Ухвала суду № 62129483, 27.01.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/731/16

760/259/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Макуха А.А., при секретарі Річенко М.В., за участю слідчого Ігнатенко Н.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - слідчого 1-го ВКР СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Ігнатенко Н.В., погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва Грунським О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100090000178 від 06.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПУАТ «Фідобанк» (МФО 3000175).

Дане клопотання обґрунтоване тим, що службові особи ТОВ «ТД «Хімтрейд» (код ЄДРПОУ 37982902) за результатами фінансово господарської діяльності з ТОВ «СП Сузірря» ( код ЄРПОУ37429944) за період з 01.01.2014 по 30.12.2014 занизили податок на прибуток у сумі 1 907 509 грн. та податок на додану вартість у сумі 2 119 455 грн. що підтверджується висновком акту перевірки від 26.03.2015 №1087/26-58-22-05/37982902.

ТОВ «СП Сузірря» (код ЄДРПОУ 37429944) перебуває на податковому обліку в ДПІ у м. Сумах ГУ ДФС у Сумській області з 21.12.2010. Податкова адреса ТОВ «СП Сузірря»: м.Суми, вул.. Воєводіна, 4.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначав, що для встановлення факту розрахунків ТОВ «ТД «Хімтрейд» з контрагентом ТОВ «СП Сузірря» (код ЄДРПОУ 37429944) виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме по рахунку ТОВ «СП Сузірря» (код ЄДРПОУ 37429944) №26005300425052 (українська гривня) який відкрито в ПУАТ «Фідобанк» (МФО 3000175) за адресою: м. Київ, вул. В.Васильківська, 10.

Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому 1-го ВКР СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Ігнатенко Надії Вікторівні або оперативному співробітнику за дорученням слідчого тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПУАТ «Фідобанк» (МФО 3000175) за адресою: м. Київ, вул. В.Васильківська, 10, клієнта банку - ТОВ «СП Сузірря» (код ЄДРПОУ 37429944), з можливістю вилучення належно завірених копій, а саме: копії документів на підставі яких ТОВ «СП Сузірря» (код ЄДРПОУ 37429944) було відкрито рахунок №26000000172283 (українська гривня), який відкрито в ПУАТ «Фідобанк» (МФО 3000175) за адресою: м. Київ, вул. В.Васильківська, 10 (документи про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників), а також інформацію по руху грошових коштів по рахунку ТОВ «СП Сузірря» (код ЄДРПОУ 37429944) №26000000172283 (українська гривня), які відкриті в ПУАТ «Фідобанк» (МФО 3000175) за адресою: м. Київ, вул. В.Васильківська, 10, за період з часу відкриття по теперішній час (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунок №26000000172283 (українська гривня), суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку №26000000172283 (українська гривня), суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи) та залишок грошових коштів на рахунку на час оголошення ухвали.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха