Ухвала суду № 62113455, 18.10.2016, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/7580/16-к

пр.№ 1-кс/464/1864/16

У Х В А Л А

18.10.2016 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Рудаков І.П., при секретарі Бондар Н.С., за участю слідчого Артиш В.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого з ОВС третього відділу СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016140000000094 від 15.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,-

в с т а н о в и в:

12.10.2016 року до суду надійшло клопотання слідчого з ОВС третього відділу СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016140000000094 від 15.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК Україна, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: по рахунках №26058053809863, №26006053817829 ФОП ОСОБА_2 (код ДРФО НОМЕР_1) що перебувають у володінні Західному ГРУ ОСОБА_3" м. Львів (МФО 325321), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Липинського В., буд. 13а.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що службові особи ПП «Лоза» (код ЄДРПОУ 32188381) в період з 01.12.2015 по 31.03.2016 при здійсненні безтоварних операцій з реалізації мясної продукції підприємствам з ознаками фіктивності ТОВ «Мірокон» (код ЄДРПОУ 39929044), ТОВ «Мережа інвест буд» (код ЄДРПОУ 39278036) та ТОВ «Джетатрейд» (код ЄДРПОУ 40032734), не сплатили податок на додану вартість на суму 4494715 грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах. Відповідно до акту документальної планової перевірки №76/13-01-14-01/32188381 від 16.05.2016 перевезення товару ПП «Лоза» на ТОВ «Мірокон» здійснювалось автомобільним транспортом ФОП ОСОБА_2 (код ДРФО НОМЕР_1). Проведеним аналізом представлених до перевірки товарно-транспортних накладних встановлено, що в ТТН зазначено П.І.Б. одних і тих же водіїв по перевезенню мяса свині з м. Сколе до м. Києва та встановлено, що час, затрачений водіями вантажних автомобілів протягом одного (двох) днів не відповідає дійсності, у звязку з значною протяжністю маршрутів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_2 (код ДРФО НОМЕР_1) для проведення господарських взаєморозрахунків використовував рахунки №26058053809863, №26006053817829 відкриті у Західному ГРУ ОСОБА_3" м. Львів (МФО 325321), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Липинського В., буд. 13а. З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків між вищевказаними СПД, встановлення погодинного значення проведених трансакцій, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ФОП ОСОБА_2 (код ДРФО НОМЕР_1), які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення, тому просив клопотання задоволити. Просив надати тимчасовий доступ до оригіналів первинних документів слідчому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 або за його дорученням старшому оперуповноваженому ОУ Дрогобицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4

Представник юридичної особи ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) в судове засідання не зявився, хоча про час та місце розгляду справи належно повідомлявся.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя вважає, що клопотання, підлягає до задоволення.

15.06.2016 року матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016140000000094 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

За наведених обставин слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 131,132,159-164,166,309 Кримінального процесуального кодексу України,-

у х в а л и в:

клопотання слідчого з ОВС третього відділу СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 або за його дорученням старшому оперуповноваженому ОУ Дрогобицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення з них копій, а саме:

- копії документів юридичної справи про відкриття рахунків №26058053809863, №26006053817829 ФОП ОСОБА_2 (код ДРФО НОМЕР_1);

-компютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках №26058053809863, №26006053817829 за період з 01.12.2015 по даний час в паперовому та електронному вигляді;

-копії видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання ФОП ОСОБА_2 (код ДРФО НОМЕР_1) готівкових грошових коштів через касу Банку, а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків №26058053809863, №26006053817829, ФОП ОСОБА_2 (код ДРФО НОМЕР_1) за період з 01.12.2015 по даний час:

-копії матеріалів відео та фото-фіксації із відеокамер банкоматів з яких знімались готівкові кошти з рахунків №26058053809863, №26006053817829, ФОП ОСОБА_2 (код ДРФО НОМЕР_1) за період з 01.12.2015 по даний час, що перебувають у володінні Західному ГРУ ОСОБА_3" м. Львів (МФО 325321), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Липинського В., буд. 13а.

Обовязок виконання даної ухвали покласти на юридичну особу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), яка розташована за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Рудаков І. П.