Ухвала суду № 62117866, 30.09.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/47864/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Градовського Є.Ю., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Градовського Є.Ю., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

30.09.2016 слідчий слідчої групи Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Градовський Є.Ю., за погодженням із першим заступником Головного військового прокурора Генеральної прокуратури України Жербицьким В.Г., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу які містять охоронювану законом таємницю: контрактів, укладених ДК «Укрспецекспорт» з Міністерством оборони Республіки Казахстан: №USE-17.3-44-K/КЕ-08(845-ЛТ) від 25.04.2008 на ремонт належних Міністерству оборони Республіки Казахстан літаків Су-25; №USE-17.3-43-K/КЕ-08(846-ЛТ) від 25.04.2008 на ремонт належних Міністерству оборони Республіки Казахстан літаків МіГ-29E та МіГ-29УБ; №USE-17.3-42-K/КЕ-08(847-ЛТ) від 25.04.2008 на ремонт належних Міністерству оборони Республіки Казахстан літаків МіГ-27; №USE-17.3-3-K/КЕ-08(2-ЛТ) від 18.01.2008 на ремонт належних Міністерству оборони Республіки Казахстан літаків МіГ-23УБ, а також усіх додатків, доповнень, додаткових угод, специфікацій, довіреностей до вказаних 4 контрактів, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, звітів, рекламацій за ними; документів про отримання оплати, здійснення витрат; актів звірок, а також листів, повідомлень, факсокопій листів, що стосуються ведення переддоговірної роботи, укладення, виконання вказаних контрактів, вирішення спорів за ними разом із листами-резолюціями до них та іншими документами щодо їх проходження та опрацювання у ДК «Укрспецекспорт»; укладених ДК «Укрспецекспорт»: договору комісії №USE-17.3-8-Д/К-08 від 16.01.2008, що укладений із ДП «Чугуївський авіаційний ремонтний завод»; договору комісії №USE-17.3-75-Д/К-08 від 16.01.2008, що укладений із ДП «Луганський авіаційний ремонтний завод»; договору комісії №USE-17.3-200-Д/К-08 від 23.04.2008, що укладений із ДП МО України «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод»; договору комісії №USE-17.3-199-D/К-08 від 23.04.2008, що укладений із ДП МО України «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод»; договору комісії №USE-17.3-202-D/К-08 від 23.04.2008, що укладений із ДП МО України «Одеське авіаційно-ремонтне підприємство «Одесавіаремсервіс»; договору комісії №USE-17.3-197-D/К-08-172/ОСД-08 від 25.04.2008, що укладений із ДП МО України «Одеське авіаційно-ремонтне підприємство «Одесавіаремсервіс»; договору комісії USE-17.3-196-Д/К-08 від 23.04.2008, що укладений із ДП МО України «Запорізький державний авіаційний завод «МіГремонт»; договору про виконання робіт №USE-17.3-201-D/К-08-/198 ДВ/08 від 18.07.2008, що укладений із ДП МО України «Луцький ремонтний завод «Мотор»; №USE-17.3-96-К/КІ-08, який укладений 19.11.2008 із Республіканським унітарним виробничим підприємством «558 Авіаційний ремонтний завод» (Республіка Білорусь), а також усіх додатків, доповнень, додаткових угод, додаткових договорів, специфікацій, довіреностей до вказаних договорів і контракту, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, звітів комісіонера, рекламацій за ними; документів про здійснення розрахунків (банківських виписок, платіжних доручень, тощо); документів, які підтверджують здійснення (понесення) витрат, виконання умов договорів, контракту; актів звірок, а також листів, повідомлень, факсокопій листів, що стосуються ведення переддоговірної роботи, укладення, виконання вказаних договорів, контракту і вирішення спорів за ними разом із листами-резолюціями до них та іншими документами щодо їх проходження та опрацювання у ДК «Укрспецекспорт» за 2007 - 2016 роки; журналів (книг) реєстрації зовнішньоекономічних контрактів, в яких зареєстровані контракти, що укладені у 2008 - 2012 роках ДК «Укрспецекспорт» із Міністерством оборони Республіки Казахстан та/чи його підрозділами; журналів (книг) реєстрації договорів комісії, в яких зареєстровані договори комісії, що укладені у 2008 - 2012 роках ДК «Укрспецекспорт» із підприємствами, предметом яких виступає виконання ремонтних робіт авіаційної техніки та комплектуючих до неї, належних Міністерству оборони Республіки Казахстан та його структурним підрозділам; інших зовнішньоекономічних контрактів, які обліковуються у ДК «Укрспецекспорт» як такі, що були укладені згідно (на виконання вимог) угоди про співробітництво від 14.01.2008 №USE-17.3-9-DK-08, та договорів комісії, контрактів, які були укладені ДК «Укрспецекспорт» для забезпечення фактичного виконання цих зовнішньоекономічних контрактів, а також усіх додатків, доповнень, додаткових угод, додаткових договорів, специфікацій, довіреностей до цих документів, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, звітів комісіонера, рекламацій за ними; документів про здійснення розрахунків (банківських виписок, платіжних доручень, тощо); документів, які підтверджують здійснення (понесення) витрат, виконання умов контрактів, договорів; актів звірок, а також листів, повідомлень, факсокопій листів, що стосуються ведення переддоговірної роботи, укладення, виконання вказаних договорів, вирішення спорів за ними разом із листами-резолюціями до них та іншими документами щодо їх проходження та опрацювання у ДК «Укрспецекспорт»; агентських, консультаційних, інших угод, укладених ДК «Укрспецекспорт» із компанією «General Dynamiсs Ltd», доповнень, додаткових угод до них; актів виконаних робіт, звітів за ними; актів звірок, а також листів, повідомлень, факсокопій листів, що стосуються ведення переддоговірної роботи, укладення, виконання вказаних угод, вирішення спорів за ними разом із листами-резолюціями до них та іншими документами щодо їх проходження та опрацювання у ДК «Укрспецекспорт»; копій реєстраційних, статутних документів, довіреностей компанії «General Dynamiсs Ltd»; відомостей з електронних інформаційних баз даних ДК «Укрспецекспорт», в тому числі бухгалтерського обліку, в яких зафіксовані дані, що стосуються укладення компанією у 2008 - 2012 роках усіх наявних зовнішньоекономічних контрактів із Міністерством оборони Республіки Казахстан та його структурними підрозділами, проведення розрахунків за ними, листування, що перебувають у володінні Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт» (ідентифікаційний код 21655998) (04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 36), та дозолити (надати можливість) їх вилучити (здійснити виїмку).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000640, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 липня 2014 року.

В ході дослідження взаємовідносин ДК «Укрспецекспорт» із Міністерством оборони Республіки Казахстан встановлено, що 14 січня 2008 року генеральний директор ДК «Укрспецекспорт» ОСОБА_3 підписав угоду про співробітництво №USE-17.3-9-DK-08 із компанією «Unitraders ltd» (реєстраційний номер 05389776, адреса реєстрації: 72 New Bond Street, London, W1S, 1RR, United Kingdom), в якій зазначено, що від імені цієї компанії діяв на підставі генеральної довіреності ОСОБА_4. Засновником цієї компанії значиться громадянин Белізу ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1

Згідно з умовами даної угоди компанія «Unitraders ltd» зобов'язалася надавати сприяння ДК «Укрспецекспорт» в укладенні на території Республіки Казахстан відповідних контрактів та отриманні оплати за ними.

В подальшому до вказаної угоди ОСОБА_3 укладено ряд доповнень та ним і першим заступником підписано низку актів виконаних робіт.

Під час тимчасових доступів до наявних у ДК «Укрспецекспорт» документів не було надано (не встановлено існування) для ознайомлення, виготовлення копії та/чи вилучення жодного документу, який би підтверджував відомості актів виконаних робіт, у тому числі факт того, що агент - компанія «Unitraders ltd» або компанія «MILIMEX ТRADE CO. LIMITED» вживали заходів до виконання вимог статті 2 угоди від 14.01.2008 №USE-17.3-9-DK-08: надавали допомогу у представництві технічних можливостей компанії і видів її діяльності в Казахстані, забезпечувала передачу компанії запитів із Казахстану відносно предмету угоди, сприяли компанії у організації візитів делегацій і проведенні перемовин та укладенні контрактів; інформували компанію про усі важливі зміни у законодавстві Казахстану, надавали сприяння у забезпеченні вигідних для компанії умов оплати по контрактах, забезпечували своєчасну та повну оплату відповідно до умов контрактів, надавали інші види передбачених цією статтею послуг.

Не надано (не встановлено існування) ДК «Укрспецекспорт» під час тимчасового доступу для ознайомлення чи вилучення і жодних документів, які б свідчили про виконання ДК «Укрспецекспорт» вимог статті 3 зазначеної угоди, зокрема щодо інформування агента про всі контракти і договори, укладені за його сприяння.

З метою з'ясування питань щодо дотримання вимог чинного законодавства під час укладення ДК «Укрспецекспорт» із компаніями «Unitraders ltd», MILIMEX ТRADE CO. LIMITED» угоди про співробітництво від 14.01.2008 №USE-17.3-9-DK-08; контракту від 25.01.2012 №USE-17.3-4-DK-12; укладення додаткових угод та доповнень до них, стану їх фактичного виконання; обґрунтованості та правомірності підписання актів виконаних робіт за угодою про співробітництво від 14.01.2008 №USE-17.3-9-DK-08, перерахування коштів на рахунки вказаних компаній упродовж 2008 - 2012 років, встановлення факту документального підтвердження відомостей актів виконаних робіт за вказаною угодою про співробітництво; встановлення фактів допущення порушень у діях службових осіб ДК «Укрспецекспорт»; встановлення факту спричинення збитків при цьому та з інших питань у даному провадженні призначено та проведено позапланову ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ДК «Укрспецекспорт» за 2008 - 2012 роки.

У акті вказаної ревізії від 25.07.2016 №08-21/10дск зазначені відповідні на ряд питань, які ставилися на вирішення інспекторам Держфінспекції України. Водночас при констатації ними фактів порушень вимог чинного законодавства при укладенні угоди про співробітництво від 14.01.2008 №USE-17.3-9-DK-08; контракту від 25.01.2012 №USE-17.3-4-DK-12, підписанні та оплаті актів виконаних робіт за вказаною угодою, приведенні тверджень, що вказують на недостовірність відомостей зазначених актів, не враховано наявні матеріали кримінального провадження, зроблено хибні висновки та не було надано об'єктивної відповіді на запитання щодо спричинення матеріальної шкоди (збитків).

За таких обставин з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність призначення у провадженні судово-економічної експертизи для з'ясування питань щодо того, чи підтверджуються документально (чи є обґрунтованими) висновки, вкладені у зазначеному акті документальної ревізії та, з урахуванням матеріалів кримінального провадження, встановлення того, чи спричинені за вказаних обставин матеріальна шкода (збитки) ДК «Укрспецекспорт», іншим суб'єктам господарювання і у якому розмірі.

29.09.2016 постановою начальника першого слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Личика С.Я. у даному кримінальному провадженні призначено судову-економічну експертизу.

Для забезпечення належного проведення вказаної експертизи (надання експертам об'єктів дослідження) потребується вилучення у ДК «Укрспецекспорт» оригіналів вказаних 4 зовнішньоекономічних контрактів, інших контрактів, які обліковуються у даній компанії як такі, що укладені за допомоги ДК «Укрспецекспорт», згаданих договорів комісії, договорі на виконання робіт, контракту та усіх пов'язаних із ними документів, журналів обліку договорів комісії та зовнішньоекономічних контрактів, а також агентської угоди із компанією «General Dynamiсs Ltd» та пов'язаних із нею документів, які мають значення для надання відповідей на поставлені експертам питання, оскільки відомості про цю компанію містяться у звітах комісіонера як про агента, що також надав послуги, та які (документи) умисно не були надані керівництвом ДК «Укрспецекспорт» інспекторам Державної фінансової інспекції України під час проведення ревізії.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, враховуючи наявність постанови від 29.09.2016 про призначення судової-економічної експертизи у даному кримінальному провадженні, вважає, що речі, які знаходяться у володінні Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Градовського Є.Ю., погоджене першим заступником Головного військового прокурора Генеральної прокуратури України Жербицьким В.Г., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Градовському Є.Ю., слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт» (ідентифікаційний код 21655998) (04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 36), а саме: контрактів, укладених ДК «Укрспецекспорт» з Міністерством оборони Республіки Казахстан: №USE-17.3-44-K/КЕ-08(845-ЛТ) від 25.04.2008 на ремонт належних Міністерству оборони Республіки Казахстан літаків Су-25; №USE-17.3-43-K/КЕ-08(846-ЛТ) від 25.04.2008 на ремонт належних Міністерству оборони Республіки Казахстан літаків МіГ-29E та МіГ-29УБ; №USE-17.3-42-K/КЕ-08(847-ЛТ) від 25.04.2008 на ремонт належних Міністерству оборони Республіки Казахстан літаків МіГ-27; №USE-17.3-3-K/КЕ-08(2-ЛТ) від 18.01.2008 на ремонт належних Міністерству оборони Республіки Казахстан літаків МіГ-23УБ, а також усіх додатків, доповнень, додаткових угод, специфікацій, довіреностей до вказаних 4 контрактів, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, звітів, рекламацій за ними; документів про отримання оплати, здійснення витрат; актів звірок, а також листів, повідомлень, факсокопій листів, що стосуються ведення переддоговірної роботи, укладення, виконання вказаних контрактів, вирішення спорів за ними разом із листами-резолюціями до них та іншими документами щодо їх проходження та опрацювання у ДК «Укрспецекспорт»; укладених ДК «Укрспецекспорт»: договору комісії №USE-17.3-8-Д/К-08 від 16.01.2008, що укладений із ДП «Чугуївський авіаційний ремонтний завод»; договору комісії №USE-17.3-75-Д/К-08 від 16.01.2008, що укладений із ДП «Луганський авіаційний ремонтний завод»; договору комісії №USE-17.3-200-Д/К-08 від 23.04.2008, що укладений із ДП МО України «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод»; договору комісії №USE-17.3-199-D/К-08 від 23.04.2008, що укладений із ДП МО України «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод»; договору комісії №USE-17.3-202-D/К-08 від 23.04.2008, що укладений із ДП МО України «Одеське авіаційно-ремонтне підприємство «Одесавіаремсервіс»; договору комісії №USE-17.3-197-D/К-08-172/ОСД-08 від 25.04.2008, що укладений із ДП МО України «Одеське авіаційно-ремонтне підприємство «Одесавіаремсервіс»; договору комісії USE-17.3-196-Д/К-08 від 23.04.2008, що укладений із ДП МО України «Запорізький державний авіаційний завод «МіГремонт»; договору про виконання робіт №USE-17.3-201-D/К-08-/198 ДВ/08 від 18.07.2008, що укладений із ДП МО України «Луцький ремонтний завод «Мотор»; №USE-17.3-96-К/КІ-08, який укладений 19.11.2008 із Республіканським унітарним виробничим підприємством «558 Авіаційний ремонтний завод» (Республіка Білорусь), а також усіх додатків, доповнень, додаткових угод, додаткових договорів, специфікацій, довіреностей до вказаних договорів і контракту, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, звітів комісіонера, рекламацій за ними; документів про здійснення розрахунків (банківських виписок, платіжних доручень, тощо); документів, які підтверджують здійснення (понесення) витрат, виконання умов договорів, контракту; актів звірок, а також листів, повідомлень, факсокопій листів, що стосуються ведення переддоговірної роботи, укладення, виконання вказаних договорів, контракту і вирішення спорів за ними разом із листами-резолюціями до них та іншими документами щодо їх проходження та опрацювання у ДК «Укрспецекспорт» за 2007 - 2016 роки; журналів (книг) реєстрації зовнішньоекономічних контрактів, в яких зареєстровані контракти, що укладені у 2008 - 2012 роках ДК «Укрспецекспорт» із Міністерством оборони Республіки Казахстан та/чи його підрозділами; журналів (книг) реєстрації договорів комісії, в яких зареєстровані договори комісії, що укладені у 2008 - 2012 роках ДК «Укрспецекспорт» із підприємствами, предметом яких виступає виконання ремонтних робіт авіаційної техніки та комплектуючих до неї, належних Міністерству оборони Республіки Казахстан та його структурним підрозділам; інших зовнішньоекономічних контрактів, які обліковуються у ДК «Укрспецекспорт» як такі, що були укладені згідно (на виконання вимог) угоди про співробітництво від 14.01.2008 №USE-17.3-9-DK-08, та договорів комісії, контрактів, які були укладені ДК «Укрспецекспорт» для забезпечення фактичного виконання цих зовнішньоекономічних контрактів, а також усіх додатків, доповнень, додаткових угод, додаткових договорів, специфікацій, довіреностей до цих документів, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, звітів комісіонера, рекламацій за ними; документів про здійснення розрахунків (банківських виписок, платіжних доручень, тощо); документів, які підтверджують здійснення (понесення) витрат, виконання умов контрактів, договорів; актів звірок, а також листів, повідомлень, факсокопій листів, що стосуються ведення переддоговірної роботи, укладення, виконання вказаних договорів, вирішення спорів за ними разом із листами-резолюціями до них та іншими документами щодо їх проходження та опрацювання у ДК «Укрспецекспорт»; агентських, консультаційних, інших угод, укладених ДК «Укрспецекспорт» із компанією «General Dynamiсs Ltd», доповнень, додаткових угод до них; актів виконаних робіт, звітів за ними; актів звірок, а також листів, повідомлень, факсокопій листів, що стосуються ведення переддоговірної роботи, укладення, виконання вказаних угод, вирішення спорів за ними разом із листами-резолюціями до них та іншими документами щодо їх проходження та опрацювання у ДК «Укрспецекспорт»; копій реєстраційних, статутних документів, довіреностей компанії «General Dynamiсs Ltd»; відомостей з електронних інформаційних баз даних ДК «Укрспецекспорт», в тому числі бухгалтерського обліку, в яких зафіксовані дані, що стосуються укладення компанією у 2008 - 2012 роках усіх наявних зовнішньоекономічних контрактів із Міністерством оборони Республіки Казахстан та його структурними підрозділами, проведення розрахунків за ними, листування.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/47864/16-к

Примірник 2 на завірена копія ухвали - надано слідчому слідчої групи Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Градовському Є.Ю.

Виконавець: Москаленко К.О.

30.09.2016