Ухвала суду № 62119945, 13.10.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/35750/16-к

Провадження № 1-кс/761/21855/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Кияшко К.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВКП СУ ФР ОВПП ДФС лейтенанта податкової міліції Касіча В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, що знаходяться в банківській установі АТ «Дельта Банк» (МФО 380236), місцезнаходження: м. Київ, вул. Щорса, 36-Б, (фактична адреса м. Київ, бульвар Дружби Народів 38), -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий з ОВС першого ВКП СУ ФР ОВПП ДФС лейтенант податкової міліції Касіч В.В., звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби України Генеральної прокуратури України О.П. Кіпчарський по кримінальному провадженню №32016100110000051, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17.02.2016, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, що знаходяться в банківській установі АТ «Дельта Банк» (МФО 380236), місцезнаходження: м. Київ, вул. Щорса, 36-Б, (фактична адреса м. Київ, бульвар Дружби Народів 38).

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016100110000051 відносно службових осіб АТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ 34047020) за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України

Кримінальне провадження №32016100110000051, зареєстроване за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки, одержати в інший спосіб відомості в межах досудового розслідування неможливо, окрім як на підставі ухвали суду.

У судовому засіданні старший слідчий з ОВС першого ВКП СУ ФР ОВПП ДФС лейтенант податкової міліції Касіч В.В. підтримав клопотання та просив його задовольнити, окрім того зазначив, що існує загроза зміни або знищення документів до яких надається доступ, а тому просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчий у клопотанні не обґрунтував необхідності вилучення оригіналів документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та вилучити їх, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у банківській установі і отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВКП СУ ФР ОВПП ДФС лейтенанта податкової міліції Касіча В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, що знаходяться в банківській установі АТ «Дельта Банк» (МФО 380236), місцезнаходження: м. Київ, вул. Щорса, 36-Б, (фактична адреса м. Київ, бульвар Дружби Народів 38) - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС лейтенанту податкової міліції Касічу Вадиму Вікторовичу тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, стосовно клієнта ТОВ «Зерноінтерторг» (код ЄДРПОУ 35574803), що знаходяться в банківській установі АТ «Дельта Банк» (МФО 380236), місцезнаходження: м. Київ, вул. Щорса, 36-Б, (фактична адреса м. Київ, бульвар Дружби Народів 38) по кредитним рахункам: №20679000086901, №20679000086901, №20694100000011 а саме: копії заяви на відкриття (закриття) рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками; копії заяв на видачу чекових книжок, грошових (касових) чеків про отримання ТОВ «Зерноінтерторг» (код ЄДРПОУ 35574803) або особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахунку підприємства за період з 01.10.2012 по 31.12.2014 рр.; копії інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання службовими особами ТОВ «Зерноінтерторг» (код ЄДРПОУ 35574803) або особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку; копії платіжних доручень на перерахування грошових коштів по зазначеному рахунку за період з 01.10.2012 по 31.12.2014 рр.; копії меморіальних ордерів за період 01.10.2012 по 31.12.2014 рр.; копії договорів про відкриття підприємством рахунку в цінних паперах з додатками та додатковими угодами, а також заяв на відкриття рахунку у цінних паперах, анкет рахунку у цінних паперах та анкет розпорядників рахунку та анкет керуючих рахунками Депонента в цінних паперах, карток із зразками підписів розпорядників рахунку та відбитком печатки, довідки з банку про відкриття поточного рахунку, довіреностей розпорядникам рахунку у цінних паперах, копії паспортів та документів про присвоєння органами державної податкової служби номеру платника податків, розпорядників рахунку у цінних паперах; відомостей про рух грошових коштів, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на кредитному рахунку на початок і кінець кожного дня по кредитним рахункам №20679000086901, №20679000086901, №20694100000011 за період з 01.10.2012 по 31.12.2014 рр..

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя