Ухвала суду № 62129473, 25.01.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1-кс/760/591/16

760/1055/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Макуха А.А., при секретарі Річенко М.В., за участю слідчого Онищенко М.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС 2-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП Онищенко М.В., погоджене із заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Дяченко Л.М. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100110000351 від 31.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «НАШНЕТ» (код ЄДР 36100735).

Дане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні ОВС 2-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100110000351 від 31.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, невстановлені особи, без наміру здійснення фінансово-господарської діяльності створили: ТОВ «Арчі Капітал» (код ЄДР 38993145), з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: здійснення нібито інвестиційних виплат фізичним особам за рахунок проведення операцій з цінними паперами, деривативaми тa корпоративними правами.

Співробітниками відділу організації викриття економічних злочинів МОУ МГУ ДФС - ЦО з ОВП здійснюється постійний пошук та накопичення інформації щодо підприємств транзитно-конвартаційної групи, що надають послуги з мінімізації податкових зобов'язань - формування необгрунтованого податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку за виключенням заздалегідь обумовленого відсотку підприємствам «вигодонабувачам».

Таким чином, в ході відпрацювання було виявлено підприємство ТОВ «Арчі Капітал» (код ЄДР 38993145), аналізом встановлено наступне:основний вид діяльності підприємства: № 66.12 - посередництво за договорами по цінних паперах або товарах; директором та засновником, в одному лиці на підприємстві являється гр. ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), що проживає за адресою: АДРЕСА_1

Відповідно до даних ІС «Податковий Блок» та податкової звітності ТОВ «Арчі Капітал» (код ЄДР 38993145) здійснює інвестиційні виплати фізичним особам за рахунок проведення операцій з цінними паперами, деривативaми тa корпоративними правами (ознака доходу № 112).

Встановлена особа, що отримала виплату в розмірі 3,5 млн. грн. у другому кварталі 2015 року за ознакою доходу № 112 від ТОВ «Арчі Капітал»:ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2), що проживає за адресою: АДРЕСА_2. Гр. ОСОБА_4 добровільно надано заяву про непричетність до проведення операцій з цінними паперами, деривативaми тa корпоративними правами, а також зняття та отримання готівкових грошових коштів з рахунку, які перераховувались від ТОВ «Арчі Капітал» за такі операції.

Таким чином виявлено, що ТОВ «Арчі Капітал» (код ЄДР 38993145), створено не встановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено ІР-адресу, з якої з якої здійснювалось з'єднання системи «Клієнт-банк» між ТОВ «Арчі Капітал» та АТ «Місто Банк», а саме ІР-адрес: ІНФОРМАЦІЯ_1 (інтернет провайдер ТОВ «НАШНЕТ» (код ЄДР 36100735).

Керуючись ст. 93 КПК України, орган досудового розслідування звернувся до інтернет провайдер ТОВ «НАШНЕТ» з вимогою про надання інформації щодо клієнта, який користується вище зазначеною ІР-адресою. Однак, останні відмовились надавати інформації без ухвали слідчого судді.

На даний час для досудового розслідування, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, планується отримати тимчасовий доступ до відомості щодо абонентів, яким виділено у користування ІР-адресу - ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: назву користувача, індивідуальний податковий номер чи ЄДРПОУ, адресні дані за якою закріплено ІР, інші контактні дані, договори з додатками до них, акти виконаних робіт, наданих послуг та інші наявні ідентифікуючі документи.

А також, за для швидкого викриття та притягнення до відповідальності, передбаченої діючим законодавством, у разі укладання інших договорів користувачами ІР-адреси - ІНФОРМАЦІЯ_1, надати: назву користувача, індивідуальний податковий номер чи ЄДРПОУ, адресні дані за якою закріплено ІР, інші контактні дані, договори з додатками до них, акти виконаних робіт, наданих послуг та інші наявні ідентифікуючі документи.

За допомогою інформаційно-аналітичних баз даних ДФС України встановлено, що ТОВ «Арчі Капітал», встановлено ІР-адресу, з якої невстановленими особами подається податкова звітність до органів ДПІ. Так, встановлено, що ТОВ «Арчі Капітал» належить ІР-адреса: ІНФОРМАЦІЯ_1 - інтернет провайдер ТОВ «НАШНЕТ» (код ЄДР 36100735).

Речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто завдяки ним представиться за можливе встановити фактичне місце перебування офісного приміщення, у якому здійснюють діяльність невстановлені досудовим розслідуванням особи, від імені ТОВ «Арчі Капітал», місце збереження чорнової бухгалтерії, печаток, з можливістю виявлення та припинення подальшого здійснення незаконної фінансово-господарської діяльності.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначав, що одержати в інший спосіб відомості та інформацію, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати до неї доступ по інтернет послугам, наданим ТОВ «НАШНЕТ» (код ЄДР 36100735) за ІР-адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ст.162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до інформації містить охоронювану законом таємницю та розкривається за рішенням суду.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС 2-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП Онищенко М.В. або за її дорученням ст. о/у з ОВС Клименку Н.О. тимчасовий доступ до речей і копій документів ТОВ «НАШНЕТ» (код ЄДР 36100735) з можливістю їх вилучення, а саме відомості щодо абонентів, яким виділено у користування ІР-адресу - ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: назву користувача, індивідуальний податковий номер чи ЄДРПОУ, адресні дані за якою закріплено ІР, інші контактні дані, договори з додатками до них, акти виконаних робіт, наданих послуг та інші наявні ідентифікуючі документи, а також, за для швидкого викриття та притягнення до відповідальності, передбаченої діючим законодавством, у разі укладання інших договорів користувачами ІР-адреси - ІНФОРМАЦІЯ_1, надати: назву користувача, індивідуальний податковий номер чи ЄДРПОУ, адресні дані за якою закріплено ІР, інші контактні дані, договори з додатками до них, акти виконаних робіт, наданих послуг та інші наявні ідентифікуючі документи.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха