Ухвала суду № 62127097, 19.10.2016, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/17238/16-к

Пр-ня по справі 1-кс/3419/16

У Х В А Л А

м. Одеса 12 жовтня 2016 року

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Морозова І.В. за участю:

секретаря - Бурмістр І.І.,

прокурора - Щербіни К.О.,

розглянувши в судовому засіданні клопотання сторони обвинувачення про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР 12 березня 2015 року за № 12015160470001423 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2, ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А :

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт на розрахункові рахунки ТОВ «Кліма Хітсе» (40150918), а саме:

- банківський рахунок № 37513000263392 валюта -980 українська гривня МФО банку 899998, Казначейство України.

Прокурор обґрунтував необхідність арешту тим, що в провадженні СВ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015160470001423 від 12.03.2015 за ознаками складу злочину передбаченого ч.1, ч.2, ч.4 ст.190 КК України.

Розгляд клопотання проведено без виклику власника майна.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи прокурора, приходжу до наступного висновку.

Прокурором доведено, що в ході досудового розслідування встановлено, що в період з 2011 рокупо 2016 року ОСОБА_1 неодноразово було скоєно заволодіння чужими грошовими коштами, шляхом обману, зловживанням довірою. Так, у жовтні 2011 року ОСОБА_1 заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_2 в загальній сумі 2000 доларів США, в період 2012 року заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_3 в сумі 6000 доларів США , в період з 21.05.2013 року по 26.03.2014 року привласнив грошові кошти підприємства ТОВ «Торгівельний дім комфорт» на загальну суму 3465366 , 12 грн. , в період з вересня по листопад 2013 року заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_4 на загальну суму 2700 доларів США та у 2015 році заволодів коштами своїх батьків гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_6 на суму 872, 368 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за кваліфікованими ознаками - шахрайство, тобто заволодінні чужим майном шляхом обману, крім того ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - шахрайство, а саме повторне заволодіння чужим майном зловживаючи довірою. Також,

ОСОБА_7 підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - шахрайство, а саме заволодінні чужим майном зловживаючи довірою вчинене в особливо великих розмірах.

Так, станом на сьогоднішній день засновником та директором ТОВ «Транс Броклогістік» (ЄДРПОУ 39277053) (далі ТОВ «ТБЛ) є ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1), який також є фізичною особою підприємцем та перебуває на обліку ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області. ТОВ «ТБЛ» перебуває на обліку ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, основний вид діяльності - оптова торгiвля залiзними виробами, водопровiдним i опалювальним устаткованням i приладдям до нього. Разом з тим засновником та директором ТОВ «Кліма Хітсе» (ЄДРПОУ 40150918) є ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1), який також є фізичною особою підприємцем та перебуває на обліку ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області. ТОВ «ТБЛ» перебуває на обліку ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, основний вид діяльності - оптова торгiвля залiзними виробами, водопровiдним i опалювальним устаткованням i приладдям до нього.

15.09.2016 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні правопорушень передбачених ч.1, ч.2, ч. 4 ст. 190 КК України - шахрайстві, тобто заволодінні чужим майном шляхом обману, вчинене повторно, в особливо великих розмірах.

На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення збереження грошових коштів, факт, що вони мають ознаки предмету злочину, та за обставинами кримінального провадження можуть бути визнані речовими доказами, прокурор просив задовольнити клопотання.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України , арешт може бути накладений у встановленому законом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності. Що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З клопотання та доданих до нього матеріалів , відповідно до ст. 170 КПК України, вбачаються підстави для здійснення арешту грошових коштів, а саме те, що існують достатні підстави вважати. Що зазначені безготівкові кошти,які знаходяться на розрахунковому рахунку, є обєктом кримінально-протиправних дій. Можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розгляду кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, завданням арешту грошових коштів, є запобігання можливості приховування, зникнення або втрати грошових коштів. Незастосування арешту може призвести до втрати грошових коштів, що перешкоджатиме розслідуванню та встановленню істини у кримінальному провадженні.

Прокурором в клопотанні конкретно вказаний перелік майна, на яке належить накласти арешт, а також додані документи ,якими він обґрунтовує свої доводи.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає , що клопотання є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 170, 172, 173 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И Л А :

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_8 - задовольнити.

Накласти арешт на розрахункові рахунки ТОВ «Кліма Хітсе» (40150918), а саме:

- банківський рахунок № 37513000263392 валюта -980 українська гривня МФО банку 899998, Казначейство України.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Морозова І.В.