адресою: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, будинок 9/2, офіс 23. Отже, для розміщення ательє у вищевказаному приміщенні, ОСОБА_6 мала укласти відповідний договір з ТОВ «КУА «Валприм». Згідно відомостей з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_6 зареєстрована як фізична особа-підприємець, серед видів діяльності - виробництво одягу та діяльність з дизайну.

Вказаний факт підтверджено під час допиту ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, яка працює у ТОВ «Реал Менеджмент» консультантом з нерухомості. ОСОБА_7 під час допиту детективом Національного антикорупційного бюро України 25.01.2016 р. повідомила, що вона працює консультантом з нерухомості у ТОВ «Реал Маркетинг» з кінця 2014 р. Робоче місце знаходиться за адресою: АДРЕСА_2, на першому поверсі. Відділ продажів, у якому працює ОСОБА_7 здійснює реалізацію квартир у житловому комплексі «Централ Парк», за адресою: АДРЕСА_2. Реалізація квартир відбувається шляхом укладення договорів купівлі-продажу, від імені продавця діє ТОВ «КУА «Валприм». Щодо приміщення АДРЕСА_2 за адресою: АДРЕСА_2, свідок повідомила, що, наскільки їй відомо, в даному приміщенні знаходиться ательє.

ОСОБА_6 під час допиту 02.02.2016 р. зазначила, що їй належать майнові права у вигляді цінних паперів - облігацій - на квартиру АДРЕСА_2, розташована за адресою: АДРЕСА_2, що придбані під час закладки фундаменту цього будинку (відеозапис допиту додається на DVD, з 44 хв. 50 сек.).

ТОВ «Компанія з управління активами «Валприм» у відповіді № 2801/3 від 28.01.2016 р. на запит про надання документів про передачу у власність або користування ОСОБА_6 приміщення АДРЕСА_2 повідомила, що вказані документи будуть надані на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно довідки за результатами оперативно-слідчих заходів встановлено, що адреса ательє з пошиття одягу «FamilyAtelierBYNEMEZ», розташованого за адресою: АДРЕСА_2, співпадає з місцезнаходженням ОСОБА_6, з'ясованим під час вручення повістки ОСОБА_6 26.01.2016 р. детективами Національного антикорупційного бюро України. За цією ж адресою виявлено автомобіль ToyotaLandCruiser 200, д.н.з. «NEMEZ», який належить ОСОБА_6

Дана інформація в сукупності підтверджує факт розташування ательє ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2, прим. 2, та придбання прав на вказане нерухоме майно у ТОВ «КУА «Валприм».

Відповідно до ч.1 ст. 67 Господарського кодексу України відносини підприємства з іншими підприємствами, організаціями, громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів.

Згідно ст. 208 ЦК України, договори між юридичною та фізичною особами належить вчиняти у письмовій формі.

Отже, надання ОСОБА_6 приміщення за адресою: АДРЕСА_2, прим. 2, житловий комплекс «Централ Парк», в користування або у власність могло відбутися лише шляхом укладення відповідного письмового договору між ОСОБА_6 або ОСОБА_5, та ТОВ «КУА «Валприм». Інформація про факт користування або передання у власність вказаного приміщення ОСОБА_6 має значення для повного та всебічного з'ясування обставин кримінального провадження та з'ясування розміру видатків ОСОБА_5 та ОСОБА_6

Для з'ясування вказаних обставин необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що утворились під час здійснення господарської діяльності ТОВ «КУА «Валприм»що стосуються відчуження приміщення (квартири) АДРЕСА_2, або майнових прав на таке приміщення, за адресою: АДРЕСА_2, а саме: договорів, укладених з ОСОБА_5 або ОСОБА_6,, документів про сплату за приміщення №2, за адресою: АДРЕСА_2, яким володіє та/або користується ОСОБА_6

Вказані документи утворилися в результаті господарської діяльності ТОВ «КУА «Валприм», та перебувають у володінні товариства, в зв'язку з чим отримати їх від інших осіб неможливо. Інших документів, що підтверджують факт надання приміщення за адресою АДРЕСА_2 ОСОБА_6 та оплати за це, не існує. В зв'язку з цим, довести вищевказані обставини іншими способами неможливо.

Обґрунтовуючи клопотання детектив зазначав, що договори, укладені ТОВ «КУА «Валприм»з ОСОБА_5 або ОСОБА_6, щодо вказаного приміщення,інші документи, підтверджуючі факт надання приміщення та оплати за приміщення ТОВ «КУА «Валприм» ОСОБА_5 або ОСОБА_6,мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, викладені у вказаних документах, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення неможливо.

Детектив просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Вивчивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази доданих до них, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд,-

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Надати групі детективів Національного антикорупційного бюро України в складі детектива Дмитрієнка В. П.,детектива Скомарова О. В., детектива Садовничого Б. О. детектива Яндюка С.В., детективаСавкіна О.С., детектива Мирка Б. М., детектива Кабаєва В. М. тимчасовий доступ до документів, що утворились під час здійснення господарської діяльності та перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Валприм» (ЄДРПОУ: 37449096, місцезнаходження: 01021,м.Київ, Кловський узвіз будинок 9/2, оф. 23) а саме договорів, укладених з ОСОБА_5, ОСОБА_6,інших документів, підтверджуючих факт надання приміщення/квартири АДРЕСА_2 ОСОБА_6 або ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 та оплати за таке приміщення, зокрема, договорів купівлі-продажу облігацій на право на нерухоме майно, укладеного з ОСОБА_6 та оплати за такими договорами., з можливістю ознайомитись та отримати копії..

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха