Ухвала суду № 62118321, 12.10.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/49740/16-к

У Х В А Л А

12 жовтня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Король А.О., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних провадженьуправління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Яцинина В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних провадженьуправління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Яцинина В.В., погоджене прокурором групи прокурорів Ковальовим І.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних провадженьуправління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Яцинина В.В., погоджене прокурором групи прокурорів Ковальовим І.І., про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які зберігається в Національному Банку України (ЄДРПОУ 00032106, код банку 300001), який розташований за адресом: м. Київ, вул. Інститутська, 9, із можливістю вилучення їх копій,що відображає інформацію про укладення та виконання протягом 2008-2014 років ПАТ КБ «Приватбанк» умов договорів про надання стабілізаційних кредитів.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42014000000001261 від 13.11.2014 за фактом заволодіння службовими особами ПАТ КБ «Приватбанк» державними коштами Національного банку України, які були виділені на рефінансування в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570), шляхом зловживання своїм службовим становищем протягом 2014 року вчинили заволодіння чужим майном, а саме державними коштами Національного банку України в сумі понад 19 млрд. гривень, виділеними на рефінансування ПАТ «КБ «Приватбанк» в особливо великих розмірах, застосувавши наступну схему.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ КБ «Приватбанк», видали підконтрольним підприємствам, а саме: ТОВ "Агропромтехнологія" (ЄДРПОУ 32650650); ТОВ "Альфатрейдер" (ЄДРПОУ 36162770); ТОВ "Вегаторг" (ЄДРПОУ 35601407); ТОВ "Веста-Компані" (ЄДРПОУ 33185355); ТОВ "Віалінт" (ЄДРПОУ 32561084); ТОВ "Віглон" (ЄДРПОУ 34315009); ТОВ "Віітелла" (ЄДРПОУ 37987319); ТОВ "Дарстен" (ЄДРПОУ 34914929); ТОВ "Дортекс" (ЄДРПОУ 32716793); ТОВ "Елсіс Тайм" (ЄДРПОУ3798446); ТОВ «Емпіре» (38955707); TOB "Есмола" (ЄДРПОУ 38965343); TOB "Імріс" (ЄДРПОУ 34408937); TOB "Інвеструп" (ЄДРПОУ 32126346); ТОВ "Індастріал Гарант" (ЄДРПОУ 36162971); ТОВ "Інкерія" (ЄДРПОУ 34316155); ТОВ "Інком 2001" (ЄДРПОУ 31504346); ТОВ "Інторно" (ЄДРПОУ 38939690); ТОВ "Карінда" (ЄДРПОУ 33771343); ТОВ "Кембел" (ЄДРПОУ 39161586); ТОВ "Мастейн"(ЄДРПОУ 39040632); ТОВ "Метриком" (ЄДРПОУ 33074399); ТОВ "Мілорін ЛТД" (ЄДРПОУ 36962707); ТОВ "Орбела" (ЄДРПОУ 38113112); ТОВ "Ортіка" (ЄДРПОУ 38930771); ТОВ "Парадів" (ЄДРПОУ 32640694); ТОВ "Прадо" (ЄДРПОУ 32723943); ТОВ "Профіт" (ЄДРПОУ 32466295); ТОВ "Ранея" (ЄДРПОУ 36495272); ТОВ "Рапіт" (ЄДРПОУ 32613760); ТОВ "Реал- Стандарт" (ЄДРПОУ 36162739); ТОВ "Ріботто" (ЄДРПОУ 38939748); ТОВ "Руднекс" (ЄДРПОУ 34499705); ТОВ "Єалтіз" (ЄДРПОУ 34563062); ТОВ "Єолмбридж" (ЄДРПОУ 32616447); ТОВ "Техспецмонтаж" (ЄДРПОУ 32176638); ТОВ "Трансмолоко" (ЄДРПОУ 32354141); ТОВ "Фаборіс" (ЄДРПОУ 35339131); ТОВ "Фаворе" (ЄДРПОУ 38753580); ТОВ "Фоксар" (ЄДРПОУ 35163878); ТОВ "Юнікс" (ЄДРПОУ 35739432); ТОВ "Церіс" (ЄДРПОУ 32560431), засновниками яких є нерезиденти, які підконтрольні службовим особам ПАТ КБ «Приватбанк», а саме: «АвабоксІнвестментсЛімітед», «Альфа ІнтернейшнлХолдінгз ІНК.», «БалліотіЕнтерпрайзес ЛТД», «БІ-ЄІ Карго ЄервісесЛімітед», «БолрутКоммершалЛімітед», «ВіановаІнвест ЛЛЄ», «ГлобалЧемікалЄервісесЛімітед», «ГрандосЕнтерпрайзес ЛТД», «Грегсон ЛТД.», «ДакстонХолдінгзЛімітед», «ДенніелліЛімітед», «ДжакентіФайненс ІНК.», «ЕверрінКоммершіал Є.А.», «ЕлброуфІнтернашіонал корп.», «Компанія КвеншіналІнвестментс ЛТД», «КвінбергЛімітед», «КендлвудФайненсіалкорп.», «КірертоКоммершфл ЛТД», «КреонтасКоммершіал ЛТД», «Кріспекс ІНК.», «Крісталмакс ЛТД», «КроніксХолдінгз ЛТД», «ЛексусЕнтерпрайзес ЛТД», «ЛонвудТрейдінг КО. Лімітед», «МеінвіллеЛімітед», «МелчетІнвестЛімітед», «МоденаХолдінг ЛЛЄ», «МонфредХолдінгз ЛТД», «МорайсІнвестментсЛімітед», «ОктамарЛімітед», «ОлстрімВенчерз ЛТД», «ПетролінкХолдінгз Є.А.», «Пріор Менеджмент ЛТД», «ПрістелліХолдінгз ІНК.», «РавенскрофтХолдінгзЛімітед», «РейнвалдЛімітед», «РіколлетіЛімітед», «РістомЕнтерпрайзесЛімітед», «Ронтекс ІНК.», «ЄоларЛімітед», «ЄоутфілдАдмінЛімітед», «ЄтафертонКоммершіал ЛТД», «ТермелінгтонКоммершіал ЛТД», «ФанттероХолдінгзЛімітед», «ФенвікКоммершіал ЛТД», «ФерландХолдінгзЛімітед», «ФіосВенчерз ЛТД», «ФоркасЛімітед», «ХеліфілдХолдінгзЛімітед», «ШевконХолдінгз ЛТД», «Юнайтед ШіпментсТрейдінгЛімітед», кредити в розмірі від 18 до 73 млн. доларів США під заставу майнових прав на товар, ці ж підприємства в свою чергу уклали сумнівні угоди із компаніями нерезидентами «Teamtrendlimited», «Tradepointagrolimited», «Collyerlimited», «Rossyaninvestingcorp», «Zaoukrtransitserviceltd», «Milbertventuresinc.» на рахунки яких здійснили 100 % передплати, з метою нібито отримання товарів.Однак поставка товарів до цього часу не відбулася, та грошові кошти не повернуті.

У органу досудового розслідування є підстави вважати що отримані ПАТ КБ «Приватбанк» грошові кошти від Національного банку України в сумі 19 млрд. грн. були витрачені не за призначенням, тобто розтрачені.

Відповідно до листа Національного банку України від 19.11.2015 № 20-04010/89637 кредити ПАТ КБ «Приватбанк» були надані для підтримки ліквідності, зокрема під розроблену банком відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України Програму фінансового оздоровлення.

Грошові кошти, які ПАТ КБ «Приватбанк» у період 2014 року отримав від Національного банку України для підтримки ліквідності, були надані згідно додаткових договорів, до кредитних договорів укладених у 2008 та 2009 роках.

За таких обставин у кримінальному провадженні необхідно встановити обставини укладення та виконання протягом 2008-2014 років ПАТ КБ «Приватбанк» умов договорів про надання стабілізаційних кредитів.

У зв'язку з тим, що погодження про видачу кредитів ПАТ КБ «Приватбанк» для підтримки ліквідності банку приймалося службовими особами Націлонального банку України, з метою встановлення незаконної розтрати та заволодіння службовими особами ПАТ КБ «Приватбанк», Національного банку України до вчинення розтрати державних коштів, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Доцільність надання запитуваних документів обґрунтовується необхідністю проведення у кримінальному провадженні комісійної судово-економічної експертизи, для виконання якої судовим експертом надано клопотання про витребування додаткових матеріалів для проведення експертного дослідження.

Доцільність надання запитуваних документів обґрунтовується необхідністю проведення у кримінальному провадженні комісійної судово-економічної експертизи, для виконання якої судовим експертом надано клопотання про витребування додаткових матеріалів для проведення експертного дослідження.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Яцинину В.В.,слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014000000001261 від 13.11.2014р., з правом передоручення іншому оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення в належному чином засвідчених копіях, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Національного Банку України (ЄДРПОУ 00032106, код банку 300001), який розташований за адресом: м. Київ, вул. Інститутська, 9, розкривши банківську таємницю, а саме:

всіх постанов, рішень, та інших розпорядчих документів, прийнятих НБУ стосовно видачі ПАТ КБ «Приватбанк» стабілізаційних кредитів за період з 01.01.2008 по 01.01.2015, в тому числі внесення до них змін;

документів, складених щодо результатів інспекційної перевірки ПАТ КБ «Приватбанк» за період з 01.01.2008 по 01.01.2015 стосовно використання кредитних коштів НБУ;

відомостей щодо стану заборгованості ПАТ КБ «Приватбанк» перед Національним банком України по кредитних договорах з додатковими угодами до них: № 19 від 24.10.2008, № 7 від 04.03.2014, № 120 від 05.12.2014, № 26 від 04.04.2014, № 19 від 03.03.2009 та № 54 від 02.10.2014, по кожному окремо;

відомостей про всі наявні в НБУ кореспондентські рахунки ПАТ КБ «Приватбанк»;

листа від 21.02.2014 № 20.1.0.0.0/7-4398-1 адресований НБУ;

додаткового договору № 6 від 07.08.2014 зі всіма додатками до кредитного договору № 7 від 04.03.2014;

постанови НБУ № 313/БТ «Про окремі питання діяльності ПАТ КБ «Приватбанк» від 26.05.2014;

постанови НБУ № 317/БТ «Про внесення змін до Постанови Правління НБУ № 313/БТ «Про окремі питання діяльності ПАТ КБ «Приватбанк» від 28.05.2014;

клопотання ПАТ КБ «Приватбанк» від 29.08.2014 на 2 300 млн. грн. за кредитним договором № 54 від 02.10.2014;

запевнення ПАТ КБ «Приватбанк» від 29.08.2014 вих. №20.1.0.0.0/7-28221-1;

програми ПАТ КБ «Приватбанк» фінансового оздоровлення 2014-2016 рік (оновлена) від 26.08.2014 (усі програми, що подавалися протягом 2014р до НБУ для отримання стабілізаційних кредитів);

програми капіталізації ПАТ КБ «Приватбанк» на 2014-2016 роки (усі програми, що подавалися протягом 2014 р до НБУ для отримання стабілізаційних кредитів);

постанови НБУ № 116/БТ від 04.03.2014;

реєстру укладених банком кредитних договорів, що надавався в забезпечення до кредитного договору № 7 від 04.03.2014, який подавав ПАТ КБ «Приватбанк» для отримання рефінансування;

реєстру положень про кредитування ПАТ «КБ «Приватбанк» за період з 01.01.2008 по 17.01.2015 включно;

посадових інструкцій та наказу про призначення начальника управління НБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_7;

постанови Правління НБУ від 25.12.2013 № 543/БТ «Про внесення змін до Постанови Правління НБУ від 22.11.2012 № 493/БТ»;

постанови Правління НБУ № 78/БТ від 19.02.2014 та лист клопотання від ПАТ КБ «Приватбанк» з проханням зміни графіку платежу, після розгляду якого була прийнята Постанова НБУ № 78/БТ;

клопотання ПАТ КБ «Приватбанк» щодо перенесення термінів погашення основної суми заборгованості згідно постанови № 784 (за всіма кредитними договорами ПАТ КБ «Приватбанк» з НБУ, за якими були переноси термінів за вищевказаного постановою);

договору із незалежним суб'єктом оціночної діяльності, який включений до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності і відповідає критеріям, визначеним пунктом 7 Постанови Правління НБУ № 602 «Про заходи щодо забезпечення повернення кредитів, наданих НБУ, із строком виконання робіт щодо оцінки не пізніше 15 лютого 2015 року;

клопотання ПАТ КБ «Приватбанк» на отримання стабілізаційного кредиту від НБУ за кредитним договором № 120 від 05.12.2014;

постанови Правління НБУ № 791/БТ від 04.12.2014 «Про надання стабілізаційного кредиту для підтримки ліквідності;

листа ПАТ КБ «Приватбанк» до НБУ щодо окремих питань діяльності на підставі якого була внесена Постанова Правління НБУ № 233/БТ від 23.04.2014;

постанови НБУ № 233/БТ від 23.04.2014 «Про окремі питання діяльності ПАТ КБ «Приватбанк»;

листа - клопотання від 26.05.2014 № 20.1.0.0.0/7-15095-1 після розгляду якого, була затверджена Постанова Правління НБУ № 313/БТ «Про окремі питання діяльності ПАТ КБ Приватбанк»;

клопотання ПАТ КБ «Приватбанк» щодо перенесення термінів згідно з Постановою № 784 до 22 грудня 2014 року ( якщо комерційних банк планує перенесення термінів погашення основної суми заборгованості він повинен подати до НБУ клопотання) кредитами рефінансування ПАТ КБ «Приватбанк» впродовж 2014 року;

постанови Правління НБУ № 561 /БТ від 11.09.2014 «Про встановлення особливого режиму контролю за діяльністю ПАТ КБ «Приватбанк» шляхом призначення куратора;

постанови Правління НБУ № 272 від 12.05.2014 «Про здійснення діагностичного обстеження банків» від 12.05.2014;

розпорядження НБУ на перерахування кредитних коштів позичальнику за всіма траншами, згідно кредитного договору № 19 від 21.10.2008 впродовж 2014 року;

розпорядження НБУ на перерахування кредитних коштівпозичальнику за всіма траншами, згідно кредитного договору № 7 від 04.03.2014 впродовж 2014 року;

розпорядження НБУ на перерахування кредитних коштівпозичальнику за всіма траншами, згідно кредитного договору № 120 від 05.12.2014 впродовж 2014 року;

розпорядження НБУ на перерахування кредитних коштівпозичальнику за всіма траншами, згідно кредитного договору № 26 від 04.04.2014 впродовж 2014 року;

розпорядження НБУ на перерахування кредитних коштівпозичальнику за всіма траншами, згідно кредитного договору № 19 від 03.03.2009впродовж 2014 року;

розпорядження НБУ на перерахування кредитних коштівпозичальнику за всіма траншами, згідно кредитного договору № 54 від 02.10.2014 впродовж 2014 року;

пояснювальної записки за підписом керівника Генерального департаменту банківського нагляду щодо надання ПАТ КБ «Приватбанк» за кредитами для підтримки ліквідності/стабілізаційними кредитами впродовж 2014р.

протоколу правління НБУ від 16.12.2013 № 15 яким узгоджено програму фінансового оздоровлення ПАТ КБ «Приватбанк» на 2013-2016 роки;

протоколу № 27 від 17.12.2013 наглядової ради НБУ яким затверджено програму фінансового оздоровлення ПАТ КБ «Приватбанк» на 2013-2016 роки;

рішення комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків НБУ від 20.12.2013 № 988, яким погоджено програму фінансового оздоровлення ПАТ КБ «Приватбанк» на 2013-2016 роки;

постанови НБУ № 88 від 21.02.2014 про надання коштів на підтримку ліквідності ПАТ КБ «Приватбанк» в сумі 5024,2 млн. грн.;

постанови НБУ № 88/БТ «Про окремі питання діяльності ПАТ КБ «Приватбанк»;

постанови НБУ № 384 від 03.09.2014 Про погодження Програми фінансового оздоровлення ПАТ КБ «Приватбанк»;

- постанови Правління НБУ від 24.02.2014 № 91, якою затверджено Положення про надання НБУ кредитів банкам України для збереження їх ліквідності;

- постанови Правління НБУ від 13.07.2010 № 327, якою затверджено Положення про надання НБУ стабілізаційних кредитів банкам України.

- постанови НБУ № 562/БТ від 11.09.2014 «Про надання стабілізаційного кредиту для підтримки ліквідності ПАТ «КБ Приватбанк».

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/49740/16-к.

Примірник 2 надано старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних провадженьуправління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Яцинину В.В.