Ухвала суду № 62129408, 25.01.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1-кс/760/671/16

760/1055/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Макуха А.А., при секретарі Річенко М.В., за участю слідчого Онищенко М.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС 2-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП Онищенко М.В., погоджене із заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Дяченко Л.М. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100110000351 від 31.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПУАТ "Фідобанк" (МФО 300175).

Дане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні ОВС 2-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100110000351 від 31.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи, без наміру здійснення фінансово-господарської діяльності створили: ТОВ «Арчі Капітал» (ЄДРПОУ 38993145) та ТОВ «Астергруп» (ЄДРПОУ 39188629), з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: здійснення нібито інвестиційних виплат фізичним особам за рахунок проведення операцій з цінними паперами, деривативaмитa корпоративними правами.

Так, допитана як свідок директор та засновник ТОВ «Арчі Капітал» гр. ОСОБА_3 показала, що до фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства не має жодного відношення, будь-яких документів фінансово-господарської діяльності чи реєстраційних документів не підписувала.

В подальшому, на виконання ухвали Солом'янського районного суду м. Києва від 09.12.2015 отримано відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Арчі Капітал» (код ЄДР 38993145) №26508000611774, відкритому у ПУАТ «Фідобанк» (МФО 300175).

Оглядом вказаного рахунку встановлено, що протягом 2015 року, ТОВ «Арчі Капітал» (код ЄДР 38993145) здійснювало інвестиційні виплати фізичним особам за рахунок проведення операцій з цінними паперами, деривативaмитa корпоративними правами (ознака доходу № 112).

Так, на розрахунковий рахунок НОМЕР_2, який відкрито у ПУАТ «Фідобанк» (МФО 300175) на ім'я гр. ОСОБА_4 перераховано безготівкових коштів на загальну суму 8 606 480 грн.

Однак, 12.01.2016 допитаний як свідок, гр. ОСОБА_4 показав, що відкрив зазначений рахунок у ПУАТ «Фідобанк» на прохання малознайомого громадянина на ім'я «ОСОБА_8», за що отримав грошову винагороду у сумі 2000 тис. грн. З метою відкриття рахунку, він разом з ОСОБА_5 відвідав відділення ПУАТ «Фідобанк» за адресою м. Київ, вул. В.Васильківська 10, де підписав пакет документів. Також пояснив, що будь-яких операцій по перерахуванню коштів по відкритому рахунку він не проводив та готівки не знімав, підприємство ТОВ «Арчі Капітал» не відоме.

Також, гр. ОСОБА_4 повідомив, що за аналогічною «процедурою», відкрила розрахунковий рахунок у ПУАТ «Фідобанк» його дружина - ОСОБА_5, на рахунок якої перераховано 8 255 920 грн.

Крім того, 06.01.2016 допитана як свідок гр. ОСОБА_6 повідомила, що також відкрила рахунок НОМЕР_1 у відділені ПУАТ «Фідобанк» розташованого за адресою м. Київ, вул. В.Васильківська на прохання знайомого громадянина за грошову винагороду. Також зазначила, що службовими особами банку не було надано особистої банківської картки та ПІН-конверту з кодом доступу до такої картки. Загальна сума перерахованих безготівкових коштів на зазначений рахунок становить 8 034 400 грн.

В подальшому, гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_6 зверталися у банк, з метою отримання відомостей про рух коштів по відкритим рахункам, відповідно до отриманих банківських виписок встановлено, що невстановлені слідством особи здійснили обготівкування зарахованих коштів через банкомати та зняття готівки у касі ПУАТ «ФідоБанк».

Такожє, оглядом рахунку ТОВ «Арчі Капітал» (ЄДРПОУ 38993145) №26508000611774 встановлено, що протягом вересня-жовтня 2015 року, основним контрагентом ТОВ «Арчі Капітал» (ЄДРПОУ 38993145), який здійснював перерахування безготівкових коштів на його рахунки виступає ТОВ «Астергруп» (ЄДРПОУ 39188629), сума перерахувань за вказаний період становить близько 275 млн. грн.

Оперативним управлінням МГУ ДФС - ЦО з ОВП здійснено аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ «Астергруп» (ЄДРПОУ 39188629), за результатами якого отримано відомості, що на даний час виплати безготівкових коштів на карткові рахунки підставних фізичних осіб здійснюються з рахунків саме ТОВ «Астергруп».

Так, 19.01.2016 допитано як свідка ОСОБА_7 який надав показання, що відкривав рахунок у ПУАТ «Фідобанк» за грошову винагороду, будь-яких операцій по рахунку не проводив, підприємство ТОВ «Астергруп» (ЄДРПОУ 39188629) йому не відоме.

Таким чином, у ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Астергруп» (ЄДРПОУ 39188629) є пов'язаним з ТОВ «Арчі Капітал», реквізити якого невстановлені слідством особи, за попередньою змовою зі службовими особами ПУАТ «Фідобанк», використали з метою прикриття незаконної діяльності.

За допомогою автоматизованої системи АІС «Податковий Блок» встановлено, що ТОВ «Астергруп» (ЄДРПОУ 39188629), офіційно зареєструвало розрахунковий рахунок №26102000624888, №26005000624888 у ПУАТ "Фідобанк" (МФО 300175), який використовується для перерахування грошових коштів на рахунки фізичних осіб нібито як за операції з цінними паперами, деривативaмитa корпоративними правами.

На даний час для досудового розслідування, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, планується отримати тимчасовий доступ до виписок руху коштів ТОВ «Астергруп» та юридичних справ, які підтверджують перерахування коштів по господарським операціям з контрагентами покупцями та продавцями, крім того, дають смогу дослідити подальший рух коштів та походження грошових коштів.

Відповідно до Постанови Національного Банку України 12.11.2003 №492, якою затверджено «Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», документи щодо стану поточних рахунків ТОВ «Астергруп» (ЄДРПОУ 39188629)№26102000624888, №26005000624888перебувають у розпорядженні ПУАТ "Фідобанк" (МФО 300175).

Таким чином, у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що виписки щодо руху коштів та юридичні справи ТОВ «Астергруп» (ЄДРПОУ 39188629) знаходяться у ПУАТ "Фідобанк" (МФО 300175).

Речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність чи відсутність фактів господарських взаємовідносин ТОВ «Астергруп» між собою та з іншими підприємствами, які задіяні в злочинній схемі, перерахування грошових коштів за поставлені товари (надані послуги), обставин, що мають значення для кримінального провадження та тих обставин, які підлягають доказуванню, в тому числі шляхом проведення експертних досліджень, податкових та інших перевірок.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначав, що необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а також вилучити речі і оригінали документів, які перебувають у володінні ПУАТ "Фідобанк" (МФО 300175), які будуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні та без яких неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС 2-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП Онищенко М.В. або оперативним співробітникам за дорученням слідчого тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, з можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ПУАТ "Фідобанк" (МФО 300175) та становлять банківську таємницю, а саме: виписок про рух коштів по поточним рахункам: ТОВ «Астергруп» №26102000624888, №26005000624888 (з 14.08.2015 по дату закриття рахунку), на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування коштів по вказаному рахунку; залишок коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття вищевказаного рахунку, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Астергруп»у вказаний період, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи "Банк-Клієнт"; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;документів, які містять інформацію щодо проведення фінансового моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи;угод та інших документів на підставі яких ТОВ «Астергруп»№26102000624888, №26005000624888 по вище переліченим рахункам, використовувалась система віддаленого доступу „Клієнт - банк", повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу з'єднання між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства за допомогою Інтернет мережі, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк вказаних рахунків вище зазначених підприємств, відкритих у ПУАТ "Фідобанк" (МФО 300175).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха