Ухвала суду № 62118049, 12.10.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/49664/16-к

У Х В А Л А

12 жовтня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Король А.О., за участю сторони кримінального провадження - слідчого СГ ГСУ Національної поліції України Венглюка А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого СГ ГСУ Національної поліції України Венглюка А.В., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженком С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ Національної поліції України Венглюка А.В., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженком С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігається в ПУАТ «Фідобанк» (МФО 300175, ЄДРПОУ 14351016), розташованого за адресою: м. Київ вул. Велика Васильківська, 10,розкривши банківську таємницю по відкриттю банківських операцій по рахунках:ТОВ "АГРОТОРГПРОМ" (ЄДРПОУ 39400005) № 26009000603850;ПП "ПІВДЕНЬ-МАРКЕТ" (ЄДРПОУ 39816508) № 26004000617216;ТОВ "ПІВДЕНЬПОСТАЧ" (ЄДРПОУ 39623644) № 26002000604005;ТОВ "РЕЗЕРВ-МАРКЕТ" (ЄДРПОУ 39803113) № 26008000617212.

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000474 від 07.08.2015р за фактами внесення завідомо неправдивих відомостей в установчі та реєстраційні документи підприємств, з метою використання реквізитів указаних підприємств для прикриття незаконної діяльності, та легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, діючи за попередньою змовою з іншими особами, організували та здійснюють на території Київської, Херсонської, Дніпропетровської, Запорізької області та м. Києва злочинну діяльність, пов'язану з внесенням завідомо неправдивих відомостей в установчі та реєстраційні документи підприємств, з метою використання реквізитів указаних підприємств для прикриття незаконної діяльності, по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, для виведення коштів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг, минаючи систему оподаткування, а також привласнення та розкрадання коштів державних підприємств та їх подальшої легалізації (відмивання) в особливо великих розмірах.

Органом досудового розслідування встановлено, що 2014-2016 р. було внесено завідомо неправдиві відомості в установчі та реєстраційні документи ряду фіктивних підприємств, зокрема: ПП "ЮП-Групп" (ЄДРПОУ 40116133), ТОВ "РОЯЛ ФАРМЗ" (ЄДРПОУ 39932764), ТОВ "ЕКОНОМ-БІЗНЕС" (ЄДРПОУ 38378880), ТОВ "РЕЗЕРВ-МАРКЕТ" (ЄДРПОУ 39803113), ПП "ПІВДЕНЬ-МАРКЕТ" (ЄДРПОУ 39816508), ТОВ «ПІВДЕНЬПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 39623644), ТОВ «АГРОТОРГПРОМ» (ЄДРПОУ 39400005), ТОВ «ВІВАТ АГРО» (ЄДРПОУ 40380134), ПП «ВІМАС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 36838392), ТОВ «АГРО СТРОЙ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40523200), ТОВ «ТЕРРА ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 40522652), ТОВ «РЕМДІЗ» (ЄДРПОУ 39141596), ТОВ «СПЕЦПРОММЕХАНІЗАЦІЯ» (ЄДРПОУ 39281316), ТОВ "ОРІОН ТРЕЙД ПЛЮС" (ЄДРПОУ 40113829), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ОЛЕШКІВСЬКИЙ» (ЄДРПОУ 39223364), ПОГ «АГРОПРИСТАНЬ» (ЄДРПОУ 36904419), ПП «ВАВИЛОН» (ЄДРПОУ 39728817), ПП «ТРЕЙДІНГ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40767189), ПП «ЛАЙН АГРО» (ЄДРПОУ 40764738) та інші, що зареєстровані на номінальних засновників та мають формально призначених керівників, у тому числі із числа співучасників злочинної діяльності, які реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають. Зазначені підприємства були використані для прикриття привласнення та розкрадання коштів державних підприємств та прикриття незаконної діяльності по виведенню з реального сектору економіки та конвертування в готівку грошових коштів у великих розмірах, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

В ході досудового розслідування встановлено, що на рахунки вказаних підприємств, відкритих у ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), ПАТ «ЮСБ БАНК» (МФО 305987),ПАТ «КБ«ПРИВАТБАНК» (МФО 352479), ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), АТ "УКРСИББАНК" (МФО 351005), ПУАТ ФIДОБАНК"(МФО 300175), ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО"(МФО305749), ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (МФО 300614), АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 300335), АТ "ОЩАДБАНК" (МФО 300465) та інших банківських установах, співучасниками злочинів було організовано надходження безготівкових грошових коштів від вітчизняних суб'єктів підприємницької діяльності, які мали намір ухилитися від сплати податків, а також організовано надходження державних коштів від державних підприємств, з метою їх незаконного переведення в готівку та розкрадання. Так, встановлене надходження в період 2015-2016р. на рахунки ТОВ «СПЕЦПРОММЕХАНІЗАЦІЯ» коштів від ДП ДГЗП «СПЕЦТЕХНОЕКСПОРТ» (ЄДРПОУ 30019335) за начебто поставлене обладнання на загальну суму понад 80 млн. гривень.

Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що для здійснення незаконної діяльності члени злочинної групи використовують банківські рахунки: ТОВ "АГРОТОРГПРОМ" (ЄДРПОУ 39400005) № 26009000603850;ПП "ПІВДЕНЬ-МАРКЕТ" (ЄДРПОУ 39816508) № 26004000617216; ТОВ "ПІВДЕНЬПОСТАЧ" (ЄДРПОУ 39623644) №26002000604005;ТОВ "РЕЗЕРВ-МАРКЕТ" (ЄДРПОУ 39803113) №26008000617212;відкриті в ПУАТ "ФІДОБАНК" (МФО 300175, ЄДРПОУ 14351016, юридична адреса: м. Київ вул. Велика Васильківська, 10); які використовуються, для обготівковування коштів, отриманих в наслідок незаконно проведених фінансово-господарських операцій з підприємствами-контрагентами, їх легалізації. Інформація щодо рахунків вказаних юридичних осіб підтверджується відповідними матеріалами Державної фіскальної служби.

З метою встановлення фактичних обсягів проведених ТОВ "АГРОТОРГПРОМ" (ЄДРПОУ 39400005), ПП "ПІВДЕНЬ-МАРКЕТ" (ЄДРПОУ 39816508), ТОВ "ПІВДЕНЬПОСТАЧ" (ЄДРПОУ 39623644), ТОВ "РЕЗЕРВ-МАРКЕТ" (ЄДРПОУ 39803113) фінансово-господарських операцій, правильності відображення їх по бухгалтерському та податковому обліку, забезпечення проведення в подальшому судово-економічної експертизи; встановлення осіб, причетних до незаконної діяльності, та забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз почерку та підписів цих осіб, виникла необхідність отримати в ПУАТ "ФІДОБАНК" інформацію та документи щодо відкриття рахунків цих підприємств, а також проведення з їх використанням банківських операцій,слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу до документів з метою вилучення саме оригіналів запитуваних документів.

Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не спростовують факт того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12015000000000474 від 07.08.2015р. з правом передоручення іншому оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України., тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПУАТ «Фідобанк» (МФО 300175, ЄДРПОУ 14351016) якого юридична адреса: м. Київ вул. Велика Васильківська, 10,розкривши банківську таємницю по відкриттю та здійснення банківських операцій по рахунках:

ТОВ "АГРОТОРГПРОМ" (ЄДРПОУ 39400005) № 26009000603850;

- ПП "ПІВДЕНЬ-МАРКЕТ" (ЄДРПОУ 39816508) № 26004000617216;

- ТОВ "ПІВДЕНЬПОСТАЧ" (ЄДРПОУ 39623644) № 26002000604005;

- ТОВ "РЕЗЕРВ-МАРКЕТ" (ЄДРПОУ 39803113) № 26008000617212, а саме:

- установчих, реєстраційних документів, карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; ксерокопій паспортів директорів, головних бухгалтерів та засновників, офіційного листування; заяв про відкриття та закриття рахунків, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки) та перерахування коштів (платіжні доручення), документів, які свідчать про купівлю іноземної валюти підприємством за період з часу відкриття рахунка по день проведення вилучення;

- інформації про рух коштів по рахункам (в електронному та паперовому вигляді) за період з часу відкриття рахунка по день проведення вилучення, із зазначенням дати, часу, суми, призначень платежів, номеру платіжного документу, способу його отримання, IP-адреси при надходженні документів в електронному вигляді, даних контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку та реквізити банківської установи) операцій та залишків грошових коштів;

- заяв, анкет, документів, наданих до банку з метою отримання кредитів; документів банку з приводу перевірки платоспроможності клієнта, заставного майна; протоколів засідань кредитного комітету банку з додатками, рішень кредитного комітету, договорів на отримання кредитів (кредитних справ);

- документів щодо отримання перепусток представниками підприємства до банку;

- носіїв відеозаписів з камер спостереження, які фіксували осіб, що розпоряджалися рахунками підприємства, за період з 01.08.2015 по дату постановлення ухвали слідчого судді.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/49664/16-к.

Примірник 2 надано слідчому СГ ГСУ Національної поліції України Венглюку А.В