Ухвала суду № 62129673, 11.02.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/1411/16

760/2011/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Макуха А.А., при секретарі Річенко М.В., за участю детектива Дмитрієнка В.П., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - детектива Національного бюро Другого підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Дмитрієнка В.П., погоджене із начальником четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Симків Р.Я. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015000000001991 від 22.09.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.209, ч.2 ст. 364, ч.2 ст.368-2 КК України, -

в с т а н о в и в:

Детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Радикал Банк», (МФО 319111).

Дане клопотання обґрунтоване тим, що Національним бюро Другого підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000001991 від 22.09.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.209, ч.2 ст. 364, ч.2 ст.368-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначили, що Національним банком України проведено службову перевірку щодо зловживання посадовими особами службовим становищем, що призвело до відпливу за межі України коштів в розмірі 40 000 000,00 дол. США. Перевіркою встановлено, що службові особи НБУ за попередньою змовою з посадовими особами ряду підприємств шляхом зловживання службовим становищем та маючи умисел перерахували вказану суму коштів з рахунку фізичної особи - Народного депутата України ОСОБА_3 на рахунок компанії-нерезидента KingstonGroupS. F. в рахунок погашення заборгованості перед останньою ТОВ «Крим ПетроліумКомпані», тобто вчинили їх легалізацію. До Національного антикорупційного бюро України звернувся голова правління Громадської організації «Центр Протидії Корупції» ОСОБА_4 із заявою, яка містить інформацію про те, що ОСОБА_3, будучи Народним депутатом України, тобто особою, яка займає особливо відповідальне становище, набув у власність активи у значному розмірі, законність набуття яких не підтверджено доказами.

В заяві зазначено, що на особистий рахунок в ПАТ «Сбербанк Росії» ОСОБА_3, на початку 2014 р. зараховано грошові кошти в іноземній валюті в сумі 40 000 000,00 дол. США. У жовтні 2014 р. ОСОБА_3 обрано народним депутатом України. У 2015 р. ОСОБА_3 здійснено перерахування грошових коштів з вказаного рахунку на рахунок, відкритий на ім'я ОСОБА_3 в ПАТ «Ощадбанк». Протягом липня-серпня 2015 р. вказані кошти перераховано компанії-нерезиденту KingstonGroupS. F. При чому, згідно декларації, поданої ОСОБА_3 31.03.2015 р., відомості щодо наявності вказаних коштів були відсутні. Натомість ці кошти були вказані в новій декларації, поданій ОСОБА_3 19.08.2015 р.

У ході досудового розслідування встановлено, що кошти в розмірі 40 000 000,00 дол. США були перераховані на рахунок компанії-нерезидента KingstonGroupS. F. з рахунку Народного депутата України ОСОБА_3 в рахунок погашення заборгованості ТОВ «Крим ПетроліумКомпані» (ЄДРПОУ 36275011) перед KingstonGroupS. F.

Встановлено, що ОСОБА_3 має відкриті рахунки: № НОМЕР_2 в ПАТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627); № НОМЕР_3 в ПАТ «Ощадбанк» (МФО 300465). ТОВ «Крим Петроліумкомпані» (ЄДРПОУ 36275011) має наступні рахунки:26005111419, 26004106339, 2604032217 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805); 26008001011497 в ПАТ «КБ «Преміум» (МФО 339555); 26005001016071 в ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111).

На вказаних рахунках може відображатися інформація щодо перерахування коштів з рахунків ОСОБА_3 та ТОВ «Крим ПетроліумКомпані» на рахунки компанії «KingstonGroupS.F.» за договором позики від 10.02.2009 р., що дасть можливість дослідити справжність або удаваність вказаного договору та причетність до нього та платежів по ньому ОСОБА_3

Також, в обґрунтування клопотання детектив зазначав, що документи які перебувають у володінні ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111) щодо відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Крим ПетроліумКомпані» (ЄДРПОУ 36275011) містять відомості, які в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є доказами вчинення протиправних дій службовими особами банківських установ.

Детектив просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Вивчивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази доданих до них, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд,-

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Надати групі детективів Національного антикорупційного бюро України в складі детектива Дмитрієнка В. П., детектива Скомарова О. В., детектива Садовничого Б. О. детектива Яндюка С.В., детектива Савкіна О.С., детектива Мирка Б. М., детектива Кабаєва В. М. до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримання копій документів, які перебувають у володінні ПАТ «Радикал Банк», (МФО 319111), юридична адреса: 08130, Київська область, Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, вулиця Леніна, будинок 2-В, а саме: документів по розрахунковому рахунку №26008001011497 ТОВ «Крим ПетроліумКомпані» (ЄДРПОУ 36275011); справ з юридичного оформлення рахунку ТОВ «Крим ПетроліумКомпані» (ЄДРПОУ 36275011)№ 26005001016071 в повному обсязі, зокрема: заяви на відкриття рахунку, договори з додатковими угодами, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, доручення, статут, накази про призначення посадових осіб, договори на обслуговування рахунків за системою «Клієнт-Банк», інші документи, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок; інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахунку ТОВ «Крим ПетроліумКомпані» (ЄДРПОУ 36275011)№26005001016071 з дати відкриття по 08.02.2016 р., із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів: назви контрагента (фізичної особи), коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується конрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу); платіжні документи (на паперовому носії, в разі відсутності на електронному), які стали підставою для руху коштів по рахункуТОВ «Крим ПетроліумКомпані» (ЄДРПОУ 36275011)№26005001016071, платіжні доручення, чеки на зняття готівки, тощо по 08.02.2016 р.; інформація про IPадреси комп'ютерів, з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонента - ТОВ «Крим ПетроліумКомпані» (ЄДРПОУ 36275011) з дати відкриття по 29.01.2016 р.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха