Ухвала суду № 62116123, 19.10.2016, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/2394/16

Справа № 754/12360/16-к

У Х В А Л А

Іменем України

19 жовтня 2016 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Вінтоняк Р.Я., з участю секретаря Федорченка А.В., з участю слідчого Мамчик Д.О., розглянувши клопотання слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Мамчик Д.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100030000060,

ВСТАНОВИВ:

07 жовтня 2016 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Мамчик Д.О., узгоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №3 Кривовязом І.І., про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «СБЕРБАНК» у м. Києві.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що відповідно до витягу з реєстру досудових розслідувань кримінального провадження №32016100030000060 невстановлені слідством особи у 2015 році, на території м. Києва, повторно вчинили кримінальне правопорушення, а саме створили ряд суб'єктів господарювання (юридичних осіб з метою прикриття незаконної діяльності.

Встановлено, що в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) відкрито розрахункові рахунки № 26001013041926, № 26002001041926, № 26056013041926, які належать ТОВ «ЄВРОСІТІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39822340); розрахункові рахунки № 26007013043649, № 26008001043649, № 26052013043649, які належать ТОВ «МЕЛОРОЙС» (код ЄДРПОУ 34692755); розрахункові рахунки № 26001001039047, № 26055013039047, № 26000013039047, які належать ТОВ «КИЇВ-ПРОКАТ» (код ЄДРПОУ 38604065); розрахункові рахунки № 26000013041574, № 26001001041574, № 26055013041574, які належать ТОВ «БІКАРДІ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40038108). розрахункові рахунки № 26055013041615, № 26001001041615, № 26000013041615, які належать ТОВ «РІЛОТ» (код ЄДРПОУ 40042010; розрахункові рахунки № 26000001041263, № 26009013041263, № 26054013041263, які належать ТОВ «Д.Ж.И.В.А.» (код ЄДРПОУ 36656881); розрахункові рахунки № 26007013039244, № 26008001039244, № 26052013039244, № 26007002039244, № 26053023039244, № 26008023039244, які належать ТОВ «ТРАНСБУД ГРУП» (код ЄДРПОУ 39785592); розрахункові рахунки № 26055013045581, № 26001001045581, № 26000013045581, які належать ТОВ «УКРАРГО» (код ЄДРПОУ 39785901); розрахункові рахунки № 26005013041847, № 26006001041847, № 26050013041847, які належать ТОВ «КОНВЕЙ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39872574); розрахункові рахунки № 26059013041978, № 26005001041978, № 26004013041978, № 26005023041978, № 26004002041978, № 26050023041978, які належать ТОВ «ХОЛДІНВЕСТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39874137); розрахункові рахунки № 26002001036663, № 26056013036663, № 26001013036663, які належать ТОВ «МІЛЛІОР ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39326168); розрахункові рахунки № 26006013036709, № 26007001036709, № 26051013036709, які належать ТОВ «ІНВЕСТИЦІЇ ПРОЕКТИ СИСТЕМИ» (код ЄДРПОУ 33498286); розрахункові рахунки № 26000013041110, № 26001001041110, № 26055013041110, які належать ТОВ «РОЛАН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40000121); розрахункові рахунки НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, які належать ФОП ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_1); розрахункові рахунки № 26000013036705, № 26001001036705, № 26055013036705, які належать ТОВ «ДІДЖИТАЛ СПРЕЙ СТУДІОС» (код ЄДРПОУ 32453218); розрахункові рахунки № 26054023044517, № 26053013044517, № 26009001044517, № 26008013044517 які належать ТОВ «БІЗНЕС СЕЙЛЗ» (код ЄДРПОУ 39723337); розрахункові рахунки № 26007013039244, № 26008001039244, № 26008001039244, № 26052013039244, № 26007002039244, № 26053023039244, № 26008023039244 які належать ТОВ «ТРАНСБУД ГРУП» (код ЄДРПОУ 39785592); розрахункові рахунки № 26002013041925, № 26003001041925, № 26057013041925 які належать ТОВ «ДІСВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 38483342).

Під час досудового розслідування кримінального провадження необхідно дослідити рух коштів по зазначеним поточним рахункам, відкриття, використання та перерахування коштів на рахунки підприємств, подальше перерахування грошових коштів та відповідних підстав вказаних операцій, а також можливого зняття грошових коштів, що в подальшому стане доказом у вказаному кримінальному провадженні.

З метою підтвердження або спростування наявності умислу на ухилення від сплати податків у кримінальному провадженні необхідно встановити такі обставини, як походження товару, кінцевого споживача товарів, розрахунки за товар від кінцевого споживача до виробника товару, переміщення товару, а зазначені у клопотанні речі та документи мають велике значення для розслідування даного кримінального провадження, оскільки будуть доказом безтоварності проведених операцій.

Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнтів ТОВ «ЄВРОСІТІ ГРУП», ТОВ «МЕЛОРОЙС», ТОВ «КИЇВ-ПРОКАТ», ТОВ «БІКАРДІ ТРЕЙД», ТОВ «РІЛОТ», ТОВ «Д.Ж.И.В.А.», ТОВ «ТРАНСБУД ГРУП», ТОВ «УКРАРГО», ТОВ «КОНВЕЙ ТРЕЙД», ТОВ «ХОЛДІНВЕСТ ТРЕЙД», ТОВ «МІЛЛІОР ІНВЕСТ», ТОВ «ІНВЕСТИЦІЇ ПРОЕКТИ СИСТЕМИ», ТОВ «РОЛАН ПЛЮС», ФОП ОСОБА_3, ТОВ «ДІДЖИТАЛ СПРЕЙ СТУДІОС», ТОВ «БІЗНЕС СЕЙЛЗ», ТОВ «ТРАНСБУД ГРУП», ТОВ «ДІСВАЛЬ» в банківській установі.

На даний час необхідно дослідити оригінали, а в разі їх відсутності - завірені копії, документів, які свідчать про відкриття та функціонування вищезазначеного рахунку, у зв'язку з чим необхідно отримати до них доступ.

Враховуючи те, що вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даних банківського рахунку, а також встановити осіб, які організували вищезазначену незаконну діяльність, проведення криміналістичних експертиз, а також те, що відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5 (в редакції Наказу від 26.12.2012 року № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, орган досудового розслідування вносить дійсне клопотання до Деснянського районного суду м. Києва про розкриття банківської таємниці в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Володимирська 46, відносно клієнтів ТОВ «ЄВРОСІТІ ГРУП», ТОВ «МЕЛОРОЙС», ТОВ «КИЇВ-ПРОКАТ», ТОВ «БІКАРДІ ТРЕЙД», ТОВ «РІЛОТ», ТОВ «Д.Ж.И.В.А.», ТОВ «ТРАНСБУД ГРУП», ТОВ «УКРАРГО», ТОВ «КОНВЕЙ ТРЕЙД», ТОВ «ХОЛДІНВЕСТ ТРЕЙД», ТОВ «МІЛЛІОР ІНВЕСТ», ТОВ «ІНВЕСТИЦІЇ ПРОЕКТИ СИСТЕМИ», ТОВ «РОЛАН ПЛЮС», ФОП ОСОБА_3, ТОВ «ДІДЖИТАЛ СПРЕЙ СТУДІОС», ТОВ «ДІДЖИТАЛ СПРЕЙ СТУДІОС», ТОВ «БІЗНЕС СЕЙЛЗ», ТОВ «ТРАНСБУД ГРУП», ТОВ «ДІСВАЛЬ» та надання тимчасового доступу до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування рахунків та надання згоди на їх вилучення.

Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 статті 163 КПК України.

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні і в суді довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володіння ПАТ «СБЕРБАНК» . Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо. Вилучення цих документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

Ухвалив:

Клопотання слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Мамчик Д.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100030000060 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Мамчику Дмитру Олеговичу тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, з можливістю вилучення відомостей по розрахунковим рахункам № 26001013041926, № 26002001041926, № 26056013041926, які належать ТОВ «ЄВРОСІТІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39822340); розрахункові рахунки № 26007013043649, № 26008001043649, № 26052013043649, які належать ТОВ «МЕЛОРОЙС» (код ЄДРПОУ 34692755); розрахункові рахунки № 26001001039047, № 26055013039047, № 26000013039047, які належать ТОВ «КИЇВ-ПРОКАТ» (код ЄДРПОУ 38604065); розрахункові рахунки № 26000013041574, № 26001001041574, № 26055013041574, які належать ТОВ «БІКАРДІ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40038108). розрахункові рахунки № 26055013041615, № 26001001041615, № 26000013041615, які належать ТОВ «РІЛОТ» (код ЄДРПОУ 40042010; розрахункові рахунки № 26000001041263, № 26009013041263, № 26054013041263, які належать ТОВ «Д.Ж.И.В.А.» (код ЄДРПОУ 36656881); розрахункові рахунки № 26007013039244, № 26008001039244, № 26052013039244, № 26007002039244, № 26053023039244, № 26008023039244, які належать ТОВ «ТРАНСБУД ГРУП» (код ЄДРПОУ 39785592); розрахункові рахунки № 26055013045581, № 26001001045581, № 26000013045581, які належать ТОВ «УКРАРГО» (код ЄДРПОУ 39785901); розрахункові рахунки № 26005013041847, № 26006001041847, № 26050013041847, які належать ТОВ «КОНВЕЙ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39872574); розрахункові рахунки № 26059013041978, № 26005001041978, № 26004013041978, № 26005023041978, № 26004002041978, № 26050023041978, які належать ТОВ «ХОЛДІНВЕСТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39874137); розрахункові рахунки № 26002001036663, № 26056013036663, № 26001013036663, які належать ТОВ «МІЛЛІОР ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39326168); розрахункові рахунки № 26006013036709, № 26007001036709, № 26051013036709, які належать ТОВ «ІНВЕСТИЦІЇ ПРОЕКТИ СИСТЕМИ» (код ЄДРПОУ 33498286); розрахункові рахунки № 26000013041110, № 26001001041110, № 26055013041110, які належать ТОВ «РОЛАН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40000121); розрахункові рахунки НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, які належать ФОП ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_1); розрахункові рахунки № 26000013036705, № 26001001036705, № 26055013036705, які належать ТОВ «ДІДЖИТАЛ СПРЕЙ СТУДІОС» (код ЄДРПОУ 32453218), розрахункові рахунки № 26054023044517, № 26053013044517, № 26009001044517, № 26008013044517 які належать ТОВ «БІЗНЕС СЕЙЛЗ» (код ЄДРПОУ 39723337); розрахункові рахунки № 26007013039244, № 26008001039244, № 26008001039244, № 26052013039244, № 26007002039244, № 26053023039244, № 26008023039244 які належать ТОВ «ТРАНСБУД ГРУП» (код ЄДРПОУ 39785592); розрахункові рахунки № 26002013041925, № 26003001041925, № 26057013041925 які належать ТОВ «ДІСВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 38483342) та які перебувають у володінні ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627, адреса: м. Київ, вул. Володимирська 46) за місцем їх фактичного місцезнаходження за період з дня відкриття рахунків по 19 жовтня 2016 року, а саме:

-рух грошових коштів на електронному та/або паперовому носії інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів; документів на електронному та/або паперовому носії інформації про IP-адреси пристроїв з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк»; документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків, а саме: документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам; банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки; договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення; виписок з номерами телефонів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» в паперовому вигляді, документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 19 листопада 2016 року.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя