Ухвала суду № 62129659, 11.02.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1-кс/760/1226/16

760/2230/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Макуха А.А., при секретарі Річенко М.В., за участю слідчого Дмитренка С.О., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС 2-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП Дмитренка С.О., погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Льовкіним В.Л. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100110000304 від 27.10.2015за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526).

Дане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого з ОВС 2-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100110000304 від 27.10.2015за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження № 32015100110000304 від 27.10.2015, невстановлені особи створили суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ «БАРІНС» (ЄДРПОУ 39264112), ТОВ «Містраль груп» (ЄДРПОУ 39597190), ТОВ «Номітон» (ЄДРПОУ 39356234), ТОВ «ДЕМІОН» (ЄДРПОУ 39356229), ТОВ «Інфоліхт» (ЄДРПОУ 35724866), ТОВ «Спецпромприлад» (ЄДРПОУ 33517997), ТОВ «РЕСТ ТОРГ»(ЄДРПОУ 39595743), ТОВ «ВЕРІН КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39411457), ТОВ «СТІНС КОМАН»(ЄДРПОУ 39851990) та ТОВ «Хаместо» (ЄДРПОУ 39315769) з метою прикриття незаконної діяльності.

На даний час досудового розслідування, виникла необхідність у дослідженні фактичного руху коштів за рахунками ТОВ «Спецпромприлад» (ЄДРПОУ 33517997), ТОВ «РЕСТ ТОРГ»(ЄДРПОУ 39595743), ТОВ «ВЕРІН КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39411457),ТОВ «СТІНС КОМАН»(ЄДРПОУ 39851990) та ТОВ «Хаместо» (ЄДРПОУ 39315769) та обсягів перерахованих коштів на рахунки суб'єктів господарської діяльності постачальників та покупців, за весь період фінансово-господарської діяльності.

Встановлено, що для здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Спецпромприлад» (ЄДРПОУ 33517997), ТОВ «РЕСТ ТОРГ»(ЄДРПОУ 39595743), ТОВ «ВЕРІН КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39411457),ТОВ «СТІНС КОМАН»(ЄДРПОУ 39851990) та ТОВ «Хаместо» (ЄДРПОУ 39315769) використовує рахунки № 26006019167978, № 26004019167840, № 26003019167, № 26007018198840, № 26006018198, № 26000018224, № 26004018662 та № 26004018015 відкриті у ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292).

За допомогою інформаційно-аналітичних баз даних ДФС України встановлено, що ТОВ «Спецпромприлад» (ЄДРПОУ 33517997), ТОВ «РЕСТ ТОРГ»(ЄДРПОУ 39595743), ТОВ «ВЕРІН КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39411457),ТОВ «СТІНС КОМАН»(ЄДРПОУ 39851990) та ТОВ «Хаместо» (ЄДРПОУ 39315769)у своїй діяльності використовує банківські рахунки відкриті в ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292).

Отримати в інший спосіб інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку неможливо.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначав, що необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а також вилучити речі і документи, які перебувають у ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292) та становлять банківську таємницю, а саме: документи юридичної справи клієнта банку, передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», яка затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року, відомості про стан рахунку ТОВ «Спецпромприлад» (ЄДРПОУ 33517997), ТОВ «РЕСТ ТОРГ»(ЄДРПОУ 39595743), ТОВ «ВЕРІН КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39411457),ТОВ «СТІНС КОМАН»(ЄДРПОУ 39851990) та ТОВ «Хаместо» (ЄДРПОУ 39315769) за весь період здійснення діяльності, зокрема:№ 26006019167978, № 26004019167840, № 26003019167, № 26007018198840, № 26006018198, № 26000018224, № 26004018662 та № 26004018015 відкритий у ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292), інші документи, які необхідно дослідити в ході досудового розслідування, провести експертні дослідження та без яких неможливо іншим способом довести обставини, які мають значення для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні.

Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП Дмитренку С.О. або ст. оперуповноваженому ОУ МГУ ДФС - ЦО з ОВП Малахову О.О. тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення оригіналів документів ТОВ «Спецпромприлад» (ЄДРПОУ 33517997), ТОВ «РЕСТ ТОРГ»(ЄДРПОУ 39595743), ТОВ «ВЕРІН КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39411457),ТОВ «СТІНС КОМАН»(ЄДРПОУ 39851990) та ТОВ «Хаместо» (ЄДРПОУ 39315769), які перебувають у володінні ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292) та становлять банківську таємницю, а саме:документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунків № 26006019167978, № 26004019167840, № 26003019167, № 26007018198840, № 26006018198, № 26000018224, № 26004018662 та № 26004018015, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб; карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;виписок про рух коштів по рахунках № 26006019167978, № 26004019167840, № 26003019167, № 26007018198840, № 26006018198, № 26000018224, № 26004018662 та № 26004018015 за весь період фінансово-господарської діяльності товариства, на магнітних носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування коштів по вказаних рахунках; залишок коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на ТОВ «Спецпромприлад» (ЄДРПОУ 33517997), ТОВ «РЕСТ ТОРГ»(ЄДРПОУ 39595743), ТОВ «ВЕРІН КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39411457),ТОВ «СТІНС КОМАН»(ЄДРПОУ 39851990) та ТОВ «Хаместо» (ЄДРПОУ 39315769) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха