Ухвала суду № 62115482, 20.10.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/17704/16-к

Провадження № 1-«кс»/ 522/19221/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 жовтня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Попревич В.М., за участю слідчого - Фуштей І.М., розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ СУ військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_1, погодженого з прокурором військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_2, у кримінальному провадженні №12016162500000562, про тимчасовий доступ, який містить охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС СВ СУ військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_1, звернувся до слідчого судді з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, тобто можливості оглянути вилучити у ПАТ КБ "ПриватБанк", за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 інформацію, мотивуючи свої вимоги наступним.

Військовою прокуратурою Південного регіону України розслідується кримінальне провадження №12016162500000562 від 17.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 376, ч. 3 ст. 28, ч.4 ст. 296, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 121, ч. 1 ст. 377, ч.3 ст. 28, ч. 5 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_3 брала участь в організованій групі (далі група), в яку крім нього увійшли ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та ОСОБА_13

У ході санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 виявлено та вилучено картки Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» № 5168742030492056 та № 4149625807413602.

В органу досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію щодо власника (прізвище, ім'я, по-батькові, адреса реєстрації та фактичне місце проживання, контактний номер телефону) карток ПАТ КБ «ПриватБанк» № 5168742030492056 та №4149625807413602, а також руху грошових коштів по даним карткам за період з 01.01.2016 по 21.09.2016, із зазначенням місць здійснення по них фінансових операцій для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення рахунку банку на який було здійснено переказ грошей, та особи якій належить відповідний рахунок, та жодним іншим чином, отримати дані відомості не можливо.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав, та довів наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка знаходиться у володінні у ПАТ КБ "ПриватБанк", за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС СВ СУ військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_1, погодженого з прокурором військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_2, у кримінальному провадженні №12016162500000562, про тимчасовий доступ, який містить охоронювану законом таємницюслідчого в ОВС СВ СУ військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_1, погодженого з прокурором військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_2, у кримінальному провадженні №12016162500000562, про тимчасовий доступ, який містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до відомостей, які знаходяться у володінні ПАТ КБ "ПриватБанк", за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, які містять: інформації щодо особи, із зазначенням прізвища, ім'я, по-батькові, адреси реєстрації та фактичного місця проживання, контактних номерів телефонів, на ім'я якої в Публічному акціонерному товаристві комерційному банку «ПриватБанк» видана банківська картка № 5168742030492056;

інформації щодо руху грошових коштів по банківській карті №5168742030492056, емітованої в Публічному акціонерному товаристві комерційному банку «ПриватБанк» за період з 01.01.2016 по 21.09.2016 року із зазначенням місць здійснення фінансових операцій та номерів банківських рахунків по вказаних операціях;

інформації щодо особи, із зазначенням прізвища, ім'я, по-батькові, адреси реєстрації та фактичного місця проживання, контактних номерів телефонів, на ім'я якої в Публічному акціонерному товаристві комерційному банку «ПриватБанк» видана банківська картка № 4149625807413602;

інформації щодо руху грошових коштів по банківській карті №4149625807413602, емітованої в Публічному акціонерному товаристві комерційному банку «ПриватБанк» за період з 01.01.2016 по 21.09.2016 року із зазначенням місць здійснення фінансових операцій та номерів банківських рахунків по вказаних операціях.

Відповідальні особи у ПАТ КБ "ПриватБанк", зобовязані надати доступ та можливість вилучення вказаних відомостей шляхом їх виїмки, слідчим слідчої групи ОСОБА_1, ОСОБА_14, ОСОБА_15 з правом передоручення виконання іншим органам досудового розслідування або оперативному підрозділу.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 20.11.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

20.10.2016