Ухвала суду № 62129711, 11.02.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1-кс/760/1312/16

760/2456/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Макуха А.А., при секретарі Річенко М.В., за участю слідчого Мамчика Д.О., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП Мамчика Д.О., погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Льовкіним В.Л. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100110000013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 2.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого з ОВС СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100110000013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_3, на виконання вказівки невстановлених слідством осіб, в жовтні 2015 перереєстрував ТОВ «Перлина краю» (код ЄДРПОУ 37450562) на своєім'я за грошову винагороду в розмірі 1000 грн. без мети подальшого ведення господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності.

Згідно даних ІБД «Податковий блок» документи облікової, звітної та реєстраційної частин справиТОВ «Перлина краю»перебувають у володінні ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Перлина краю»є необхідним, оскільки вказані документи містять інформацію, яка несе доказову базу для кримінального провадження та будуть використані для проведення судово- почеркознавчої експертизи, оскільки є підстави вважати, що зазначені документи підроблені.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначав, що у ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Лєскова,2 знаходяться документи реєстраційної справи ТОВ «Перлина краю».

Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП Мамчику Дмитру Олеговичу тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, які перебувають у володінні ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 2, з можливістю їх вилученням, а саме до документів облікової, звітної та реєстраційної частин справи ТОВ «Перлина краю» (код ЄДРПОУ 37450562), а саме: документи щодо взяття на податковий облік підприємства, матеріали контрольно-перевірочної та претензійно-позовної роботи, податкова звітність в електронному та паперовому вигляді, матеріали відпрацювання відповідно до наказів ДФС, інших документів за період з моменту взяття підприємства на облік по дату оголошення ухвали.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха