Ухвала суду № 62129466, 29.01.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/736/16

760/11785/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Макуха А.А., при секретарі Річенко М.В., за участю слідчого Корніцького Д.Ю., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Корніцького Д.Ю., погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Київської області Біленко В.І. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014110000000043 від 05.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3, ст. 212, ч.2 ст.205 КК України, -

в с т а н о в и в:

До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що у провадженні слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014110000000043 від 05.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3, ст. 212, ч.2 ст.205 КК України.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка перебуває в операторів телекомунікацій.

Так, впродовж 2012 - 2015 років встановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності створили та/або придбали: СФГ «Проміньагросервіс» (колишня назва «Ланагросервіс Мм» 31295709), ТОВ «Прайм Воркс Інкорпорейтед» (39128947), ТОВ «Лео Принт» (37496188), ТОВ «Профіт Партнер» (39207798), ТОВ «Пром Біз» (39207887), ПП «Олімп» (31414089), ТОВ «Київпромбілдінг» (38922802), ТОВ «Київагроконсалтинг» (38922865), ТОВ «Караген» (38750930), ТОВ «Укркредос» (39367288), ТОВ «Центральна Збагачувальна Фабрика «Сєвєрная» (31255912), ТОВ "Скай-Фолд" (39692503), ТОВ «Артей Груп» (39267857), ТОВ «Фідо Консалт» (39584569), ТОВ «Фортк Транс Компані» (39584663), ТОВ «Трейденергодім» (Код Єдрпоу 39397527), ТОВ «Трастконсалт» (39342022), ТОВ «Нешнл Консалтинг» (39343403), ТОВ «Кераж Магнетік» (39771527), ТОВ «Радеон Трейд» (39317530), ТОВ "Вертікс Плюс" (39273719), ТОВ "Віртус Інвест" (39317499), ТОВ "Разор Компані" (39299889), ТОВ "Роял Трейдер" (39359476), ТОВ "Нібупром" (39267705), ТОВ "Морровінд" (39468208), ТОВ "Корел-Тм" (39413061), ТОВ "Арка Балено" (39301316), ТОВ "Аваст Плюс" (39412995), ТОВ "Скай-Трейд Компані" (39458013), ТОВ "Сандерленд" (39468147), ТОВ "Сігма Лтд" (39301295), ТОВ "Дементраз" (39584003), ТОВ «Девана» (39135179), ТОВ "Авенс- Груп" (39708586), ТОВ "Байстор" (39648098), ТОВ "Делюкс Тренд" (39861751), ТОВ "Коронія" (39869567), ТОВ "Краст-Компані" (39590860), ТОВ "Крона Трейд" (39679435), ТОВ "Овідія Тренд" (39770886), ТОВ "Юніт-Фінанс" (39622609), ТОВ "Амк Груп Лтд" (39583963), ТОВ "Деметра-Консалт" (39585143), ТОВ "Калос Менеджмент" (39584038), ТОВ "Калос Сіті Груп" (39584066), ТОВ "Мелді Альянс" (39584071), ТОВ "Мелді Сойт" (39584108), ТОВ "Мелді Транс Груп" (39584286), ТОВ "Митра Будтранс" (39584307), ТОВ "Митра Грейд Тренд" (39584333), ТОВ «"Митра Поліс"» (39585159), ТОВ "Реян Макс" (39584349), ТОВ "Фідо Актив Груп" (39584443), ТОВ "Фідо Глобал Солюшен" (39584369), ТОВ "Фідо Девелопмент" (39584532), ТОВ "Форест Дайнамік" (39584904), ТОВ "Ювентус Девелопмент" (39584930), ТОВ "Ювентус Менеджмент" (39584972), ТОВ "Бізнескомерцгруп" (З39640916), ТОВ "Камріп" (39819778), ТОВ "Твінторг" (39647728), ТОВ "Юверол" (39680105), ТОВ "Астор Агротрейд" (39590404), ТОВ "Комплестік" (39603806), ТОВ "Мікротуб" (39603628), ТОВ "Прайм-Менеджмент" (39341081), ТОВ "Голд Дірекшен" (39512248), ТОВ "Голд Дірекшен" (39512248), ТОВ "Кураж-Магнетік" (39771527), ТОВ "Оокі Ревенью" (39512667), ТОВ "Євролайн-Вей-Груп" (39512410), ТОВ "Іглс Груп Компані" (39512358), ТОВ "Ред Шарк" (39512761), ТОВ "Натсу-Но- Бан" (39512625), ТОВ "Сістем Кепітал Менеджмент Плюс" (39512871), ТОВ "Лабор Актівітіс" (39512379), ТОВ "Сіті Макс" (39243916), ТОВ "Сімперіал Компані" (39344632), ТОВ "Будімпекс Лтд" (39283638) засновники та службові особи яких зареєстрували вказані СГД за грошову винагороду та/або не володіють інформацією що вони є посадовими особами та засновниками підприємства і не мають відношення до діяльності даних підприємств. В подальшому зазначені особи використовуючи реквізити та поточні рахунки вищевказаних юридичних осіб, сприяли діючим суб'єктам підприємницької діяльності в умисному ухиленні від сплати податків, шляхом документального оформлення господарських операцій, які свідчать про нібито купівлю - продаж товарно - матеріальних цінностей, послуг або укладання угод про надання поворотної фінансової допомоги.

Реквізити зазначених підприємств використовувалися, в схемах незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат для підприємств платників податку, а кошти отримані від такої діяльності, у подальшому знімалися готівкою, з банківських рахунків ФСПД та поверталися замовникам, за мінусом відсотків, які утримуються за зняття готівки.

Вищевказане підтверджується легалізованими матеріалами проведення негласних слідчих дій (диск DVD-R № 52 від 29.12.2014 року, диск DVD-R № 50 від 29.12.2014 року, протокол № 65 від 02.03.2015 року, протокол № 77 від 23.03.2015 року, протокол № 110 від 17.04.2015 року), що визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, та матеріалами кримінального провадження.

Ряд осіб, які являються підставними службовими особами зазначених вище «фіктивних» суб'єктів підприємницької діяльності, під час допиту в якості свідка вказали, що здійснили реєстрацію підприємства за грошову винагороду, яку отримали від ОСОБА_9 (ІНФОРМАЦІЯ_1 р.н.).

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9, користуються мобільним номером телефону оператора стільникового зв'язку ТОВ «Астеліт», а саме номером: НОМЕР_1

Інформація, яка міститься в роздруківках телефонних з'єднань вказаних мобільних номерах телефонів, містить відомості щодо місцезнаходження та ідентифікації осіб, що причетні до незаконної діяльності зазначених вище «ризикових» підприємств, тобто є джерелом доказів в кримінальному провадженні. Дана інформація перебуває у володінні та зберігається лише на ТОВ «Астеліт». Тобто довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначив, що дані відомості необхідні для ідентифікації та встановлення місцезнаходження особи (осіб), які сприяють в приховуванні грошових коштів, а тому виклик в судове засідання службових осіб ТОВ «Астеліт», може призвести до передчасного розголошення обставин, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв'язку з чим, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУФР ГУ ДФС у Київській області Корніцькому Дмитру Юрійовичу та оперативним співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Київській області, які будуть дії за дорученням (постановою) слідчого тимчасовий доступ з можливість вилучення інформації, яка знаходиться у володінні яка знаходиться у володінні ТОВ «Астеліт», а саме:інформації по мобільному терміналу НОМЕР_2, шляхом надання роздруківок вхідних та вихідних телефонних з'єднань ТА+ТВ абонента, у тому числі на електронних носіях, з повідомленням виду, дати, часу, тривалості з'єднання, номера абонента, IMEI абонентів, із зазначенням адрес базових станцій, азимутів прийому та використання мобільних терміналів, за період 01.01.2014 року по дату виконання ухвали суду; інформації про належність номеру мобільного телефону НОМЕР_2 у формі довідки із зазначенням ПІБ фізичної особи або назву та код ЄДР підприємства, за яким зареєстровано вказаний номер.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха