Ухвала суду № 62129487, 01.02.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/942/16

760/19332/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Макуха А.А., при секретарі Річенко М.В., за участю слідчого Ігнатенко Н.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Ігнатенко Н.В., погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва Петрунею Р.А. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100090000003 від 15.01.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.1 ст.358 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні державного реєстратора відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100090000003 від 15.01.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.1 ст.358 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначили, що було виявлено діяльність групи осіб, а саме гр. ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та інших невстановлених слідством осіб, які в період 2011 - 2013 з метою прикриття незаконної діяльності на території Києва та Київської області створили/придбали ряд суб'єктів підприємницької діяльності, серед яких: ТОВ «Бравіус» (код ЄДРПОУ 38292369) ТОВ «Прадотех» (код ЄДРПОУ 38392753),ТОВ «Акцепттех» (код ЄДРПОУ 38657300), ТОВ «Алгізкій» (код ЄДРПОУ 38657295), ТОВ «Макротех ЛТД» (код ЄДРПОУ 38516765), ТОВ «Шівюл Тренд» (код ЄДРПОУ 38650326), ТОВ «КЕЖО» ( код ЄДРПОУ 38807667),ТОВ «Мінголан Старк» (код ЄДРПОУ38800064), ТОВ "Атріум Люкс" (код ЄДРПОУ38736565), ТОВ "Евіан" (код ЄДРПОУ38747032), ТОВ "Антедон" (код ЄДРПОУ 38730647), ТОВ "Трітон Юпітер" (код ЄДРПОУ 38751358), ТОВ "ЛТД Кронос" (код ЄДРПОУ 38736570), ТОВ "Слама Плюс" (код ЄДРПОУ38348374), ТОВ "Юніан Автоком" (код ЄДРПОУ 38955323), ТОВ "Техно-Рем Сервіс" (код ЄДРПОУ 38892809), ТОВ "Промітей Плюс" (код ЄДРПОУ 38747011), ТОВ «Термотехнік» (код ЄДРПОУ 36469216), ТОВ "Фірма СМ" (код ЄДРПОУ 36085838), ТОВ «Сігмус Солюшнс» (код ЄДРПОУ 38941558), ТОВ «ВК Дейлант» (код ЄДРПОУ 37617335), ТОВ «Корадс» (код ЄДРПОУ38202228), ТОВ «Будімпекс Київ» (код ЄДРПОУ38490416).

В ході досудового розслідування допитано в якості свідка директора та бухгалтера ТОВ «Шівюл Тренд» ОСОБА_6, яка показала, що не має відношення до фінансово - господарської діяльності ТОВ "Шівюл Тренд" (код ЄДРПОУ38650326).

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що у володінні державного реєстратора відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві (м. Київ, вул. Суворова, 19) перебувають реєстраційні та установчі документи ТОВ "Шівюл Тренд", яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Кутузова, 13.

Оригінали зазначених документів ТОВ "Шівюл Тренд" (код ЄДРПОУ38650326), необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості не можливо, також для подальшого досудового розслідування кримінального провадження оригінали зазначених документів потрібно вилучити з метою проведення почеркознавчої експертизи.

Також, обгрунтовуючи клопотання слідчий зазначав, що у державного реєстратора відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві знаходяться реєстраційні та установчі документи ТОВ "Шівюл Тренд" (код ЄДРПОУ38650326), враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини створення та здійснення державної реєстрації ТОВ "Шівюл Тренд" (код ЄДРПОУ38650326), яке знаходиться за адресою: : м. Київ, вул. Кутузова, 13.

Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Ігнатенко Н.В. або за дорученням оперативному співробітнику тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, з можливість їх вилучення у державного реєстратора відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 19, реєстраційних та установчих документів ТОВ "Шівюл Тренд" (код ЄДРПОУ38650326), яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Кутузова, 13.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха