Ухвала суду № 62114878, 19.10.2016, Біляївський районний суд Одеської області

Справа № 496/3741/16-к

Провадження № 1-кс/496/659/16

У Х В А Л А

19 жовтня 2016 року Біляївський районний суд Одеської області у складі:

Слідчого судді - Дранікова С.М.

за участю прокурора Андрєєва О.О.

при секретарі - Камочкіній А.Ю.

розглянув клопотання ст. слідчого СВ Біляївського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016160250001097 від 05.08.2016 року, за ознаками ч.1 ст.364, ч.3 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати слідчому Кривошеєнко Ігорю Геннадійовичу, оперуповноваженому ОСОБА_2, оперуповноваженому ОСОБА_3 до інформації про банківські транзакції за особовим (картковим) рахунком відкритим в АТ «Імексбанк» №26206899260002, що належить (належав) ОСОБА_4 ІПН №3365908286 та №26209444816002, що належить (належав) ОСОБА_5 ІПН №3091315713 за період з 2009 по 2016 роки, з зазначенням місць виплати готівки та наданням відеоматеріалу фіксації особи яка отримала готівку, яка перебуває у володінні уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_6 за адресою: пр-т Шевченка, 8-а, м. Одеса, мотивуючи тим, що громадянці ОСОБА_4 ІПН №3365908286, згідно відповіді ДПІ у Біляївському районі ГУ ДФС в Одеській області у період з 2013 по 2015 роки виплачено заробітної плати нарахованої відділом культури Біляївської районної державної адміністрації загальною сумою 113742,65 гривень, та перераховано в бюджет податку загальною сумою 16447,35 гривень, однак згідно відповіді Головного центру обробки спеціальної інформації ДПС України ОСОБА_4 у зазначений період, перебувала за кордоном України наступні проміжки часу: з початку 2013 року по 18.04.2013 року, з 07.10.2013 року по 06.01.2014 року, з 10.02.2014 року по 19.06.2014 року, з 24.07.2014 року по 22.10.2014 року, з 28.10.2014 року по 18.01.2014 року, з 03.02.2015 року по 16.06.2015 року, з 06.07.2015 року по 16.08.2015 року. Таким чином посадові особи відділу культури Біляївської районної державної адміністрації шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи коштами місцевого бюджету в сумі 113742,65 грн. 30.09.2016 року до Біляївського ВП надійшла заява про кримінальне правопорушення, а саме про те що, ОСОБА_5 працюючи викладачем Нерубайської дитячої школи мистецтв у період з 25.03.2016 року по 19.07.2016 року перебував за кордоном України, однак в цей же час йому нараховувалася заробітна плата. Таким чином посадові особи відділу культури Біляївської районної державної адміністрації шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи коштами місцевого бюджету. Згідно отриманих реєстрів перерахувань на особові вклади відділ культури Біляївської районної державної адміністрації перераховував заробітну плату ОСОБА_4 ІПН №3365908286 на її особовий (картковий) рахунок відкритий в АТ «Імексбанк» №26206899260002, та ОСОБА_5 ІПН №3091315713 на його особовий (картковий) рахунок відкритий в АТ «Імексбанк» №26209444816002. Відповідно до переліку банків України, ліквідація яких здійснюється Фондом гарантування вкладів фізичних осіб відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" АТ«ІМЕКСБАНК» ліквідується уповноваженою особою ОСОБА_6, з терміном ліквідації банку 27.05.2015 - 26.05.2018, про що 29.05.2015 опубліковано про ліквідацію в Газеті «Голос України» № 94 (6098). Місцезнаходження уповноваженої особи та адреса для листування пр-т Шевченка, 8-а, м.Одеса, 65058. Отже, на підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою встановлення нарахування та зняття з карткового (особового) рахунку заробітної плати ОСОБА_4 та ОСОБА_5, місць виплати готівки, відео фіксації особи яка отримувала готівку та наявність залишку коштів, а також встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню відповідно виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, посилаючись на вищенаведені обставини.

Вислухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Слідчий довів наявність підстав, передбачених ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, вважаю клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання ст. слідчого СВ Біляївського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому Кривошеєнко Ігорю Геннадійовичу, оперуповноваженому ОСОБА_2, оперуповноваженому ОСОБА_3 до інформації про банківські транзакції за особовим (картковим) рахунком відкритим в АТ «Імексбанк» №26206899260002 що належить (належав) ОСОБА_4 ІПН №3365908286 та №26209444816002 що належить (належав) ОСОБА_5 ІПН №3091315713 за період з 2009 по 2016 роки, з зазначенням місць виплати готівки та наданням відеоматеріалу фіксації особи яка отримала готівку, яка перебуває у володінні уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_6 за адресою: пр-т Шевченка, 8-а, м.Одеса.

Зобовязати уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_6, виготовити на паперовому та/або електронному носії зазначені документи за вказаними рахунками та періодом часу.

Розяснити уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_6 положення ч.1 ст. 166 КПК України, за якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Біляївського

районного суду Одеської області ОСОБА_7